駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢刑訴〔2019〕210號(hào)

被告人李某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128011967********，漢族，?？飘厴I(yè)，山東青州**有限公司駐馬店市**吸儲(chǔ)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地河南省駐馬店市汝南縣，住河南省駐馬店市驛城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪于2015年8月19日被駐馬店市中級(jí)人民法院判處有期徒刑五年，2018年9月2日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月2日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月到6月期間，山東青州**開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司（法人黃某甲、副總經(jīng)理黃某乙均另案處理）在未經(jīng)國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以投資**項(xiàng)目和收購(gòu)股權(quán)為名，在駐馬店市**賓館設(shè)立吸儲(chǔ)點(diǎn),以高息為誘惑面向社會(huì)非法吸收公眾存款，被告人李某某系該儲(chǔ)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理。截止2013年9月份由于資金鏈斷裂，山東青州**開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司不能還本付息。

經(jīng)駐馬店市正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)：被告人李某某吸收存款人數(shù)為35人，申報(bào)本金16980000.00元，已還本金1790000.00元，申報(bào)已得利息974600.00元，申報(bào)損失14215400.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證戶籍證明、前科判決、收據(jù)等相關(guān)書(shū)證；2.證人證言；3.被告人李某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.檢查筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，共計(jì)人民幣16980000.00元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王建起

2019年4月17日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。