安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

相檢一部刑訴〔2020〕1319號(hào)　

　　被告人李某甲，男，1976年**月**日出生于安徽省淮北市，公民身份證號(hào)碼3406031976********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住安徽省淮北市相山區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因毆打他人，于2009年3月24日被淮北市公安局相山分局行政處罰罰款500元；因涉嫌故意傷害罪，于2013年9月9日被本院不起訴；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月14日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，于2018年12月21日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被淮北市公安局相山分局取保候?qū)?于2019年11月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月19日、2020年3月3日、2020年5月16日延長審查起訴期限十五日。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月31日至2018年11月13日期間，被告人李某甲為牟取非法利益，在未取得成品油經(jīng)營許可的情況下，多次從崔某某（另案處理）處購進(jìn)汽油131.26噸，油款共計(jì)667691元，在淮北市相山區(qū)**路**橋附近**院內(nèi)進(jìn)行無證經(jīng)營銷售。2018年11月14日2時(shí)許，李某甲從他人處以176475元的購進(jìn)汽油32.5噸，在卸貨時(shí)被淮北市公安局相山分局巡警大隊(duì)民警查獲，扣押汽油35944升。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：ViVo黑色手機(jī)一部、汽油35944升、汽車2輛；2.微信聊天記錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細(xì)、情況說明、證明、查獲經(jīng)過、戶籍信息、前科證明、私營企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、通話記錄截圖、銀行卡交易記錄、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、三輪車租賃合同、工程項(xiàng)目合作遵紀(jì)守法協(xié)議、關(guān)于加強(qiáng)發(fā)票及報(bào)銷入賬管理的八個(gè)嚴(yán)禁、委托書、土方工程施工合同、發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證；3.證人李某乙、付某某、趙某某、安某某、劉某甲、周某某、郜某某、陳某某、李某丙、王某某、朱某某、丁某某、李某丁、蔣某某、任某某、劉某乙、徐某甲、徐某乙、縱某某證言；4.被告人李某甲供述和辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見；7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營成品油，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院　

檢察官：徐愛榮

檢察官助理：鄭麗萍

二〇二〇年五月二十八日　

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)在其住所處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤3張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.證人鑒定人名單1份。

6.物證：ViVo黑色手機(jī)一部、汽油35944升、汽車2輛。