安徽省旌德縣人民檢察院　

起?訴?書

旌檢一部刑訴〔2020〕37號　

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生于安徽省旌德縣，公民身份號碼3425301989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址安徽省宣城市旌德縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村民組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被旌德縣公安局刑事拘留，于同年2月10日被旌德縣公安局決定監(jiān)視居住，于同年5月27日被本院決定監(jiān)視居住并由旌德縣公安局執(zhí)行。

本案由旌德縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年1月4日期間，被告人李某甲在沒有債務(wù)償還能力的情況下，以“信用卡到期需要還款，向被害人借款還信用卡，還款后立即刷信用卡套現(xiàn)歸還被害人，并承諾給被害人一定金額的手續(xù)費”的方式，騙取被害人信任，向各被害人“借款”或多次往復(fù)“借款、還款、再借款”，所借款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博、游戲充值或歸還網(wǎng)絡(luò)貸款等，最終導(dǎo)致部分“借款”無法歸還。至案發(fā)，李某甲累計騙取8名被害人共計149200元未能歸還。

1.2019年9月30日至10月1晚上，被告人李某甲以借款還信用卡為由，先后三次向旌德縣**鎮(zhèn)**超市經(jīng)營者被害人姚某某（男，52歲）借款，前兩次借款6000元、20000元均歸還，并給手續(xù)費100元、350元。10月1日晚上，李某甲第三次向姚某某“借款”的40000元（微信轉(zhuǎn)賬2次，每次20000元）用于網(wǎng)絡(luò)賭博、游戲充值等，無法歸還。2019年12月31日，李某甲通過微信向姚某某還款2000元，尚欠38000元未能歸還。

2.2019年11月19日中午，被告人李某甲以借款還信用卡為由，向旌德縣**鎮(zhèn)**超市經(jīng)營者被害人李某乙（男，48歲）借款10000元（其中微信轉(zhuǎn)賬2900元、支付寶轉(zhuǎn)賬2100元，現(xiàn)金5000元）用于玩網(wǎng)絡(luò)游戲充值等，無法歸還。后經(jīng)旌德縣法院民事調(diào)解，李某甲應(yīng)于2020年1月20日前還款，但至案發(fā)該10000元未能歸還。

3.2019年11月20日，被告人李某甲以借款還信用卡為由，先后兩次向旌德縣**鎮(zhèn)“**建材店”經(jīng)營者被害人倪某某（男，46歲）借款，每次10000元（承諾每次手續(xù)費150元，每次微信實際轉(zhuǎn)款各9850元）用于還網(wǎng)絡(luò)貸款等，無法歸還。2019年12月24日、31日，李某甲分別還款1000元、3000元，尚欠15700元未能歸還。

4.2019年11月20至21日，被告人李某甲以借款還信用卡為由，先后三次向旌德縣**鎮(zhèn)“**商貿(mào)”經(jīng)營者被害人王某甲（女，45歲）借款，每次各10000元（承諾手續(xù)費100元，每次微信實際轉(zhuǎn)款9900元）用于玩網(wǎng)絡(luò)游戲等，前兩次均歸還，但11月21日上午8時的第三次借款9900元無法歸還。12月24日李某甲還款1000元，尚欠8900元未能歸還。

5.2019年12月10日，被告人李某甲以借款還信用卡為由，兩次向旌德縣**鎮(zhèn)“**車業(yè)”經(jīng)營者被害人湯某某（男，33歲）借款，每次10000元（約定手續(xù)費100元，實際借9900元）用于歸還網(wǎng)絡(luò)貸款等，合計19800元無法歸還。12月11日，李某甲兩次還款1000元、2000元，尚欠16800元未能歸還。

6.2019年12月期間，被告人李某甲以借款還信用卡為由，多次向旌德縣**鎮(zhèn)“**超市”經(jīng)營者被害人王某乙（男，47歲）借款實際用于玩網(wǎng)絡(luò)游戲、歸還網(wǎng)絡(luò)貸款等，承諾每次借款10000元給100元手續(xù)費。其中12月4日、5日、6日的借款均歸還，但12月11日的借款共計19900元只歸還了10000元，12月12日又借款10000元，合計欠款19900元未能歸還。

7.2020年1月2日、3日，被告人李某甲以借款還信用卡為由，多次向旌德縣**鎮(zhèn)**社區(qū)“**小吃”經(jīng)營者被害人王某丙（女，36歲）借款實際用于玩網(wǎng)絡(luò)游戲、歸還網(wǎng)絡(luò)貸款等，并承諾給手續(xù)費，其中1月2日的三次借款5000元、7000元、6000元均歸還，但1月3日的三次借款（一次微信轉(zhuǎn)賬9900元、一次微信轉(zhuǎn)賬6500元，一次支付寶掃碼3500元）共計19900元未能歸還。

8.2020年1月4日下午，李某甲以借款還信用卡為由，二次向旌德縣**鎮(zhèn)**苑“**商貿(mào)”經(jīng)營者被害人宛某某（女，36歲）借款實際用于玩網(wǎng)絡(luò)游戲、歸還網(wǎng)絡(luò)貸款等，并承諾給手續(xù)費，其中第一次借款9900元歸還10000元，但第二次借款20000元未能歸還，當(dāng)天宛某某報警。

案發(fā)后，李某甲留在現(xiàn)場等候公安機關(guān)處理，并如實供述了自己的罪行。后李某甲取得了全部被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易流水、支付寶交易明細、諒解書等書證。

2.??證人李某丙、林某某、陳某某等人的證言；

3.??被害人姚某某、李某乙、倪某某、王某甲、湯某某、王某乙、王某丙、宛某某的陳述。

4.??被告人李某甲的供述與辯解。

5.??支付寶交易記錄電子數(shù)據(jù)（光盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取八名被害人錢款共計149200元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人在明知被害人報案后在現(xiàn)場等候公安機關(guān)處理，并如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人李某甲取得了全部被害人的諒解，可以酌定從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年、緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省旌德縣人民法院　

檢察官：宋治國?

2020年6月17日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被監(jiān)視居住在其住所。

2.案卷材料和證據(jù)材料七冊，光盤一張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。