福建省漳州市龍某某人民檢察院
起?訴?書
龍文檢一部刑訴〔2020〕64號
被告人李某甲,曾用李某乙,男性,2000年**月**日出生,居民身份證號碼3508222000********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地福建省龍巖市永定縣**鄉(xiāng)**村**組**號,住址同戶籍所在地。因涉嫌妨害信用卡管理罪,經(jīng)漳州市公安局龍文分局決定,于2019年8月24日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留;因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪,經(jīng)漳州市龍某某人民檢察院批準,于2019年9月26日被漳州市公安局龍文分局逮捕。
本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié),以被告人李某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪,于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年12月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年1月22日補查重報;本院于2020年3月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年4月1日補查重報。本院于2020年2月23日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:
2019年7月至8月22日間,被告人李某甲受外號為“某某”(另案處理)的男子的雇傭,先后多次單獨或伙同曾某甲、曾某乙、朱某某、黃某某等五人(均另案處理)將“某某”非法獲取的他人銀行卡和銀行U盾拿到漳州市龍某某東嶼村順豐快遞網(wǎng)點,根據(jù)“某某”提供的地點寄給他人使用,從中獲利。
1、2019年7月12日,被告人李某甲根據(jù)“某某”要求,將一個工商銀行的U盾從順豐快遞東嶼網(wǎng)點寄往成都錦江區(qū)楊樹街365號,從中獲利227元;
2、2019年7月25日,被告人李某甲根據(jù)“某某”要求,分別將一個銀行的U盾、一張銀行卡從順豐快遞東嶼網(wǎng)點寄往成都錦江區(qū)龍湖天湖一棟和龍巖新羅區(qū)萬達華城E區(qū),從中獲利213元;
3、2019年8月8日,被告人李某甲根據(jù)“某某”要求,將六張銀行卡和一部手機從順豐快遞東嶼網(wǎng)點寄往成都雙流區(qū)長江路溫哥華南苑,從中獲利230元;
4、2019年8月21日11時許,被告人李某甲與曾某甲、曾某乙、朱某某、黃某某等五人,根據(jù)“某某”安排和要求,同車一起帶著“某某”交給的25張銀行卡和1個廈門銀行U盾,到漳州市龍某某順豐快遞東嶼網(wǎng)點附近,五人先后各自到該網(wǎng)點服務(wù)臺,分別將25張銀行卡和1個U盾分為五單交付給快遞點欲寄往貴州省貴陽市南明區(qū)花果園遵義中路一單元,被告人李某甲從中獲利250元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:扣押的銀行U盾、銀行卡、快遞紙盒、快遞面單等;2.書證:由各商業(yè)銀行提供的銀行卡的開戶信息、微信聊天記錄截圖、汽車租賃合同、歸案過程、戶籍證明等;3.證人藍某某、楊某某的證言:4.被告人李某甲的供述與辯解;5.被告人李某甲辯認同案人的筆錄、指認其寄送U盾、銀行卡的筆錄及接受地點、證人楊某某的辨認照片;6.監(jiān)控視頻錄像等視聽資料。
本院認為,被告人李某甲無視國家金融管理法規(guī),為牟取非法利益,受雇傭單獨或伙同其他人非法提供他人信用卡信息,足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,信用卡數(shù)量計27張、銀行U盾計3個,屬數(shù)量巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,系坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
漳州市龍某某人民法院
????????????????????????????????檢??察??官:謝少文
????????????????????????????????檢察官助理:阮同鑫
2020年4月30日
附:
1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所
2.案卷材料和證據(jù)1冊
相關(guān)法律規(guī)定:
《中華人民共和國刑法》
第一百七十七條之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:
?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟?、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的;
?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每?,數(shù)量較大的;
?。ㄈ┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領(lǐng)信用卡的;
?。ㄋ模┏鍪?、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規(guī)定處罰?!?/span>
第六十七條……
被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案件材料、證據(jù)移送人民法院?!?/span>
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