深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕673號

被告人李某甲，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3605021966********，漢族，初中，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月16日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年8月19日被深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月19日補查重報；本院于2020年1月16日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月12日補查重報。本院于2019年11月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2019年3月期間，被告人李某甲先后發(fā)起設立深圳市**控股有限公司、深圳市**發(fā)展有限公司和深圳市**電子商務有限公司。李某甲和嫌疑人葛某某、楊某甲（均另案處理）以深圳市**控股有限公司為依托，以高投資回報為誘餌，通過口口相傳和召開發(fā)布會、說明會等方式，在廣東省深圳市、江西省新余市等地廣泛吸引社會公眾投資“**”平臺（WWW.**.COM）、“**幣”平臺（WWW.**.COM）,大量騙取“投資”資金。投資者將資金轉(zhuǎn)入李某甲的個人賬戶或李某甲指定的李某乙、李某丙（均另案處理，已起訴）個人的銀行、支付寶和微信賬戶后，李某乙將款項轉(zhuǎn)移至李某甲、葛某某的個人賬戶和李某甲、楊某甲實際控制的深圳市龍崗區(qū)**酒莊、深圳市福田區(qū)**電子商行等商戶并非法占為己有。

2018年4月25日至8月6日期間，李某甲、葛某某、楊某甲等人以投資購買“**”、“**幣”、“*幣”的事由騙取黃某某、喻某甲、陳某某、楊某乙、洪某某等20人共計人民幣1484218.86元。

2019年月16日，李某甲到江西省新余市公安局中山路派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、提取筆錄、微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、宣傳資料、審計報告等；3.被害人黃某某、戴某某、謝某某、劉某某、楊某甲、喻某甲、喻某乙、曹某某、肖某莫、張某某、廖某某、曾某某、余某某、胡某某、趙某某、陳某某、胡某某、喻某丙、喻水丁的陳述；4.被告人李某甲及李某乙、李某丙的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤五張。

本院認為，被告人李某甲無視國法，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍崗區(qū)人民法院

檢察員：沈芳杞

2020年3月10日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。

3.《量刑建議書》五份。