乳源瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

乳檢公訴刑訴〔2020〕Z24號(hào)

被告人李某甲，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼4408251980********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省湛江市徐聞縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣（下稱乳源縣）**鎮(zhèn)**路**棟**房，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被乳源縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，同年11月20日被乳源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由乳源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，同月15日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲對(duì)指控的罪名及證據(jù)無異議，在值班律師陳某甲的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“克珞世公司”）經(jīng)營(yíng)范圍包括軟件開放、技術(shù)推廣、應(yīng)用軟件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、基礎(chǔ)軟件服務(wù)。麥點(diǎn)商城是克珞世公司開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，主要提供商戶充值、銀果結(jié)算、商戶提現(xiàn)服務(wù)。銀果具有“虛擬貨幣”的特征，商家加盟麥點(diǎn)商城后在平臺(tái)充值可取得5倍充值金額的銀果，銀果需要在一定時(shí)間后成熟，成熟后商家便可進(jìn)行提現(xiàn)。

被告人李某甲作為克珞世公司乳源區(qū)域負(fù)責(zé)人，在乳源縣設(shè)立了克珞世公司麥點(diǎn)商城服務(wù)站。2016年1月開始，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)吸收資金的情況下，被告人李某甲以麥點(diǎn)商城業(yè)務(wù)推廣員名義，通過派發(fā)傳單、上門宣傳、組織開會(huì)、組織商家促銷等方式，向社會(huì)公開宣傳麥點(diǎn)商城的運(yùn)作模式和營(yíng)利模式，以周期短、返利高等噱頭吸引商家加盟麥點(diǎn)商城。商家先在麥點(diǎn)商城注冊(cè)賬號(hào)成為加盟商家，同時(shí)用手機(jī)號(hào)注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員通過往麥點(diǎn)商城平臺(tái)充值獲得銀果，提現(xiàn)由克珞世公司轉(zhuǎn)賬至加盟商家賬戶，克珞世公司則按照充值金額給予李某甲9%的提成。案發(fā)后，被告人李某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后，自行到公安機(jī)關(guān)接受詢問，并主動(dòng)供述自己的罪行。經(jīng)廣東**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，麥點(diǎn)商城在廣東省乳源縣區(qū)域吸收資金共計(jì)人民幣（下同）13794508元，克珞世公司及關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)賬給李某甲提成總額為864804.03元。經(jīng)查實(shí)，麥點(diǎn)商城乳源縣區(qū)域加盟商家共計(jì)45人，充值總金額8698967元，提現(xiàn)總金額4718200元，其中29名加盟商家的損失金額合計(jì)4566149元。?????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：克珞世公司工商登記注冊(cè)資料、“乳源點(diǎn)商家”微信聊天截圖等；證人證言：證人李某乙、楊某某、孫某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人陳某乙、林某某等人的陳述；4、被告人李某甲的供述與辯解；5、鑒定意見：《關(guān)于李某甲、文某某與克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、投資者之間收入、支出金額情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》等鑒定意見；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后，在尚未被公安機(jī)關(guān)傳喚、訊問之前，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

乳源瑤族自治縣人民法院

檢察員：鄧冬梅

2020年6月15日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于乳源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)、廣東**會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于李某甲、文某某與克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、投資者之間收入、支出金額情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》1份。

3、涉案光盤1張、U盤1個(gè)隨案移送至乳源縣人民法院。