河北省贊皇縣人民檢察院

起?訴?書

贊檢公訴刑訴〔2020〕25號

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號：1323321966********，漢族，中共黨員，高中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省贊皇縣，住贊皇縣**鄉(xiāng)**村。2018年10月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被贊皇縣公安局刑事拘留，2018年11月5日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年11月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由河北省贊皇縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報。被告人李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年被告人李某甲作為河北中茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司贊皇分公司代辦員，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高息為誘餌，在贊皇縣范圍內(nèi)，為河北中茂贊皇分公司非法吸收公眾存款29.09萬元，不能兌付。

2、2014年被告人李某甲作為三地農(nóng)合社代辦員，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高息為誘餌，在贊皇縣范圍內(nèi)，為三地農(nóng)合社非法吸收公眾存款16.8萬元，其中11.625萬元不能兌付。

被告人李某甲在贊皇縣范圍內(nèi)非法吸收公眾存款共計(jì)45.89萬元，有40.742萬元不能兌付。被告人李某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并取得了集資人李某乙、李某丙、李某丁、周某某、曹某某等六人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、贊皇縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)關(guān)于被告人李某甲非法吸收數(shù)額認(rèn)定的說明、被告人李某甲為河北中茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司贊皇分公司和三地農(nóng)合社非法吸收公眾存款明細(xì)表；

2、集資人孔某某、陳某某、趙某某、張某某、段某某、周某某等二十六人的報案證明材料及集資收款單據(jù)；

3、被告人李某甲的供述與辯解；

4、贊皇縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)到案證明、贊皇縣公安局清河派出所出具的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明及戶籍證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰，建議判處被告人李某甲拘役六個月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省贊皇縣人民法院

檢察員：劉博

2020年1月13日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住贊皇縣**村；

2、公安卷三冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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