江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧玄檢訴刑訴〔2019〕748號(hào)

被告人李某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3209241977********，漢族，高中文化，原南京**資本管理有限公司法人，出生地：江蘇省射陽(yáng)縣，戶籍地：江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人李某某曾因犯故意傷害罪，于2018年11月被判處有期徒刑二年，2019年7月23日刑滿釋放。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年11月30日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月，被告人李某某、徐某某（另案處理）以南京**資本管理有限公司名義收購(gòu)深圳**財(cái)富管理有限公司，2017年4月，李某某成為該公司的法人。

南京**資本管理有限公司通過(guò)發(fā)放傳單、開(kāi)推介會(huì)、投資人口口相傳等形式，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以P2P為名宣傳，以做汽車(chē)質(zhì)押貸款項(xiàng)目為由，向社會(huì)不特定人群借款，并簽訂投資協(xié)議書(shū)，承諾到期還本付息。并于2017年2月開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、“**會(huì)”APP，成立江蘇**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司。

2016年12月至2017年7月23日期間，南京**資本管理有限公司的集資參與人共1561名，投入金額20470.8萬(wàn)元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共18名，相應(yīng)差額為338.484萬(wàn)元。目前報(bào)案的集資參與人共9名，投入金額為132萬(wàn)元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共3名，相應(yīng)差額為24.58萬(wàn)元。

2019年7月23日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、南京**資本管理有限公司準(zhǔn)予變更登記通知書(shū)、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、借款合同、收款確認(rèn)書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、工商登記資料、刑事判決書(shū)、刑事附帶民事裁定書(shū)、釋放證明書(shū)等書(shū)證；

2.證人張某某、徐某某、戴某某、鄭某某、于某某等人的證言；?

3.被害人朱某某、葉某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

6.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)公司臺(tái)賬資料等。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：周穎

2019年12月13日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)17卷2363頁(yè)及審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.隨案移送光盤(pán)2張。