湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2019〕919號

被告人李某甲(曾用名李某乙，身份證號碼41270169*******)，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4127011968********，漢族，高中文化，湖南**酒店管理有限公司法人、董事長，戶籍所在地河南省周口市**鄉(xiāng)**村**號，住長沙縣**鎮(zhèn)**座**房。因犯集資詐騙罪，于2008年10月6日被河南省周口市川匯區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元；于2008年11月17日、2014年12月1日被河南省周口市川匯區(qū)人民法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行；于2016年2月17日被河南省周口市川匯區(qū)人民法院決定收監(jiān)執(zhí)行；2019年5月18日被刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2019年6月20日經本院批準逮捕，同日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年12月9日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查二次（自2019年9月10日至10月10日、自2019年11月4日至12月3日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年1月至2016年1月，湖南**酒店管理股份有限公司法定代表人、董事長被告人李某甲明知湖南**酒店管理股份有限公司未經國家金融主管部門批準，不具備向公眾吸收存款的資質的情況下，仍以擴大酒店經營急需資金為由，利用公司項目部業(yè)務員發(fā)放宣傳資料、電話營銷、召開投資會等方法，向不特定公眾以轉讓酒店股權或以本金的月利息2％、3％或年利率18％回報為誘餌，采取簽訂《借款合同》的手段，進行非法吸收公眾存款的違法犯罪活動。經湖南友誼聯(lián)合會計師事務所司法鑒定，2014年1月至2016年1月，通過李某甲的3個銀行賬戶或現(xiàn)金方式吸收160名投資者，資金共計18040000.00元；支付投資者本金和利息共計5845828.95萬元。

2019年5月18日11時，被告人李某甲在鄭州市監(jiān)獄被民警抓獲。案發(fā)后，被告人李某甲能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.接報案登記表、在逃人員登記表、人員電子擋案、抓獲經過、函、內資企業(yè)登記基本情況表、營業(yè)執(zhí)照、舉報材料、借款合同、銀行明細、投資受損戶登記表、聘用合同書、刑事技術照片及宣傳資料、刑事判決書、釋放證明書等書證；2.證人李某丙、陳某某、左某某10人的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解；4.司法鑒定意見書；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲未經主管機關批準，非法吸收公眾存款，數額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某甲案發(fā)后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑四年至五年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：章彤

2019年12月25日

附：

1．被告人李某甲現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所。

2．案卷材料和證據十冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。