黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黑齊富檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302211987********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，住黑龍江省龍江縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)（戶籍所在地：黑龍江省龍江縣**鄉(xiāng)**村**組）。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年11月2日被杭州市上城區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月十五日，因賭博于2019年4月10日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局罰款500元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局刑事拘留，于2019年6月5日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局取保候?qū)?。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，?020年4月27日經(jīng)本院決定，于2020年4月27日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份，被告人李某甲通過前女友岳某某的介紹結(jié)識(shí)了張某某（另案處理）。張某某提出讓李某甲幫忙辦理整套銀行卡（包括銀行卡、辦卡人姓名、銀行卡密碼、U盾及密碼、辦理銀行卡使用的手機(jī)卡），并許諾以每套銀行卡人民幣2,000元的價(jià)格給予報(bào)酬。

2018年10月至2019年1月間，被告人李某甲用自己的身份信息辦理了3套銀行卡，并委托其表弟李某乙用李某乙的身份信息辦理了3套銀行卡，李某甲在深圳市通過申通快遞將以上6套銀行卡信息（包括銀行卡號(hào)、辦卡人姓名、銀行卡密碼、U盾及密碼、辦理銀行卡使用的手機(jī)卡）郵寄到張某某提供的地址，張某某將人民幣12,000元的報(bào)酬通過微信轉(zhuǎn)賬給李某甲。

2019年3月份，被告人李某甲再次用自己的身份信息辦理了2套銀行卡，并分別委托吳某甲、吳某乙、吳某丙、沃某某用各自的身份信息共辦理了11套銀行卡，于2019年3月16日在富拉爾基區(qū)通過順豐速遞將以上13套銀行卡信息郵寄到張某某提供的地址。后張某某要求李某甲補(bǔ)辦手機(jī)卡和U盾，李某甲補(bǔ)辦了13張銀行卡開卡時(shí)使用的手機(jī)卡和U盾于2019年4月10日在富拉爾基區(qū)通過順豐速遞郵寄到張某某提供的地址。

綜上，被告人李某甲共出售其個(gè)人銀行卡信息5套、他人銀行卡信息14套，獲利人民幣12,000元。

經(jīng)偵查，被告人李某甲于2019年4月28日在龍江縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)家中被偵查人員傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?物證銀行卡6張、發(fā)貨截圖照片2張；

2.?書證戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、刑事判決書等；

3.?證人李某乙、吳某甲、吳某丙等5人的證言；

4.?被告人李某甲的供述與辯解；

5?.?辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法提供信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院

檢察員：鮑丹

2020年5月27日　

附：

1.??被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.??全部案卷和證據(jù)材料。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一???有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?，或者明知道是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量巨大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙取的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。