福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕248號(hào)

被告人李某甲，男，1973年*月**日生，身份證號(hào)碼4416241973********，漢族，大學(xué)文化，福建**科技有限公司執(zhí)行董事，出生地福建省寧化縣，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省廣州市**區(qū)西環(huán)路**園*座***房。因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年4月12日被寧化縣公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2019年8月16日、2019年10月11日退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查，寧化縣公安局于2019年9月12日、2019年11月8日重新移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，于2019年12月9日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。???

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至12月間，被告人李某甲接受福建**科技有限公司董事李某乙的指派到寧化縣擔(dān)任福建**科技有限公司執(zhí)行董事，具體負(fù)責(zé)該公司業(yè)務(wù)管理及生產(chǎn)基地建設(shè)。期間被告人李某甲利用職務(wù)便利，在公司與他人簽訂廠房建設(shè)、消防工程、水電工程、園林建設(shè)工程、廢品收購(gòu)等項(xiàng)目承包合同和協(xié)議時(shí)，先后索取范某某、黃某某、張某甲、張某乙、毛某某、張某等人財(cái)物共計(jì)人民幣210萬元?dú)w個(gè)人所有。主要犯罪事實(shí)如下：

1、2014年8月，被告人李某甲利用負(fù)責(zé)福建**科技有限公司的基地強(qiáng)夯工程承包項(xiàng)目的便利,向欲承包該工程項(xiàng)目的范某某、毛某某索要回扣款人民幣20萬元?dú)w個(gè)人所有，范某某、毛某某為獲得工程項(xiàng)目的承包權(quán)，于是由毛某某于2014年8月14日將現(xiàn)金20萬元交給范某某，范某某當(dāng)日便攜帶現(xiàn)金20萬元到寧化縣**大酒店李某甲住處送給被告人李某甲，當(dāng)日雙方公司簽訂了《強(qiáng)夯工程施工合同》，范某某、毛某某取得該工程項(xiàng)目的承包權(quán)。2014年8月16日，被告人李某甲將其中人民幣19萬元存入其戶名為李某（賬號(hào)62220836020********）的銀行卡中。

2、2014年8月，被告人李某甲利用負(fù)責(zé)福建**科技有限公司的園林景觀工程承包項(xiàng)目的便利，向欲承包該工程項(xiàng)目的范某某、黃某某等人索要回扣款人民幣60萬元?dú)w個(gè)人所有，范某某、黃某某為獲得工程項(xiàng)目的承包權(quán)，于是由黃某某、黃某甲于2014年8月27日從銀行取出現(xiàn)金人民幣60萬元交給范某某，當(dāng)天范某某便攜帶現(xiàn)金60萬元到寧化縣**大酒店李某甲住處送給被告人李某甲，當(dāng)日被告人李某甲將其中50萬元存入其戶名為李某（賬號(hào)62220836020********）的銀行卡中。于2014年8月28日雙方公司簽訂了《綠化景觀圍墻擋墻工程施工承包合同》，黃某某等人取得該工程項(xiàng)目承包權(quán)。

3、2014年9月，被告人李某甲利用負(fù)責(zé)福建**科技有限公司的監(jiān)控工程承包項(xiàng)目的便利，向欲承包該工程項(xiàng)目的范某某、毛某某索要回扣款人民幣5萬元?dú)w個(gè)人所有，范某某、毛某某為獲得工程項(xiàng)目的承包權(quán)，于是由毛某某于2014年9月5日將現(xiàn)金人民幣5萬交給范某某，隨后范某某便攜帶現(xiàn)金5萬元到寧化縣**大酒店李某甲住處送給被告人李某甲。同日雙方公司簽訂了《監(jiān)控工程施工承包合同》，范某某、毛某某取得該工程項(xiàng)目承包權(quán)。

4、2014年9月，被告人李某甲利用負(fù)責(zé)福建**科技有限公司的消防工程承包項(xiàng)目的便利，向欲承包該工程項(xiàng)目的張某甲索要回扣款人民幣45萬元?dú)w個(gè)人所有，張某甲為獲得工程項(xiàng)目的承包權(quán)，分別于2014年9月27日、9月28日先后兩次通過自己工商銀行卡（卡號(hào)：62220814040********）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣45萬元給被告人李某甲的工商銀行卡（卡號(hào)：62122636020********）賬戶上。2014年10月8日，雙方公司簽訂了《消防工程施工承包合同》，張某甲取得了該工程項(xiàng)目承包權(quán)。

5、2014年9月，被告人李某甲利用負(fù)責(zé)福建**科技有限公司的水電工程安裝承包項(xiàng)目的便利，向欲承包該工程項(xiàng)目的張某乙索要回扣款計(jì)人民幣50萬元?dú)w個(gè)人所有。張某乙為獲得工程項(xiàng)目的承包權(quán)，于2014年9月28日通過自己的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284520380********）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣50萬元到被告人李某甲的工商銀行卡（卡號(hào)：62122636020********）賬戶上。2014年9月29日雙方公司簽訂了《水電工程安裝補(bǔ)充合同》，張某乙取得了該項(xiàng)目工程承包權(quán)。

6、2014年12月，被告人李某甲利用負(fù)責(zé)福建**科技有限公司的廢品收購(gòu)承包項(xiàng)目的便利，向欲承包該工程項(xiàng)目的范某某、毛某某、張某索要回扣款人民幣30萬元?dú)w個(gè)人所有，范某某、毛某某、張某為獲得工程項(xiàng)目的承包權(quán)，于是張某于2014年12月8日從銀行取出現(xiàn)金人民幣25萬元及毛某某的現(xiàn)金人民幣5萬元共計(jì)現(xiàn)金人民幣30萬元由張某、毛某某交給范某某，當(dāng)日范某某攜帶現(xiàn)金30萬元到寧化縣翠江鎮(zhèn)****商住樓李某甲住處將回扣款送給被告人李某甲。雙方公司簽訂了《廢品收購(gòu)協(xié)議書》，范某某、毛某某等人取得該工程項(xiàng)目承包權(quán)。

???2019年4月12日，被告人李某甲在福建省泉州市**開發(fā)區(qū)**小區(qū)被晉江市公安局**派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局出具的被告人基本信息、違法經(jīng)歷查詢情況表、受案登記表、抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料、銀行賬號(hào)流水、銀行交易明細(xì)、承包工程合同書、協(xié)議書、保證金收據(jù)、公司登記材料、支付收入傳票、銀行取款存款憑證、住宿發(fā)票、情況說明、手機(jī)聊天截圖等書證；2.證人黃某丙、張某乙、張某甲、黃某某、曾某某、毛某某、范某某、巫某某?、謝某某、黃某丁、王某某、陳某某、王某甲、梁某、李某某、陳某某、向某、徐某某、李某甲、朱某某、馬某某、張某、邱某甲、邱某乙、凌某某的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲擔(dān)任福建**科技有限公司執(zhí)行董事期間，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物合計(jì)人民幣210萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢察員：廖學(xué)珠

2019年12月16日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于寧化縣看守所。

2.隨案移送證據(jù)和材料。