江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕227號

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，居民身份證號碼5112251982********，漢族，小學(xué)文化，系江蘇**養(yǎng)老股份有限公司**分公司總監(jiān)，住重慶市奉節(jié)縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月20日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月10日、3月25日決定退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，該分局分別于2020年2月10日、4月24日補充偵查完畢后重新移送審查起訴。2019年12月26日、2020年3月10日，本案依法各延長審查起訴期限十五日。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月以來，王某某（另案處理）等人設(shè)立江蘇**養(yǎng)老股份有限公司（下述簡稱“江蘇**公司”），并在南京市設(shè)立多家分公司，以公司養(yǎng)老基地項目需要融資為名，通過業(yè)務(wù)員發(fā)宣傳單、打電話等方式向社會公開宣傳，并以銷售會員消費卡、簽訂借款合同等形式，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法集資。

2016年5月至2018年5月，被告人李某甲在擔(dān)任江蘇**公司**分公司總監(jiān)期間，采取上述方式，其本人及管理的業(yè)務(wù)團(tuán)隊變相吸收公眾存款共計人民幣700余萬元。

2019年7月20日，被告人李某甲被公安機關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.購買會員消費卡合同書、借款合同、銀行賬目流水、企業(yè)設(shè)立登記資料、審計報告等書證；

2.證人王某某、文某某、郭某某、焦某某、吳某某等人的證言；

3.集資參與人時某某、徐某某、許某某、李某乙、丁某某、劉某某等人的陳述；

4.被告人李某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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2020年5月20日

附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。