華坪縣人民檢察院　

起?訴?書

華檢公訴刑訴〔2020〕41號　

　　被告人李某高，綽號李老二，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年48歲，居民身份證號碼53322319**********，漢族，小學文化，戶籍所在地云南松林省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**路**號。2014年12月30日，因犯開設賭場罪，被華坪縣人民法院判處拘役3個月，宣告緩刑，緩刑考驗期6個月，并處罰金7000元。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年8月2日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準，于2019年8月30日被麗江市公安局逮捕。

被告人李某某，綽號老松，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年49歲，居民身份證號碼53322319**********，漢族，高中文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**村**組**號附*號。無前科。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年7月25日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準，于2019年8月30日被麗江市公安局逮捕。

被告人李某國，綽號李三，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年40歲，居民身份證號碼53322319**********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣榮將鎮(zhèn)哲里村委會九組35號。無前科。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年8月2日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準，于2019年8月30日被麗江市公安局逮捕。

被告人李某剛，綽號小建華，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年48歲，居民身份證號碼53322319**********，彝族，小學文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**村委會**組**號。無前科。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年9月11日被麗江市公安局刑事拘留；經(jīng)麗江市人民檢察院批準，于2019年10月17日被麗江市公安局逮捕。

被告人葉某，男性，19**年**月**日出生，現(xiàn)年31歲，居民身份證號碼53322319**********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省麗江市華坪縣，住華坪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。無前科。因涉嫌開設賭場罪，經(jīng)麗江市公安局決定，于2019年10月3日被麗江市公安局取保候審；經(jīng)本院決定，于2020年1月17日被華坪縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由麗江市公安局偵查終結，以被告人李某高、李某某、李某國、李某剛、葉某涉嫌開設賭場罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日、22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。我院于2019年12月19日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關經(jīng)補充偵查，于2020年1月16日重報至我院,經(jīng)一次延長審查起訴期限，于2020年3月2日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關經(jīng)補充偵查，于2020年3月31日將該案重報至我院。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2011年8月底至2011年11月間，被告人李某高、李某某相約，二人先后分別入資二十萬余元，在華坪縣**鎮(zhèn)**中路李某高家茶室開設賭場，邀約倪友忠、榮世娟、李永建、吳獻洪等三十余人以打麻將“咔心五”及以撲克牌“哈雞”的方式進行賭博并抽頭漁利。在賭博過程中二人分別安排朱俊全（另案處理）、李某國發(fā)放高利貸，為參賭人員提供資金，借貸資金利息為5%，同時為參賭人員提供記賬、結算等服務，從中謀取非法利益。李某高、李某某二人從發(fā)放高利貸的利息中各自非法獲利十余萬元。

2011年11月，李某某因病退出與李某高合伙開設的賭場，被告人李某剛與李某高協(xié)商籌資入股三十萬元繼續(xù)在李某高家茶室開設賭場，仍由李某國向參賭人員發(fā)放高利貸、記賬，李某國無暇之際，安排葉某幫忙在該賭場內(nèi)協(xié)助發(fā)放高利貸、記賬及搞服務。至2012年2月賭博結束后，李某剛分得入股本金及非法贏利共一百余萬元債權。

經(jīng)統(tǒng)計，在2011年11月17日至2012年2月29日期間，李某高用于賭博資金流轉的賬戶（6223690904554777）中，參賭人員轉給李某高的賭資為797.9萬元，李某高轉給參賭人員的賭資為1099.95萬元。

被告人李某高于2019年8月2日被抓獲歸案。

被告人李某某于2019年7月25日被抓獲歸案。

被告人李某國于2019年8月2日經(jīng)麗江市公安局電話通知后自行到案。

被告人李某剛于2019年9月11日經(jīng)麗江市公安局電話通知后自行到案。

被告人葉某于2019年10月3日經(jīng)麗江市公安局電話通知后自行到案。

被告人李某高、李某某、李某國、葉某到案后自愿如實供述自己的罪行，被告人李某剛到案后未如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人正側面照片、戶口證明、前科證明材料、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細等；2.被告人的供述與辯解：被告人李某高、李某某、李某剛、李某國、葉某、朱俊全（另案處理）的供述與辯解；3.證人證言：證人陳*國、王*華、李*康、張*龍、榮*美、盧*容、倪*忠、吳*洪、李*波、李*建、胡*斌、羅*、嚴*紅、陳*衛(wèi)、李*波、唐*全、宋*明、李*春、榮*娟、盧*先、廖*兵、徐*玉、周*明、陳*存、李*榮、楊*敏、唐*和、李*斌、李*富、黃*宇等人證言；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場辨認筆錄、辨認照片、人像辨認筆錄、搜查筆錄、搜查照片等；5.鑒定意見：李某高、李某某手機電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、賬本筆跡鑒定材料；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：李某高手機電子證據(jù)光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某高、李某某、李某國、葉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人李某剛不愿認罪認罰，拒絕簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人李某高、李某某、李某剛、李某國、葉某以贏利為目的，開設賭場，聚眾賭博，高利放貸，抽頭漁利，五人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，涉嫌開設賭場罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，李某高、李某某起主要作用，系主犯，李某剛、李某國、葉某起次要作用，系從犯，應分別依照刑法第二十五條、二十六條、二十七條的規(guī)定處罰。李某國、葉某經(jīng)公安機關通知后自行到案，如實供述自己的罪行，依法認定為自首，應依照刑法第六十七條的規(guī)定從輕或者減輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度、自首情況，建議判處被告人李某高三年零六個月有期徒刑、并處罰金50000元；建議判處被告人李某某三年有期徒刑，并處罰金30000元；建議判處李某剛二年零六個月有期徒刑，并處罰金20000元；建議判處李某國一年零六個月有期徒刑，并處罰金10000元，建議適用緩刑；建議判處葉某一年有期徒刑，并處罰金5000元，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

華坪縣人民法院　

檢察員：龔玉祥

2020年4月29日　

附：

????1．被告人李某高、李某某、李某剛、李某國現(xiàn)羈押于麗江市看守所。被告人葉某現(xiàn)被取保候審，住華坪縣榮將鎮(zhèn)榮將社區(qū)四組81號，電話號碼：15887579874。

2．案卷材料和證據(jù)七冊1226頁。

3．《認罪認罰具結書》四份。