江蘇省南京市建某某人民檢察院

起 訴 書

寧建檢訴刑訴〔2020〕90號

被告人李某甲（曾用名李某乙），女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3209241992********，漢族，大學本科文化，原江蘇**管理有限公司南京分公司六部營業(yè)部經(jīng)理，出生于鹽城市射陽縣，住南京市玄武區(qū)**路**號**國際**棟**室（戶籍所在地：南京市棲霞區(qū)**路**號）。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年4月5日被該分局取保候審，2020年4月5日被本院取保候審。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2016年12月間，邵某某（另案處理）先后成立江蘇**管理有限公司、江蘇**服務有限公司，下設江蘇**管理有限公司南京分公司、揚州分公司、蘇州分公司、無錫分公司，在明知上述公司不具備吸收公眾存款資質的情況下，通過發(fā)放傳單、舉辦酒會、組織旅游等方式進行宣傳，并研發(fā)“拓米金融”投資平臺開展線上業(yè)務，以簽訂協(xié)議后分割相應債權、股權等為名，承諾年化收益率為7%至20%不等，向社會不特定公眾非法集資。其中，被告人李某甲自2015年7月至2016年12月間，擔任南京分公司六部營業(yè)部經(jīng)理，負責組建團隊、上傳下達、招攬客戶、督促業(yè)績等工作，參與吸收資金共計人民幣8600余萬元。

2019年3月6日，被告人李某甲經(jīng)電話通知后，主動到公安機關投案，后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水、投資協(xié)議等書證；

2.證人葛某某、張某某、蔡某某、邵某某、顧某某、陸某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.專項審計報告。

本院認為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某甲伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：胡 瑩

檢察官助理：李 婷

2020年4月21日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候審于南京市玄武區(qū)**路**號**國際**棟**室；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡易程序建議書1份。