福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人李某甲，曾用李某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508222000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市永定縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)漳州市公安局龍文分局決定，于2019年8月24日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)漳州市龍某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被漳州市公安局龍文分局逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月22日間，被告人李某甲受外號(hào)為“某某”（另案處理）的男子的雇傭，先后多次單獨(dú)或伙同曾某甲、曾某乙、朱某某、黃某某等五人（均另案處理）將“某某”非法獲取的他人銀行卡和銀行U盾拿到漳州市龍某某東嶼村順豐快遞網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)“某某”提供的地點(diǎn)寄給他人使用，從中獲利。

1、2019年7月12日，被告人李某甲根據(jù)“某某”要求，將一個(gè)工商銀行的U盾從順豐快遞東嶼網(wǎng)點(diǎn)寄往成都錦江區(qū)楊樹(shù)街365號(hào)，從中獲利227元；

2、2019年7月25日，被告人李某甲根據(jù)“某某”要求，分別將一個(gè)銀行的U盾、一張銀行卡從順豐快遞東嶼網(wǎng)點(diǎn)寄往成都錦江區(qū)龍湖天湖一棟和龍巖新羅區(qū)萬(wàn)達(dá)華城E區(qū)，從中獲利213元；

3、2019年8月8日，被告人李某甲根據(jù)“某某”要求，將六張銀行卡和一部手機(jī)從順豐快遞東嶼網(wǎng)點(diǎn)寄往成都雙流區(qū)長(zhǎng)江路溫哥華南苑，從中獲利230元；

4、2019年8月21日11時(shí)許，被告人李某甲與曾某甲、曾某乙、朱某某、黃某某等五人，根據(jù)“某某”安排和要求，同車一起帶著“某某”交給的25張銀行卡和1個(gè)廈門銀行U盾，到漳州市龍某某順豐快遞東嶼網(wǎng)點(diǎn)附近，五人先后各自到該網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)臺(tái)，分別將25張銀行卡和1個(gè)U盾分為五單交付給快遞點(diǎn)欲寄往貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園遵義中路一單元，被告人李某甲從中獲利250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的銀行U盾、銀行卡、快遞紙盒、快遞面單等；2.書證：由各商業(yè)銀行提供的銀行卡的開(kāi)戶信息、微信聊天記錄截圖、汽車租賃合同、歸案過(guò)程、戶籍證明等；3.證人藍(lán)某某、楊某某的證言：4.被告人李某甲的供述與辯解；5.被告人李某甲辯認(rèn)同案人的筆錄、指認(rèn)其寄送U盾、銀行卡的筆錄及接受地點(diǎn)、證人楊某某的辨認(rèn)照片；6.監(jiān)控視頻錄像等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲無(wú)視國(guó)家金融管理法規(guī)，為牟取非法利益，受雇傭單獨(dú)或伙同其他人非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，信用卡數(shù)量計(jì)27張、銀行U盾計(jì)3個(gè)，屬數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

????????????????????????????????檢??察??官：謝少文

????????????????????????????????檢察官助理：阮同鑫

2020年4月30日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)

相關(guān)法律規(guī)定：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：
　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟?、運(yùn)輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；
　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每ǎ瑪?shù)量較大的；
　　（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；
　?。ㄋ模┏鍪?、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰?！?/span>

第六十七條……
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。……

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