貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

匯檢公訴刑訴〔2019〕1733號　

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼5221011966********，漢族，大專文化，貴州**總公司遵義匯川分公司總經理，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，原住遵義市紅花崗區(qū)**路**巷**棟**號，現住**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經遵義市公安局匯川分局決定，于2019年5月30日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經遵義市匯川區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月11日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料,被告人同意適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2012年11年27日，貴州**資產管理有限公司(現為貴州省**資產管理控股(集團)有限公司)授權被告人李某某為貴州**資產管理有限公司遵義匯川分公司負責人,并擔任該分公司總經理,負責該公司日常事務、業(yè)務管理。2013年1月8日，李某某注冊登記成立的貴州**資產管理有限公司遵義匯川分公司,在未經銀監(jiān)會等金融管理部門批準的情況下,以月息2%-3%的利息作為誘餌,采取口口相傳的方式面向社會不特定對象吸收資金人民幣7571.73萬元，以月息4%-5%的利息存入貴州**資產管理有限公司，從中獲利3739.45萬元?，F涉及吸收趙某某、李某某等35名被害人本金人民幣1538.5萬元,已歸還193萬元，付息157.5萬元（被害人收取利息不詳的未計算在內）， 尚欠被害人本金1188萬元未歸還。

認定上述事實的證據如下：

1、書證:受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、批準逮捕決定、逮捕證、戶籍證明、李某某公司收取趙某某、李某某等被害人資金的合同、明細、匯川公司上存資金到貴州**總公司的銀行流水、收入明細、貴州**總公司的相關文件、李某某的營業(yè)執(zhí)照；2、司法鑒定報告；3、證人徐某某、劉某某、陳某某、楊某某、鄧某某等人的證言；4、被害人李某某、齊某某等35名被害人陳述；5、被告人李某某的供述與辯解等；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以謀利為目的,非法吸收公眾存款,數額巨大，給被害人造成巨大經濟損失。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處兩萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金”之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款追究李某某的刑事責任。鑒于被告人李某某非法吸收公眾存款數額巨大；給被害人造成巨大經濟損失；其到案后能如實供述自己的犯罪事實，認罪認罰。建議判處被告人李某某有期徒刑三至五年，并處罰金人民幣二十萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院　

檢察員：嚴永慧

2019年12月9日　

附：

????1．被告人李某某現羈押于遵義市第一看守所；

2．案卷材料和證據九冊，司法鑒定報告一本；

3．起訴書八份；

4．《認罪認罰具結書》一份。

????5.光碟一張。