浙 江 省 松 陽(yáng) 縣 人 民 檢 察 院

起 訴 書(shū)

松檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325011978********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年10月22日被松陽(yáng)縣公安局刑事拘留；同年11月25日被松陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由松陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

本院于2020年2月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，浙江**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、上海某某有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某公司）先后在杭州、上海注冊(cè)成立，兩家公司實(shí)際控制人均為盧某某。某某公司于2016年6月并入**公司旗下的“某某”理財(cái)平臺(tái)。2017年年底，**公司被浙江**有限公司收購(gòu)，實(shí)際控制人為廖某某。**公司通過(guò)渠道商尋找借款人，將借款項(xiàng)目掛到旗下“某某”理財(cái)平臺(tái)上形成標(biāo)的，再以6.5%—9.8%的年化利率通過(guò)線下介紹和線上推廣的兩種方式發(fā)展客戶投資到平臺(tái)上推出的“**”、“**”、“**”等理財(cái)產(chǎn)品。

2016年4月26日，**公司在松陽(yáng)設(shè)立分公司，法人代表李某甲。在總公司與松陽(yáng)分公司均未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)從事涉互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)的情況下，2016年4月至2018年5月，被告人李某甲作為松陽(yáng)分公司的負(fù)責(zé)人，在松陽(yáng)發(fā)展業(yè)務(wù)員，通過(guò)組織開(kāi)晨會(huì)，宣講公司政策等對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，以業(yè)務(wù)員口口相傳、張貼廣告、在松陽(yáng)“微生活”宣傳、搞活動(dòng)等方式向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行推廣，通過(guò)公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號(hào)三種方式吸收出借人注冊(cè)存款。出借人直接與**公司簽訂產(chǎn)品投資協(xié)議，打款后錢(qián)款直接進(jìn)入總公司，李某甲只領(lǐng)取固定工資和提成。在李某甲任職期間，松陽(yáng)分公司共從1040名出借人處吸收存款共計(jì)8422.5162萬(wàn)元，其中尚有791人尚未歸還本金共計(jì)5601.149萬(wàn)元，李某甲獲利30余萬(wàn)元。

2019年10月22日，民警電話通知被告人李某甲到案，李某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 戶籍證明、立案決定書(shū)、公司章程、章程修正案、股東會(huì)決議等公司注冊(cè)登記、變更材料、松陽(yáng)縣**（整治辦）報(bào)告、銀監(jiān)辦發(fā)（2017）1號(hào)責(zé)令改正通知書(shū)、產(chǎn)品投資協(xié)議、報(bào)案人信息登記表、“關(guān)于某某平臺(tái)松陽(yáng)分公司情況說(shuō)明”及投資人充值、提現(xiàn)、盈虧表、歸案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人段某某、彭某某、吳某某、周某某、章某某、趙某某、黃某某、徐某甲、劉某甲、劉某乙、翁某某、楊某某、程某某、劉某某、包某某、葉某甲、肖某某、江某某、葉某乙、葉某丙、賴某某、徐某乙、高某某、陳某某等的證言；

3.被害人陳述：被害人潘某某、劉某丙、葉某丙等250余名被害人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：投資人、投資額、返息、未兌付本金電子數(shù)據(jù)、光盤(pán)刻錄說(shuō)明（隨附光盤(pán)）。

本院認(rèn)為，被告人李某甲作為浙江邦理投資管理有限公司松陽(yáng)分公司的法人代表，違反國(guó)家相關(guān)金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

松陽(yáng)縣人民法院

檢察員：林偉

2020年4月23日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在松陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份?！?/span>