山東省淄博市淄川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川檢公訴刑訴〔2020〕23號

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼：3702041963********，漢族，初中文化，青**酒有限公司工作，戶籍所在地山東省青島市市南區(qū)**路**號**號樓**單元**戶，現(xiàn)住山東省青島市嶗山區(qū)**街道**區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)淄博市公安局淄川分局決定，于2019年6月4日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留，經(jīng)本院決定于2019年7月11日被淄博市公安局淄川分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于淄川區(qū)看守所。

本案由山東省淄博市公安局淄川分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月12日補(bǔ)查重報；本院于2019年12月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲自2018年11月以來，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以青**管理有限公司以及青**酒有限公司作擔(dān)保的名義，利用高利息為誘餌，通過口口相傳等方式面向不特定公眾吸收存款，現(xiàn)已查明被告人李某甲非法吸收存款共計2765000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、宣傳單、投資客戶明細(xì)、出借管理咨詢與服務(wù)協(xié)議、委托銀行代收費(fèi)協(xié)議書、借條、審計報告等書證；2.證人證言：證人譚某甲、吳某某、譚某乙、譚某丙、李某乙、翟某某、王某某、譚某丁、高某某、王某甲等37人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；4.電子證據(jù)：證人高某某等人提供的手機(jī)視頻及公司年會節(jié)目單、微信群聊天記錄截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省淄博市淄川區(qū)人民法院

檢察員：何莉

2020年1月16日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于淄川區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊_；

3.換押證1份。