鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2019〕94號　

　　被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4103051977********，漢族，初中文化，群眾，原鄭州市路某某財富投資管理有限公司業(yè)務經(jīng)理、原鄭州鑫之瑞汽車銷售有限公司股東、法定代表人，住河南省洛陽市西工區(qū)**路**小**號樓**單元**室（戶籍所在地：河南省洛陽市老城區(qū)**路**號院**棟**號），因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年7月17日被河南省鎮(zhèn)平縣公安局臨時羈押，于2019年7月19日被鄭州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準逮捕，于2019年8月24日由鄭州市公安局文化路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局文化路分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2011年4月18日，李某乙、王某甲（均已判決）和李某丙（另案處理）等股東在未實際出資的情況下，通過代辦公司登記成立了鄭州市路某某財富投資管理有限公司（以下簡稱路某某公司），注冊實收資本為202萬元，法定代表人為李某乙，2011年5月8日，李某乙等人通過代辦公司將該公司實收資本虛增至1010萬元。2012年10月17日，李某乙成立了鄭州鵬瑞汽車服務有限公司。王某乙（另案處理）為路某某公司總經(jīng)理，王某甲系路某某公司董事長李某乙助理兼房貸部總經(jīng)理，侯某某（已判決）系路某某公司副總兼車貸部負責人，路某某公司由王某甲、侯某某負責管理公司客戶及開展日常業(yè)務。

李某乙等人未經(jīng)有關部門批準，違反金融管理法規(guī)，隱瞞路某某公司系空殼公司、虛假增資等實際情況，虛構(gòu)路某某公司的實力，以路某某公司做有房貸、車貸等業(yè)務為宣傳，通過王某甲、侯某某等人向公司員工許某某高額利息，通過印發(fā)宣傳彩頁街頭散播，微信、網(wǎng)絡等新媒體宣傳，由法人李某乙、被告人李某甲作為借款人，路某某公司作為擔保方誘騙出資客戶簽訂借款合同。

為了擴大宣傳，被告人李某甲等人為股東于2014年7月31日成立河南鑫之瑞汽車銷售有限公司，被告人李某甲為法定代表人。

經(jīng)鑒定，截止2015年7月16日，經(jīng)被告人李某甲名義簽訂的客戶人數(shù)共計100人，簽訂的相關借據(jù)統(tǒng)計金額共計2651.00萬元。根據(jù)2019年8月14日公安機關提供的被告人李某甲名下簽訂的相關借款合同借據(jù)資料與2015年9月28日“豫恒會【2015】鑒字第009號”司法會計鑒定意見書數(shù)據(jù)結(jié)合，以上客戶舉報路某某公司未清償集資合同金額共計2841.00萬元，實際集資額共計2453.10萬元。其中，李某甲簽訂客戶未清償集資合同額共計2543.00萬元，李某甲實際集資額共計2162.44萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人李某甲的供述；2、同案犯李某乙、王某甲、尹媛、張某某、侯某某等人的供述；3、證人姬某某、曹某甲、丁某某、李某丁、曹某乙、賀某某等人的證言；4、河南恒信會計師事務所出具的審計報告；5、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、公司營業(yè)執(zhí)照、工商登記注冊資料、銀行交易明細、宣傳頁、情況說明、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某甲有期徒刑四某某至四某某六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：周忠斌

?2019年11月19日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

????3．《認罪認罰具某某》一份。