南票區(qū)人民檢察院

起?訴?書

葫南檢公刑訴〔2020〕34號

被告人李某甲，女性，****年**月**日出生，居民身份證號碼211402********2120，漢族，大專文化，系個體工商戶，戶籍所在地葫蘆島市連山區(qū)，被捕前住葫蘆島市南票區(qū)**社區(qū)**街**號。因本案于2019年8月5日被葫蘆島市公安局南票分局刑事拘留；同年9月11日經(jīng)葫蘆島市南票區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由葫蘆島市公安局南票分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月12日、2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報；本院于2020年3月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報。本院于2019年12月12日、2020年2月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，被告人李某甲以其丈夫李某乙的名義注冊了葫蘆島市南票區(qū)**生活館，并正常經(jīng)營。經(jīng)營范圍為預(yù)包裝食品、乳制品、日用品、母嬰用品零售、兒童室內(nèi)娛樂服務(wù)。后因生意不好，于2018年4月改變了經(jīng)營方式，通過微信及口口相傳方式向公眾進(jìn)行宣傳，虛構(gòu)廠家搞換購活動的事實(shí)，以高額回報為誘餌，采用在其店內(nèi)存一定數(shù)額資金1個月返還，并許諾客戶可以無償或以極低價格獲取商品的方式非法集資。甚至在其無法返還本金及給付承諾的商品時仍誘騙客戶繼續(xù)投資。被告人李某甲以此種方法，在近一年的時間內(nèi)，共向59名客戶非法集資人民幣1678203元，主要用于其非法集資活動費(fèi)用及個人消費(fèi)。除去已返還的512688元，尚有1165515元不能返還，造成客戶巨額財(cái)產(chǎn)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.換購小票、收據(jù)、欠條、微信截圖、企業(yè)登記資料、**受害人登記表、物流明細(xì)等書證；2.證人付某某、吳某某等人證言；3.被害人韓某某、余某某、邱某某等59人的陳述；5.被告人李某甲的供述與辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

葫蘆島市南票區(qū)人民法院

檢察員：侯治軍

2020年4月29日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

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