平輿縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

平檢二部刑訴〔2019〕15號(hào)　

　　被告人李某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4524211957xxxxxx，漢族，高中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市xxx區(qū)，住xxx小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平輿縣公安局批準(zhǔn)/決定，于2019年9月3日被平輿縣公安局逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年6月至2014年11月，被告人李某某伙同侯某某（另案處理）以廣西梧州市xx旅游有限公司旅游景區(qū)和稀土礦開(kāi)發(fā)需要資金為由，在河南省平輿縣城東皇大道中段租賃房屋懸掛“廣西xx旅游有限公司平輿辦事處”招牌，公開(kāi)以高息為誘餌非法吸收馬某某、孫某某、王某某、郭某某等58人公眾存款共計(jì)1042.5萬(wàn)元，存款全部轉(zhuǎn)給李某某銀行賬戶，現(xiàn)無(wú)法退還被害人經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人李某某的供述與辯解；

2、同案人侯某某的供述與辯解；

3、證人馬某某、蘇某某等人的證言。

4、被害人郭某某、劉某某、劉某甲、宋某某、黃某某、任某某、張某甲、王某甲、徐某甲、徐某乙、馬某某、劉某甲、馮某某、郭某甲、畢某某、蘇某某、蘇某甲、馮某甲、呂某某、崔某某、王某乙、孫某乙、李某乙等人的陳述；

5、書(shū)證：廣西梧州市xx旅游有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；廣西梧州市xx旅游有限公司非法吸收公眾存款投資人員名單統(tǒng)計(jì)表（共計(jì)人民幣1042.5萬(wàn)元）1份；廣州梧州市xx旅游有限公司借郭明銳、王小田、胡威群等人的合同書(shū)、收據(jù)、承諾函共計(jì)135份；梧州市工商行政管理局企業(yè)登記注冊(cè)相關(guān)資料；梧州市農(nóng)村信用社、梧州市交通銀行、工商銀行梧州市分行的銀行交易明細(xì)；廣西梧州市xx旅游有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)工商、稅務(wù)登記及開(kāi)戶信息；不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明；廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳、梧州市環(huán)境保護(hù)局、梧州市國(guó)土資源局等機(jī)構(gòu)關(guān)于仙人湖景區(qū)開(kāi)發(fā)、選址、批復(fù)等文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、照片；馬某某、郭某某、蘇某甲等27人的申訴。李某某的戶籍證明、前科證明、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)；到案情況說(shuō)明。

6、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)光碟1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人侯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1042.5萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但未能退還被害人經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平輿縣人民法院　

檢察員：徐磊

（院印）

2019年11月21日　

附：

???1、被告人李某某現(xiàn)羈押于平輿縣看守所；

???2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

???3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

???4、證人名單1份。