浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

婺檢二部刑訴〔2020〕176號(hào)

被告人李某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811973********，漢族，初中，群眾，戶籍所在地河南省許昌市**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌犯有集資詐騙罪于2019年10月15日被婺城分局刑事拘留，于2019年10月28日被逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月8日、2020年2月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月底至同年12月份期間，李某乙、趙某甲、馮某某（另案處理）等人在金華市區(qū)時(shí)代商務(wù)大樓10樓1006室注冊(cè)成立金華智友投資有限公司，由李某乙出資、趙某甲任法定代表人、王某某(已判刑)負(fù)責(zé)相關(guān)準(zhǔn)備工作、馮某某任業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、被告人李某甲任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，對(duì)外謊稱公司系河北省昌黎縣朝鳳商貿(mào)有限公司（經(jīng)查該公司法定代表人為趙某甲，系空殼公司，無(wú)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。以下簡(jiǎn)稱朝鳳公司）成立的融資公司，因朝鳳公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向社會(huì)公眾借款。李某乙、王某某等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)找到徐某甲、徐某乙（均已判刑）等人，雙方商量好由李某乙方墊資設(shè)立公司，徐某甲等業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)找客戶拉存款，所得金錢李某乙方某甲50%，徐某甲等人分47%，3%作為利息，并策劃制定了借款合同主要條款：借款期限為45天，客戶借出10000元實(shí)際只要支付公司8000元，到期后公司返還10000元并支付2%的利息。之后，在徐某甲、徐某乙安排下，公司招收了車某某、趙某乙、夏某某、朱某某（均已判刑）等十余名業(yè)務(wù)員，并給每個(gè)業(yè)務(wù)員配發(fā)公司統(tǒng)一辦理的手機(jī)號(hào)碼，印制姓名虛假的名片，規(guī)定每個(gè)業(yè)務(wù)員在工作中必須使用配發(fā)的手機(jī)號(hào)碼與客戶聯(lián)系，必須使用虛假姓名，不得出示本人真實(shí)身份證件，以逃避偵查，同時(shí)規(guī)定：每名普通業(yè)務(wù)員每辦理成功一筆借款提成11%（即公司從每1萬(wàn)元借款中提取11%獎(jiǎng)勵(lì)給業(yè)務(wù)員），公司分到50%，3%留作利息，剩余的30%左右分給徐某甲等業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，提成及獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)日結(jié)清。為騙取更多錢財(cái)，2015年12月15日，李某乙、王某某等人在金華市豪森假日酒店組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，由趙某甲、馮某某等人演講宣傳。直至案發(fā)，金華智友投資有限公司通過(guò)不斷向社會(huì)公眾散發(fā)公司印制的虛假傳單、許以高額回報(bào)、贈(zèng)送小禮品等手段，向社會(huì)公眾特別是老年人騙取借款，騙取杜某某、諸某某、郭某某等53名被害人共計(jì)人民幣1 105 200元。

2019年10月15日8時(shí)許，犯罪嫌疑人李某甲主動(dòng)到金華市公安局婺城分局城西派出所投案，并如實(shí)交代自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書及清單、接受證據(jù)清單、合同復(fù)印件、公司相關(guān)材料、刑事判決書等；

2.證人證言：同案犯王某某、李某乙、馮某某、趙某甲、車某某、夏某某、徐某乙、趙某乙、朱某某、徐某甲等人的供述以及證人張某某、顧某某、羅某某、蔣某某、王某某、陳某某、余某乙、柏某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人方某乙、李某丙、鄧某某、吳某某等

53人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：陳婧

2020年3月5日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在金華市看守所。

2.公安卷13冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。