遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼太檢刑二部刑訴〔2019〕64號(hào)

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4525281983********，漢族，初中文化，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)**小區(qū)**，**建設(shè)工程有限公司玉林**部**。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年4月26日被遼陽(yáng)市公安局太子河區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽(yáng)市公安局太子河區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月9日、2019年11月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。本院于2019年8月26日、2019年11月10日、2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2017年1月至2018年10月，被告人李某甲擔(dān)任中晨宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）玉林**部**期間，在其部分所上報(bào)的來(lái)賓中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱來(lái)賓中燃）、博白中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱博白中燃）“三類包干”工程支付申請(qǐng)中本應(yīng)扣除材料款的情況下，被告人李某甲利用職務(wù)便利未扣除材料款，且向上級(jí)審批人員隱瞞了該工程是應(yīng)預(yù)先扣除材料款的“三類包干”工程的事實(shí)，致使**公司將包括材料款在內(nèi)的全部工程款轉(zhuǎn)入合同施工方廣西南寧偉衡能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱南寧**公司）、吉林晟成勞務(wù)有限公司賬戶。李某甲同時(shí)還成立了自有施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)來(lái)賓中燃、博白中燃“三類包干”工程的具體施工工作，雖然工程合同中約定的施工方是南寧**公司和吉林晟成勞務(wù)有限公司，但工程的實(shí)際施工方是李某甲的自有施工隊(duì)伍。在合同施工方為南寧**公司的工程中，**公司收到工程款自留5%工程管理費(fèi)后將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給南寧**公司，南寧**公司自留3%的工程管理費(fèi)后轉(zhuǎn)賬給廣西一通勞務(wù)有限公司，廣西一通勞務(wù)有限公司自留2%的工程管理費(fèi)后將剩余的包括材料款在內(nèi)的工程款全部轉(zhuǎn)入李某甲個(gè)人銀行賬戶；在合同施工方為吉林晟成勞務(wù)有限公司的工程中，**公司收到工程款自留12%工程管理費(fèi)后將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給吉林晟成勞務(wù)有限公司，吉林晟成勞務(wù)有限公司收取2%管理費(fèi)后將剩余的包括材料款在內(nèi)的工程款全部轉(zhuǎn)入李某甲個(gè)人銀行賬戶。被告人李某甲利用職務(wù)便利通過(guò)多報(bào)材料款的方式共侵占2,327,986元。

此外，在中晨宏遠(yuǎn)共支付給吉林晟成的19個(gè)工程中，第64號(hào)工程（昆侖華府4-5、10-11-12棟戶內(nèi)燃?xì)夤艿拦こ蹋?、?5號(hào)工程（昆侖華府一期庭院燃?xì)夤艿拦こ蹋┌凑蘸贤s定本應(yīng)支付80%的進(jìn)度款，而這二個(gè)工程實(shí)際申請(qǐng)支付了95%的進(jìn)度款。上述二個(gè)工程共計(jì)多支付進(jìn)度款124,425元。

綜上，被告人李某甲職務(wù)侵占犯罪總額為2,452,411元。

二、非國(guó)家工作人員受賄罪

2018年初開(kāi)始，被告人李某甲多次給南寧**公司總**鄧某某打電話索要工程款返點(diǎn)費(fèi)，南寧**公司同意給其工程款返點(diǎn)費(fèi)，但要求李某甲提供玉林市天然氣工程的增值稅普通發(fā)票以方便南寧**公司內(nèi)部走賬。被告人李某甲共向南寧**公司提供了價(jià)稅合計(jì)23萬(wàn)元的增值稅普通發(fā)票，被告人李某甲分5次收受南寧**公司轉(zhuǎn)賬（賬戶：130520000******）給其個(gè)人銀行賬戶（卡號(hào)：52284808488******）共計(jì)190,000元。

2019年3月21日，被告人李某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)，李某人事檔案表，中晨宏遠(yuǎn)對(duì)李某人事任命材料，中晨宏遠(yuǎn)工程建設(shè)有限公司分公司，**部**部管理制度，來(lái)賓中燃、博白中燃支付給南寧偉衡的進(jìn)度款申報(bào)材料，南寧偉衡開(kāi)給中晨宏遠(yuǎn)的分包增值稅發(fā)票，吉林晟成開(kāi)具給中晨宏遠(yuǎn)的增值稅勞務(wù)發(fā)票，中晨宏遠(yuǎn)與南寧偉衡的銀行對(duì)賬單、業(yè)務(wù)回單，南寧偉衡的銀行流水，廣西一通勞務(wù)有限公司銀行對(duì)賬單，天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書，中晨宏遠(yuǎn)給吉林晟成的銀行對(duì)賬單，業(yè)務(wù)回單，天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)李某甲銀行流水鑒定意見(jiàn)書，2017年來(lái)賓中燃與中晨宏遠(yuǎn)的總包合同，中晨宏遠(yuǎn)與南寧偉衡專業(yè)分包合同，2017年度、2018年度博白中燃與中晨宏遠(yuǎn)的總包合同，中晨宏遠(yuǎn)與南寧偉衡專業(yè)分包合同，中晨宏遠(yuǎn)與吉林晟成（博白項(xiàng)目）的勞務(wù)分包合同，中晨宏遠(yuǎn)7月25日情況說(shuō)明，關(guān)于中晨宏遠(yuǎn)是否允許自由施工隊(duì)伍的情況說(shuō)明，東北區(qū)域新小項(xiàng)目公司施工力量解決方案，中晨宏遠(yuǎn)11月25日情況說(shuō)明，深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)書，中晨宏遠(yuǎn)“桂平”**部工程款支付申請(qǐng)審批表，中燃宏遠(yuǎn)“玉林”**部工程款支付申請(qǐng)審批表，中晨宏遠(yuǎn)“玉林”**部工程款支付申請(qǐng)審批表，中晨宏遠(yuǎn)9月24日情況說(shuō)明，吉林晟成的增值稅普通發(fā)票6張，中晨宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，吉林晟成勞務(wù)有限公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告，廣西南寧偉衡能源科技有限公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告，李某甲戶籍證明，李某甲前科查詢情況說(shuō)明，廣西增值稅普通發(fā)票四張，李某甲銀行卡網(wǎng)上支付客戶回單5份，房屋登記信息查檔證明，中晨宏遠(yuǎn)11月25日情況說(shuō)明及流程審批單；

2.證人某某甲、賈某某、蔣某某、陳某甲、盧某某、梁某甲、劉某甲、游某某、韋某某、劉某乙、覃某某、某某乙、黃某甲、某某丙、江某某、石某某、牛某某、王某甲、王某乙、吳某某?、鄧某某、陸某某、黃某乙、洪某某、申某某、陳某乙、李某丙、某某丁、楊某甲、凌某某、李某丁、楊某乙、陳某丙、張某甲、張某乙、陳某丁、莊某某、牛某某、梁某乙等人的證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。因本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰制度，結(jié)合案件具體情節(jié)，數(shù)罪并罰，建議對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑五年至五年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市太子河區(qū)人民法院

檢??察??員：??某某

檢察員助理：??某某

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》、《證人名單》各一份。