桐鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2020〕696號(hào)　

被告人李某某，化名陳某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327231993********，哈尼族，?？莆幕潭?，小主任，住云南省普洱市墨江哈尼族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**組**號(hào)。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5202211998********，漢族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5301291995********，漢族，初中文化程度，主管，住云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人農(nóng)某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326271996********，壯族，初中文化程度，主管，住云南省文山壯族苗族自治州廣南縣**鎮(zhèn)**村民委**小組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人韋某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225301997********，苗族，高中文化程度，主管，住貴州紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5329241998********，漢族，中專文化程度，主管，住云南省大理白族自治州賓川縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326261995********，漢族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村民委**村小組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人韋某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5223251994********，布依族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住貴州省貞豐縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月4日被依法逮捕。

被告人李某乙，曾用名李某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225301998********，布依族，高中文化程度，業(yè)務(wù)員，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)（戶籍地貴州省紫云苗族布依族自治縣**村**組）。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于2019年8月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011995********，漢族，初中文化程度，業(yè)務(wù)員，住浙江省慈溪市**路**大街**棟**號(hào)（戶籍地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因本案，于2019年6月28日被桐鄉(xiāng)市公安局，于2019年8月4日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、郭某某、劉某某、農(nóng)某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月15日至2019年12月13日、自2020年1月22日至2020年2月21日），依法延長審查起訴期限三次（自2019年11月1日至2019年11月15日、自2020年1月14日至2020年1月28日、自2020年3月22日至2020年4月5日）。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年6月間，被告人李某某、郭某某、劉某某、農(nóng)某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某等人先后受他人糾集組成詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙成立以來，以**化妝品公司為名，陜西省漢中市**區(qū)**園自建房、**巷**組**號(hào)等地作為窩點(diǎn)，利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)工具組織、拉攏人員，該團(tuán)伙內(nèi)部設(shè)業(yè)務(wù)員、主管（大小主管）、主任（大小主任）、經(jīng)理、總經(jīng)理的五級(jí)管理制度。加入該團(tuán)伙需要購買2900元的產(chǎn)品（無實(shí)物），后以拉攏一定數(shù)量的人員獲得團(tuán)伙內(nèi)部的升級(jí)和提成。團(tuán)伙成員之間不定期交叉更換窩點(diǎn)，并使用QQ、微信等交友軟件冒充女性添加陌生的異性好友，后假意與對(duì)方談戀愛，編造可憐身世博取他人同情，又以假裝前去見面一起生活討要生活費(fèi)、車費(fèi)、生病等各種理由騙取錢財(cái)。其中被告人李某某為小主任，并負(fù)責(zé)管理寢室內(nèi)成員的日常生活和指導(dǎo)被告人郭某某、韋某甲、農(nóng)某某進(jìn)行詐騙，收取詐騙所得將錢款交給上家，被告人王某甲、韋某甲、劉某某、農(nóng)某某為主管，被告人王某乙、郭某某、韋某乙、鄭某某、李某乙為業(yè)務(wù)員。被告人鄭某某、王某乙為陶某某（另案處理）的下級(jí)，被告人鄭某某、李某乙將詐騙所得通過陶某某轉(zhuǎn)交給張某甲（另案處理），最后將詐騙所得通過現(xiàn)金方式交給楊某某、板某某（另案處理）。

截止2019年6月27日，全國各地包括浙江省桐鄉(xiāng)市被害人董某某在內(nèi)的幾十名被害人被詐騙。具體詐騙事實(shí)認(rèn)定如下：

1、2018年7月間，被告人王某甲采用上述手段詐騙被害人何某某財(cái)物合計(jì)6551元；

2、2019年3月至6月間，被告人韋某甲、李某某結(jié)伙采用上述手段詐騙被害人朱某某財(cái)物合計(jì)9008.44元；

3、2019年1月間，被告人劉某某結(jié)伙他人采用上述手段詐騙被害人戴某某財(cái)物合計(jì)13410元；

4、2018年8月間，被告人劉某某采用上述手段詐騙被害人馬某某財(cái)物合計(jì)2530元；

5、2019年4月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人董某某財(cái)物合計(jì)420元；

6、2018年11月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人孫某甲財(cái)物合計(jì)2100元；

7、2019年1月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人邱某某財(cái)物合計(jì)1750元；

8、2018年10月間，被告人王某乙采用上述手段詐騙被害人李某丙財(cái)物合計(jì)500元；

9、2018年5月至6月期間，被告人郭某某、李某某結(jié)伙采用上述手段詐騙被害人谷某某財(cái)物合計(jì)13000元；

10、2019年2月7日至2019年2月22日期間，被告人郭某某、李某某結(jié)伙采用上述手段詐騙被害人羅某某財(cái)物合計(jì)3400元；

11、2019年3月間，被告人韋某乙采用上述手段詐騙被害人張某乙財(cái)物合計(jì)1420元；

12、2019年1月間，被告人韋某乙采用上述手段詐騙被害人張某丙財(cái)物合計(jì)1160元；

13、2019年1月間，被告人韋某乙采用上述手段詐騙被害人孫某乙財(cái)物合計(jì)1230元；

14、2019年4月間，被告人農(nóng)某某、李某某結(jié)伙采用上述手段詐騙被害人張某丁財(cái)物合計(jì)9100元；

15、2019年5月間，被告人李某乙結(jié)伙陶某某、楊某某、板某某、張某甲采用上述手段詐騙被害人李某丁財(cái)物合計(jì)7080元；

16、2019年5月間，被告人鄭某某結(jié)伙陶某某、楊某某、板某某、張某甲采用上述手段詐騙被害人相某某財(cái)物合計(jì)500元；

17、2019年6月間，被告人鄭某某結(jié)伙陶某某、楊某某、板某某、張某甲采用上述手段詐騙被害人丁某某財(cái)物合計(jì)2895元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人員信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.被害人董某某、張某丁、邱某某等被害人的陳述；

3.被告人李某某、郭某某、劉某某、農(nóng)某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)、扣押筆錄及照片；

5.電子證物檢查工作筆錄、微信財(cái)付通等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、郭某某、劉某某、農(nóng)某某、韋某甲、王某甲、王某乙、韋某乙、李某乙、鄭某某相互結(jié)伙或結(jié)伙他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，其中被告人李某某作案四起，詐騙金額合計(jì)34500余元；被告人郭某某作案兩起，詐騙金額合計(jì)16400余元；被告人劉某某作案兩起，詐騙金額合計(jì)15900余元；被告人農(nóng)某某作案一起，詐騙金額合計(jì)9100元；被告人韋某甲作案一起，詐騙金額合計(jì)9000余元；被告人王某甲作案一起，詐騙金額合計(jì)6500余元；被告人王某乙作案四起，詐騙金額合計(jì)4700余元；被告人韋某乙作案三起，詐騙金額合計(jì)3800余元；被告人李某乙作案一起，詐騙金額7000余元；被告人鄭某某作案兩起，詐騙金額合計(jì)3300余元。上述被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。各被告人均能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，均可以從輕處罰。各被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：周艷萍

2020年3月31日　

附：

1．被告人李某某、王某甲、韋某甲、劉某某、王某乙、郭某某、韋某乙、農(nóng)某某現(xiàn)羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；被告人鄭某某、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．案卷材料七冊(cè)。

3．被告人劉某某退繳的15940元、被告人鄭某某退繳的3395元贓款隨案移送；