河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2020〕30號

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4113021979********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住河南省鄭州市金水區(qū)紅專路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年9月21日被南陽市公安局高新分局取保候?qū)?，?019年9月18日被南陽市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收犯罪，于2019年10月23日經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被南陽市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月至2015年4月份，被告人李某甲與李某乙（已判刑）通過業(yè)務(wù)經(jīng)理、杜某某、史某某、李某丙等人，以南陽永盛昌商貿(mào)有限公司為借款人，河南省遠(yuǎn)洋集團(tuán)南陽高新分公司為保證人，以做進(jìn)出口汽車貿(mào)易及土地開發(fā)等名義，承諾支付月1.5%至2.7%不等的利息，向社會不特定人群吸收存款。后期因資金鏈斷裂，李某乙無法向集資戶償還本金及利息。經(jīng)審計，截止2016年4月份，集資總金額8568.90萬元，已償還集資戶4634.90萬元，損失審定金額為2811.2188萬元（已登記166人），后工作專班追回580萬元，損失金額2231.2188萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的供述;2.證人李某乙、杜守越、陸貴漢、袁某某等人的證言;3.審計報告；4.人口基本信息表，借款合同，銀行交易明細(xì)，到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法變相吸收公共存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院???????????????????????????????

????檢??察??員：王??峰

????2020年1月17日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.案卷和證據(jù)材料。

3.證人名單。