廣東省汕頭市人民檢察院　

起?訴?書

汕檢刑訴〔2019〕103號(hào)　

被告人李某甲，綽號(hào)“阿堅(jiān)”，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406821987********，漢族，廣東佛山人，中專文化程度，戶籍地及現(xiàn)住址廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌走私廢物罪，于2019年3月30日被汕頭海關(guān)緝私局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被逮捕，同年9月2日被汕頭海關(guān)緝私局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙???

本案由汕頭海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌走私廢物罪移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2015年9月期間，被告人李某甲明知《限制進(jìn)口類可作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》（以下簡(jiǎn)稱《許可證》）禁止轉(zhuǎn)讓的情況下,為謀取非法利益，與深圳市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）梁某甲（另案處理）商定，在客戶無(wú)法提供《許可證》的情況下，以電子郵件等方式，攬收客戶范某甲、范某乙(已判決）、唐某某（另案處理）等客戶境外的固體廢物，然后以電子郵件等方式聯(lián)系并委托**公司包稅包證通關(guān)進(jìn)口。**公司接受委托后通過(guò)冒用佛山市南海**金屬有限公司等企業(yè)的《許可證》偽報(bào)收貨單位等手段將固體廢物走私進(jìn)境并運(yùn)輸交付給指定客戶，共計(jì)131柜2837.842噸。隨后，被告人李某甲通過(guò)李某乙62284814640********、林某某62284814692********、陳某某62284814660********等銀行賬戶與范某甲、范某乙、唐某某等客戶以及**公司結(jié)算包柜通關(guān)費(fèi)用。

2019年3月30日，被告人李某甲被抓獲歸案。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、立功表現(xiàn)材料、在逃人員信息登記表、戶籍材料、企業(yè)登記查詢結(jié)果、工作說(shuō)明、報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)資料、情況說(shuō)明、鑒證報(bào)告、銀行賬戶交易明細(xì)、許某某記賬手冊(cè)、海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單、病歷記錄、懇求書等；

2.證人李某丙、林某某、李某乙、陳某某、周某某、李某丁的證言；

3.同案人許某某、梁某甲、梁某乙、范某甲、范某乙、黃某某、鄺某某、廖某某的供述和辯解;

4.被告人李某甲的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，在明知沒(méi)有《許可證》的情況下，仍接受境內(nèi)客戶的委托，以包證包稅的通關(guān)方式，轉(zhuǎn)包委托**公司冒用其他企業(yè)的《許可證》走私進(jìn)口固體廢物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在整個(gè)走私環(huán)節(jié)的共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，到案后能如實(shí)交代其犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市中級(jí)人民法院

檢察員：王和忠

2019年12月13日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，光盤二張（附卷）。