自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2020〕82號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3711221989********，漢族，山東省莒縣人，大專文化，濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司自貢分公司經(jīng)理，戶籍所在地山東省日照市莒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省青島市李滄區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**號(hào)。2019年7月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)依法執(zhí)行逮捕。2020年4月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人聶波，四川拓宇律師事務(wù)所律師。

本案由自貢市公安局自流井區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：自2015年4月開始，潘某某（另處）伙同喬某某（另處）等人先后在北京懷柔、四川自貢，成立濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司分公司，以生產(chǎn)、銷售飲水機(jī)，需要周轉(zhuǎn)資金為幌子，分別向當(dāng)?shù)厝罕婇_展實(shí)施集資活動(dòng)。

2018年7月10日，潘某某伙同喬某某等人來到自貢，轉(zhuǎn)租位于自貢市**街**大廈**樓**號(hào)寫字樓，并于2018年7月31日注冊(cè)成立濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司自貢分公司，著手實(shí)施集資行為。

2018年8月10日，被告人李某甲接受喬某某等人安排，到自貢擔(dān)任濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司自貢分公司任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理和招募員工、組織會(huì)議、為吸收出資人資金創(chuàng)造條件，并向喬某某匯報(bào)自貢分公司的集資情況。集資行為主要由“業(yè)務(wù)員團(tuán)隊(duì)”實(shí)施，集資款由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉某某（另處）與業(yè)務(wù)員結(jié)算后轉(zhuǎn)至潘某某賬戶。分公司業(yè)務(wù)員鐘某某（另處）、趙某某（另處）等人則在自貢市區(qū)范圍內(nèi)以山東**集團(tuán)公司幌子，以集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展壯大、需要資金周轉(zhuǎn)為由，以投資有優(yōu)惠、支付高額利益、投資送米、油、牛奶為誘餌，通過發(fā)傳單、組織搞開會(huì)活動(dòng)、口口相傳等方式向社會(huì)不特定群眾公開宣傳，承諾支付出借人每月2分的月息，且一次性扣除出借人幾百元至上千元/萬元不等的“砍頭息”為誘餌，與出借人簽訂“山東**集團(tuán)”《借款合同》。借款期限為四個(gè)月至一年，承諾借款期限屆滿后償還所有合同金額本金。

2018年7月至10月期間，濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司自貢分公司吸收自貢市71名群眾被騙金額共計(jì)136.59萬元。其中，2018年8月10日至10月下旬期間，被告人李某甲擔(dān)任經(jīng)理期間，吸收公眾存款90.8萬元，本人非法獲利6000元。

2018年10月24日，被告人李某甲離開自貢。2019年7月19日，被告人李某甲在山東省青島市城陽區(qū)被青島鐵路公安處紅島站派出所民警抓獲，其對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2020年4月13日，被告人李某甲通過家屬退繳違法所得并自愿賠償被害人損失，合計(jì)6.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書證：受案登記表、立案決定書等法律文書、人口信息、銀行卡轉(zhuǎn)賬交易記錄、（陳某某）微信截圖、工商登記材料，報(bào)案人登記表、報(bào)案人身份證復(fù)印件、《濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司借款合同》及《**集團(tuán)借款宣傳附頁》、《濟(jì)寧**商貿(mào)有限公司收款收據(jù)》（共71組）、全國工商信息查詢登記材料、《受害人統(tǒng)計(jì)表》、銀行流水、扣押決定書及扣押清單、《李某甲軌跡》、到案說明等；

二、證人陳某某、李某乙、潘某某、喬某某、圣某某等人的證言；

三、被害人錢某某、黃某某、溫某某等人的陳述；

四、被告人李某甲的供述和辯解；

五、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

六、視聽資料：訊問被告人同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條和第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要和輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人李某甲退繳非法收入及退賠，依法可以從輕處罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，在二萬元至三萬元之間并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：邱琳

2020年4月17日

附：

1．被告人現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。