浙江省臨海市人民檢察院

起 訴 書(shū)

臨檢公訴刑訴〔2019〕435號(hào)

被告人李某甲，男， 1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130271977********，漢族，初中文化，原**電子商務(wù)公司臨海區(qū)域代理，住臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**路**號(hào)。因本案，于2018年11月12日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于12月18日被依法逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，汪某甲等人（均已訴）注冊(cè)成立了浙江**電子商務(wù)有限公司，并以此為依托建立“**易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，打著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的幌子，以“消費(fèi)返利”經(jīng)營(yíng)為手段，以“300天日均返還商戶(hù)全額保證金、相應(yīng)贈(zèng)送會(huì)員對(duì)應(yīng)商戶(hù)保證金3倍消費(fèi)積分”為誘餌，采用多種公開(kāi)方式向社會(huì)宣傳推廣，并通過(guò)各地的區(qū)域代理商蠱惑商家加盟平臺(tái)，向不特定公眾非法集資，設(shè)立資金池。該公司平臺(tái)持續(xù)采用“借新還舊”方式兌付加盟商戶(hù)的保證金、貨款積分、區(qū)域代理商報(bào)酬，未將資金用于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。截止案發(fā)，汪某甲等人通過(guò)“**易購(gòu)”平臺(tái)累計(jì)非法集資117億余元人民幣（下幣同）。

2015年7月左右，被告人李某甲經(jīng)人介紹加入“**易購(gòu)”平臺(tái)成為會(huì)員，后其在了解平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式并前往**公司考察學(xué)習(xí)后，為獲取保證金9.375%的高額報(bào)酬，與**公司簽訂區(qū)域代理合同成為臨海區(qū)域代理商。被告人李某甲按照上述公司平臺(tái)慣用的方式，親自或發(fā)展下屬業(yè)務(wù)員到臨海各地發(fā)展商戶(hù)加盟，至案發(fā)，其在臨海范圍內(nèi)共發(fā)展了260多家加盟商（實(shí)際做加盟商活動(dòng)的有180家左右），為平臺(tái)非法集資累計(jì)達(dá)7700余萬(wàn)元。被告人李某甲從中實(shí)際非法獲利150余萬(wàn)元，其將100多萬(wàn)元用于支付下屬業(yè)務(wù)員的提成等。

2018年11月12日，被告人李某甲被民警電話(huà)傳喚到案，歸案后基本如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍證明、合同書(shū)、會(huì)計(jì)審核報(bào)告及其統(tǒng)計(jì)表、接受證據(jù)清單、銀行明細(xì)賬、賬本；

2、證人證言：唐某某、王某甲、李某乙、林某甲、鄭某甲、單某甲、周某甲、楊某甲、黃某甲、彭某甲、陳某丁、朱某某、單某甲、王某乙、陳某戊、陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某丙、王某丁、王某戊、羅某某、楊某丙、林某乙、楊某乙、張某某、王某丁、朱某某、許某某、黃某乙、金某甲、金某丁、李某乙、李某丙、李某丁、金某甲、王某己、葛某某、李某戊、毛某某、崔某丙、蔡某某、李某己、金某乙、李某庚、王某庚、李某辛、卜某某、李某壬、李某癸、鄭某乙、林某丁、李某丁、葉某某、徐某甲、謝某某、吳某某、林某戊、王某辛、盧某某、周某乙、王某壬、屈某甲、馬某某、王某癸、蘆某某、陳某丁、戴某某、張某丁、王某子、舒某某、尤某某、郭某某、婁某某、陶某某、王某丑、屈某乙、金某丙、周某丙、何某某、彭某乙、金某丁、單某乙的證言，民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3、被告人李某甲及同案犯汪某甲、徐某乙的某某和辯解；

4、計(jì)算機(jī)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲歸案后如實(shí)供述罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此 致

臨海市人民法院

檢察員：陳韓杰

2019年4月28日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押在臨海市看守所。

2、移送公安卷宗十二冊(cè)，賬本一冊(cè)，卷外材料四頁(yè)。