上海市靜安區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬靜檢金融刑訴〔2020〕189號
被告人李某某，女，1954年**月**日生，公民身份號碼：42010519540********，漢族，大專文化，原系上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人，戶籍在湖北省武漢市漢陽區(qū)**街**號，暫住湖北省武漢市漢陽區(qū)**棟**單元**室。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月16日延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月19日經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月30日、2020年1月13日兩次退回補充偵查，上海市公安局靜安分局補充偵查終結(jié)，于2020年2月11日移送本院審查起訴。被告人李某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2014年5月，被告人李某某、何某某、田某某（另案處理）等人共同成立**公司，由李某某擔任法定代表人，路某某（另案處理）等負責(zé)經(jīng)營。期間被告人李某某以**公司名義，與**燃氣集團有限公司（以下簡稱“**燃氣公司”）簽訂相關(guān)合同，以收取24%的利息加上25%的服務(wù)費的條件為后者融資。**公司即通過招募的業(yè)務(wù)團隊，以向上海本地中小微企業(yè)投資為名，通過高額年化收益且承諾保本，吸引社會公眾出借資金，再將所得資金通過**公司帳戶、李某某個人帳戶等出借給**燃氣公司。**公司后又陸續(xù)推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金。**公司以上述項目為名非法集資共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）6.6億余元，造成投資人實際損失4.4億余元。
2016年8月，被告人李某某離開**公司。經(jīng)司法審計，其任職期間參與非法集資共計5.3億余元。
2019年5月14日，公安人員在被告人李某某暫住地將其抓獲，其到案后如實供述上述犯罪事實。
上述事實，有以下證據(jù)證明：
1.投資人信息登記表、投資人提供的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議作受讓明細》、《富邦貸會員出借咨詢服務(wù)協(xié)議》、《天使合伙人協(xié)議》等相關(guān)書證、銀行流水等支付憑證，證實具體投資情況及投資金額。
2.被告人李某某供述，證實伙同他人成立**公司，以投資企業(yè)項目為名向不特定公眾非法吸收資金，再出借給他人從中獲利。
3.同案犯路某某、何某某、張某某等供述，證實**公司對外宣稱各種投資項目，許以高額年化收益，非法吸收資金的具體經(jīng)過及部分資金去向。
4.**公司與**燃氣公司簽訂的《合作協(xié)議書》、《借款合同》、《居間合同》、《質(zhì)押合同》、《保證合同》等，證實**燃氣公司通過**公司以“富邦貸”平臺向社會公眾融資。
5.上海司法會計中心有限公司《司法會計鑒定意見書》，證實被告人李某某參與非法吸收公眾資金的金額。
6.哈爾濱鐵路公安局齊齊哈爾公安處富裕站派出所出具的《歸案情況說明》，證實被告人李某某到案情況。
7.檔案機讀材料、工商登記資料等、被告人戶籍資料，證實涉案公司基本情況和被告人主體身份情況。
上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對基本犯罪事實無異議并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人李某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人李某某四年以上、六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市靜安區(qū)人民法院
檢察員：沈穎
2020年3月26日
附：
1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。
2.偵查卷宗五冊、審計報告一冊。
3.《適用簡易程序建議書》一份。
4.認罪認罰具結(jié)書一份。
5.相關(guān)法律條文。
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