廣東省汕頭市人民檢察院
起?訴?書
汕檢刑訴〔2019〕103號(hào)
被告人李某甲,綽號(hào)“阿堅(jiān)”,男,1987年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4406821987********,漢族,廣東佛山人,中專文化程度,戶籍地及現(xiàn)住址廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌走私廢物罪,于2019年3月30日被汕頭海關(guān)緝私局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),同年4月30日被逮捕,同年9月2日被汕頭海關(guān)緝私局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙???
本案由汕頭海關(guān)緝私局偵查終結(jié),以被告人李某甲涉嫌走私廢物罪移送本院審查起訴。本院受理后,依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料,核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2014年5月至2015年9月期間,被告人李某甲明知《限制進(jìn)口類可作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》(以下簡(jiǎn)稱《許可證》)禁止轉(zhuǎn)讓的情況下,為謀取非法利益,與深圳市**實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)梁某甲(另案處理)商定,在客戶無(wú)法提供《許可證》的情況下,以電子郵件等方式,攬收客戶范某甲、范某乙(已判決)、唐某某(另案處理)等客戶境外的固體廢物,然后以電子郵件等方式聯(lián)系并委托**公司包稅包證通關(guān)進(jìn)口。**公司接受委托后通過(guò)冒用佛山市南海**金屬有限公司等企業(yè)的《許可證》偽報(bào)收貨單位等手段將固體廢物走私進(jìn)境并運(yùn)輸交付給指定客戶,共計(jì)131柜2837.842噸。隨后,被告人李某甲通過(guò)李某乙62284814640********、林某某62284814692********、陳某某62284814660********等銀行賬戶與范某甲、范某乙、唐某某等客戶以及**公司結(jié)算包柜通關(guān)費(fèi)用。
2019年3月30日,被告人李某甲被抓獲歸案。
被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、立功表現(xiàn)材料、在逃人員信息登記表、戶籍材料、企業(yè)登記查詢結(jié)果、工作說(shuō)明、報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)資料、情況說(shuō)明、鑒證報(bào)告、銀行賬戶交易明細(xì)、許某某記賬手冊(cè)、海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、病歷記錄、懇求書等;
2.證人李某丙、林某某、李某乙、陳某某、周某某、李某丁的證言;
3.同案人許某某、梁某甲、梁某乙、范某甲、范某乙、黃某某、鄺某某、廖某某的供述和辯解;
4.被告人李某甲的供述和辯解;
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人李某甲違反海關(guān)法規(guī),逃避海關(guān)監(jiān)管,在明知沒(méi)有《許可證》的情況下,仍接受境內(nèi)客戶的委托,以包證包稅的通關(guān)方式,轉(zhuǎn)包委托**公司冒用其他企業(yè)的《許可證》走私進(jìn)口固體廢物,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在整個(gè)走私環(huán)節(jié)的共同犯罪中起次要作用,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰,到案后能如實(shí)交代其犯罪事實(shí),具有坦白情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
汕頭市中級(jí)人民法院
檢察員:王和忠
2019年12月13日
附:
1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>
2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè),光盤二張(附卷)。
成為第一個(gè)評(píng)論者