安陽市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2020〕15號

被告人李某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼2310221979********，漢族，高中，住黑龍江省海林市*街*小區(qū)*號樓*單元*室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月25日被安陽市公安局龍祥分局取保候審；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日被本院取保候審。

本案由安陽市公安局龍祥分局偵查終結，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的相關規(guī)定，并在值班律師的見證下簽署了認罪認罰具結書，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月10日補查重報。本院于2020年1月28日、2020年4月11日延長審查起訴期限。被告人李某同意本案適用簡易程序審理。?

經依法審查查明：

2011年4月份以來，黑龍江省七臺河市宏翔木業(yè)有限責任公司（以下簡稱宏翔木業(yè)公司）法人代表、總經理李某榮經人介紹，認識了安陽市的王某鳳、段某榮等集資大戶、代理商，用還沒有購買到的煤礦說成是自己的煤礦向他們作虛假宣傳，并以給以上集資代理商30%的返還點、給集資戶以月息6分的高息為誘餌，在以上集資代理商具體操作下，在安陽市北關區(qū)、文峰區(qū)、殷都區(qū)、龍安區(qū)設立多個招儲點，形成金字塔式的攬儲結構，面向社會不特定人群，以宏翔木業(yè)公司的名義與廣大集資戶簽訂借款合同的方式，進行非法融資。2011年5月1日至6月20日期間，被告人李某擔任宏翔木業(yè)公司的非法集資的會計，負責幫助李某榮對融資賬目進行記錄、核對、管理，及通過自己名下的銀行卡給集資戶回款等工作。經四方會計師事務所審計：

（一）經審核群眾申報資料，在2011年5月1日至6月20日期間，宏翔木業(yè)公司在安陽地區(qū)集資票面金額182346000元，涉及3206人(4049筆次)，票面利息32777300元，票面返點23278400元，實存金額126290300元，返還金額454700元，集資余額125835600元；經審核群眾集資單據，在2011年6月5日至6月20日期間，通過李某母親楊某蘭存入宏翔木業(yè)公司集資票面金額4320000元，涉及6人(7筆次)，票面利息777600元，票面返點1080000元，實存金額2462400元，返還金額0.00元，集資余額2462400元(其中:楊某蘭在楊某友名下存有個人集資，涉及票面金額2000000元，票面利息360000元，票面返點500000元，實存金額1140000元，返還金額0.00元，集資余額1140000元)；

（二）經審核李某榮農行、工行、農信社、建行共五張銀行賬戶流水交易明細顯示：2011年5月1日至6月20日期間，安陽集資戶向李某榮銀行賬戶轉入共288筆，涉及金額126208600元；經審核李某銀行賬戶流水交易明細顯示：2011年6月15日至6月20日期間，李某銀行賬戶轉入共2筆，涉及金額4603525.10元。??

認定上述事實的證據如下：

????被告人的供述和辯解，被害人陳述，證人證言，鑒定意見，書證，戶籍證明等證據予以證實。

本院認為，被告人李某在黑龍江省七臺河市宏翔木業(yè)有限公司工作期間，參與非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市龍安區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????檢察員：郭馨

??????????????????2020年4月24日

附：

????1.被告人李某現被取保候審；

2.?刑事偵查卷宗三冊，審計報告一份；

3.《認罪認罰具結書》一份。