江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢三部刑訴〔2020〕2171號(hào)

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鄉(xiāng)**村**樓**村**號(hào)，現(xiàn)住江西省南昌市西湖區(qū)**公館**室。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年7月18日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年7月31日經(jīng)南昌市西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?020年10月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月21日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，被告人李某甲在**期貨（香港）有限公司建立賬戶開(kāi)始代理外盤(pán)期貨，后其發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)可觀，遂租用南昌市西湖區(qū)力高濱江天郡B座3319室作為辦公地點(diǎn)，招募吳某某、羅某某等工作人員組成團(tuán)隊(duì)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。李某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)他人電話號(hào)碼并制定聊天話術(shù)，安排業(yè)務(wù)員撥打電話吸引客戶、建立微信群發(fā)布投資信息等方式推薦客戶在**期貨平臺(tái)進(jìn)行交易，由客戶通過(guò)墾荒牛期貨交易軟件在**期貨公司交易平臺(tái)進(jìn)行出入金操作，交易資金進(jìn)入**期貨（香港）有限公司非法從事黃金等期貨交易，李某甲從中賺取平臺(tái)返還的客戶交易手續(xù)費(fèi)差價(jià)。經(jīng)查，李某甲經(jīng)營(yíng)的公司未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)及未辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，李某甲不具有期貨從業(yè)人員資質(zhì)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，從2019年8月1日至案發(fā)，被告人李某甲的墾荒牛賬戶月結(jié)賬單顯示客戶入金總額為541644.92美元，折合人民幣總計(jì)4197748.13元，李某甲從交易平臺(tái)非法獲取返利總計(jì)人民幣615500元。

2020年7月17日，被告人李某甲在西湖區(qū)力高濱江天郡被抓獲，民警扣押李某甲持有的九江銀行卡、中國(guó)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡各一張，電腦主機(jī)一臺(tái)，華為手機(jī)、OPPO手機(jī)各一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、電腦主機(jī)等物證；

2.銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、歸案情況、扣押決定書(shū)、情況說(shuō)明、人口信息等書(shū)證；

3.證人吳某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、熊某某、羅某某、廖某某、李某乙的證言；

4.被告人李某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以營(yíng)利為目的，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察官：陳媛媛

檢察官助理：徐悄然

2020年12月9日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.本案卷宗五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份