湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕344號(hào)

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4212021988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月14日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月2日、2020年4月2日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢分別于2020年3月2日、2020年5月2日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，自2020年1月19日至2020年2月2日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2018年9月期間，孫某某、劉某某（均另案處理）先后在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**棟**房**路城市快線**樓，在未進(jìn)行工商注冊(cè)、也未取得吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以“**金服”公司名義向社會(huì)公眾宣傳有強(qiáng)大的炒外匯團(tuán)隊(duì)，能通過(guò)炒外匯快速盈利，并承諾按投資額0.6％-1.0％支付日利息，吸引客戶通過(guò)“**金服”APP向公司進(jìn)行投資。被告人李某甲于2018年4月初入職“**金服”公司，并于同年5月在境外炒匯平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶提供給孫某某使用，同時(shí)按照孫某某指示將公司吸收的投資資金充值到境外炒匯平臺(tái)賬戶中。2018年7月至9月，還將其本人的3張銀行卡提供給孫某某，作為“**金服”APP的收款賬號(hào)，吸收客戶資金。2018年9月底，因境外炒匯賬戶虧損，“**金服”公司資金鏈斷裂，被告人李某甲還按孫某某指示，幫助其將境外炒匯平臺(tái)賬戶以及吸收資金的銀行賬戶內(nèi)的資金提現(xiàn)，造成投資人大量資金無(wú)法返還。經(jīng)鑒定，2018年4月至2018年9月期間，孫某某、劉某某等人以“**金服”公司名義共計(jì)非法吸收262名投資人資金共計(jì)21010501元。案發(fā)后，被告人李某甲近親屬將其從外匯賬戶內(nèi)提現(xiàn)的259261元退繳至長(zhǎng)沙市公安局暫扣款賬戶中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易流水、向外匯賬戶中充值的記錄截圖、中國(guó)工商銀行電子回單等書證；2、證人孫某甲、萬(wàn)某某、孫某乙、黃某甲、雍某某、李某乙、王某某、黃某乙、付某某、闕某某、張某某的證言；3、被害人易某某、陶某某等人的陳述；4、被告人李某甲的供述與辯解；5、司法檢驗(yàn)報(bào)告書；6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年5月19日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2、移送案卷拾陸冊(cè)及司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書壹冊(cè)。