城固縣人民檢察院
起?訴?書
城檢一部刑訴〔2020〕67號
被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼61232219**********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地陜西省**市**縣，住**路**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月24日被城固縣公安局刑事拘留，于2020年2月25日被本院批準(zhǔn)逮捕。
本案由城固縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年5月11日已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月25日延長審查起訴期限。本院于2020年6月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月8日補查重報，補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
1、被告人李某甲因無固定職業(yè)且參與網(wǎng)上賭博需要資金，便產(chǎn)生了詐騙他人財物的念頭。自2017年6月至2018年6月，先后三次騙取被害人王某某現(xiàn)金21.905萬元，除案發(fā)前退賠10.3萬元外，將其余11.605萬元，予以揮霍。
（1）2017年8月，李某甲對其同學(xué)、被害人王某某謊稱自己是城固縣城建局工程科的科長，因工作便利，還可以接些工程做。同年8月份，李某甲與在浙江打工的被害人王某某微信聊天時，謊稱自己在做城固高鐵站工程，建議王某某投資并能分紅，王某某信以為真，并于8月5日用微信向李某甲轉(zhuǎn)款5萬元。之后，李某甲向王某某提出追加投資，王某某又于8月7日、18日兩次用微信向李某甲轉(zhuǎn)款合計5萬元。同年10月初，李某甲用微信告知王某某已將之前投資的10萬元轉(zhuǎn)入城固縣西環(huán)六路工程，讓王某某繼續(xù)在該工程上追加投資，王某某于10月15日、18日兩次用微信向李某甲轉(zhuǎn)款合計10萬元。李某甲向王某某承諾，王某某所投資的工程款合計20萬元，到2018年6月25日西環(huán)六路工程結(jié)束后向王某某返還本息29萬元。
（2）2018年初，被害人王某某從浙江回城固探親過程中，被告人李某甲謊稱自己是“城固縣城建局工程科科長”，且上面有關(guān)系，可以安排王某某到城固縣城建局工作，需要王某某出6萬元活動經(jīng)費。王某某信以為真，并于2018年2月4日、3月10日兩次用微信轉(zhuǎn)賬支付給李某甲人民幣合計1.5萬元。之后嫌疑人李某甲在網(wǎng)上下載打印了“人事調(diào)令通知書”、偽造了“陜西省漢中市城建局”的公章，制作了一套事業(yè)單位入職手續(xù)交給王某某，并讓王某某再出3萬元就可以去報到上班了，因王某某無法湊夠錢便未去“報道上班”。
（3）2018年6月初，被告人李某甲又以工程款下來需要交稅為由，讓王某某給出錢。王某某于同年6月4日、10日兩次用微信轉(zhuǎn)賬支付給李某甲人民幣合計4050元。
2018年6月25日，王某某向李某甲索要20萬元“工程投資”款本息時，被告人李某甲將從網(wǎng)上搜索的路面塌陷圖片發(fā)給王某某，謊稱西環(huán)六路塌陷、其工程款被凍結(jié)，拒不返還。之后，王某某感覺被騙，不停地向嫌疑人李某甲要錢。2019年1月31日，李某甲用微信給王某某還款3000元。次日，王某某約嫌疑人李某甲到世紀(jì)廣場“聚茗軒”茶樓協(xié)商還款問題，李某甲承認(rèn)自己的詐騙行為，擔(dān)心報警，就通知其母親張某甲到場，李某甲向王某某出具了由其母親擔(dān)保簽字的21.6萬元的借條含還款計劃。2019年2月14日、15日，嫌疑人李某甲分二筆向王某某還款10萬元。2020年1月23日，王某某在世紀(jì)廣場“聚茗軒”茶樓向嫌疑人李某甲再次追要被騙資金未果，報警后李某甲被抓獲歸案。
2、2019年初，被告人李某甲因之前在城固縣文化西段“異形男裝店”購買衣服時與老板張某乙相識并熟悉，便產(chǎn)生了詐騙其資金供自己揮霍的念頭。李某甲就與張某乙聊天時謊稱自己在城固縣住建局上班，是工程科科長，并有意展示其偽造的工作證，騙取了張某乙的信任。自2019年5月至2019年7月，先后四次騙取被害人張某乙現(xiàn)金13.3萬元，予以揮霍。
（1）2019年5月24日，李某甲到張某乙的服裝店以介紹張某乙到城固縣發(fā)展局當(dāng)兼職司機為名，騙取被害人張某乙押金3000元。幾天后，李某甲偽造了一套具有張某乙行車記錄的漢中市城固縣發(fā)展局的“公務(wù)用車使用情況公示表”交給張某乙，并謊稱“在單位報賬時一并退還3000元押金”。之后，張某乙向李某甲索要押金時，李某甲推托應(yīng)付。
（2）2019年6月份一天，李某甲以投資城固縣五門堰景區(qū)工程的名義讓被害人張某乙投資錢，承諾3年后給其返還本息。張某乙相信后將用于進(jìn)貨的5萬元現(xiàn)金交給了李某甲，之后李某甲偽造了一套“五門堰風(fēng)景區(qū)改造工程施工組織設(shè)計方案”以及投資合作協(xié)議交給張某乙。李某甲謊稱該工程年底開工。
（3）2019年7月份一天，李某甲以投資上元觀改換消防器材和消防管道工程的名義讓被害人張某乙投資錢，并承諾如投資2萬元每月可分到1萬元，共分錢三個月，張某乙猶豫未決。一周后，李某甲又找到張某乙，向其說明該工程預(yù)算缺口3萬元，并表明該工程工期短、來錢快，放心投資不要猶豫。張某乙相信后在其服裝店將3萬元營業(yè)收入交給李某甲。幾天后，李某甲交給張某乙一套上元觀工程的“建筑消防工程竣工驗收報告”，其中加蓋了偽造的“陜西省漢中市建設(shè)局”的印章。
（4）2019年7月份，李某甲還多次以投資改造蓮花辦事處工程的名義，讓被害人張某乙投資，并承諾如投資5萬元工程完工后可返還20萬元。張某乙相信后湊出5萬元現(xiàn)金交給李某甲。二個月后，李某甲偽造一張由“杜某某”簽名的5萬元現(xiàn)金的收條交給張某乙。
3、2013年，被告人李某甲參加城固縣公務(wù)員招考未果，加之以前在外地打工負(fù)債，便產(chǎn)生了冒充公務(wù)員騙錢的念頭。之后就對家人、親友謊稱自己考上了公務(wù)員，且在**縣委工作，是縣委書記的秘書。同年，其堂妹李某乙從**師范學(xué)校畢業(yè)在**縣幼兒園實習(xí)，因距家較遠(yuǎn)生活不便，其叔父李某丙便找到李某甲讓其給李某乙?guī)兔υ诔枪陶覀€實習(xí)單位，李某甲答應(yīng)后，從2013年至2018年夏天先后以“繳納人才入庫費、安排工作活動經(jīng)費”等理由共5次騙取李某丙現(xiàn)金14.6萬元，予以揮霍。
（1）2013年，李某甲讓其父李某丁告知李某丙“**縣幼兒園有個當(dāng)老師的機會，需出10萬元”。因李某丙拿不出10萬元，李某甲謊稱先拿2萬元入教育局人才庫，為到縣幼兒園工作打基礎(chǔ)，李某丙同意后，到李某甲家里當(dāng)著李某丁的面交給李某甲現(xiàn)金2萬元。
（2）2014年6月，李某甲向其父李某丁謊稱“縣委書記答應(yīng)幫忙給李某乙安排工作，需拿4萬元”，隨后同其父到天明李某丙家向李某丙告知這一情況。因李某丙拿不出4萬元，李某甲便以“機會難得”為由說服父親，提議其父向其姑余某某做工作借給叔父錢，后余某某答應(yīng)借給李某丁2萬元。李某甲又向其父提議“余某某借給李某丙的2萬元，再由自己拿出2萬元（沖減之前李某丁之前借李某丙的2萬元），湊夠4萬元”。?其父李某丁同意并告知李某丙后，李某丙向其妹妹余某某借款2萬元，李某丙將該2萬元現(xiàn)金和“李某丁借李某丙的2萬元的借條”一并交給了李某甲。
（3）2015年5月，李某甲向其父李某丁謊稱“李某丙再準(zhǔn)備6萬元，就可把李某乙工作的事辦好?！崩钅扯⑦@一情況告知李某丙后，李某丙安排其妻劉某甲向娘家侄子劉某乙借現(xiàn)金6萬元。5月14日，李某丙持6萬元現(xiàn)金到李某甲家交給款時，按照李某甲要求辦了一張“中國農(nóng)業(yè)銀行城固支行”的6萬元的銀行卡交給了李某甲。
（4）2015年7月，李某甲偽造了一份教育局分配李某乙到城固縣幼兒園工作的調(diào)令，向其叔父李某丙謊稱“縣上領(lǐng)導(dǎo)更換了，需2萬元讓領(lǐng)導(dǎo)簽字后李某乙就可以上班”。李某丙拿不出2萬元，就交給李某甲6000元，讓給領(lǐng)導(dǎo)好好說說。之后，李某丙不斷詢問李某乙上班的事情，李某甲又向李某丙謊稱“縣上領(lǐng)導(dǎo)先安排李某乙到‘鵬大之星幼兒園’上一年班，再調(diào)入縣幼兒園?！比缓?，李某乙在‘鵬大之星幼兒園’應(yīng)聘上班。
（5）2018年夏天，李某乙向李某甲詢問安排工作的事，李某甲謊稱“再拿2萬元，9月份開學(xué)就可以去縣幼兒園上班了”。?李某乙將這一情況告知父母后，李某丙到李某甲家交給李某甲現(xiàn)金2萬元。之后李某甲以“縣幼兒園沒有老師空缺”等理由搪塞，直至案發(fā)。
4、2016年9月份，李某甲與被害人張某丙相識后，向張某丙謊稱自己是“公務(wù)員，住建局副局長”，不久發(fā)展為男女朋友關(guān)系。2019年8月，李某甲因經(jīng)濟拮據(jù)便產(chǎn)生了向張某丙實施詐騙的念頭，之后以“繳納工程款個人所得稅、投資工程、給其女辦理助學(xué)基金”為由，先后3次騙取張某丙現(xiàn)金1.568萬元，予以揮霍。
（1）2019年8月20日，李某甲向張某丙謊稱，自己承包了西環(huán)六路路段的施工工程，因公職人員身份不便出面，讓張某丙作為乙方在合同上簽字并代繳個人所得稅2680元，張某丙同意后，在李某甲偽造的“建筑施工安全責(zé)任書”上簽注了“張某丙”名字，通過手機微信給李某甲轉(zhuǎn)賬2680元，后李某甲將所謂的“建筑施工安全責(zé)任書”撕毀。
（2）2019年9月26日，李某甲向張某丙謊稱，工程合伙投資人張某乙差5000元投資款，讓張某丙借給張某乙，算作李某甲借的，并承諾一個月后歸還，張某丙表示同意。之后，李某甲告知張某乙，因缺工程款不好直接向女朋友張某丙借錢，讓張某丙借錢給張某乙再轉(zhuǎn)給自己，張某乙同意后將張某丙微信轉(zhuǎn)賬的5000元提現(xiàn)交給了李某甲。
（3）2019年11月底，李某甲向張某丙謊稱“中國銀行城固支行有一教育助學(xué)金，個人需繳納6.8萬元后，子女上大學(xué)期間每個月都會有一筆固定的生活費收入，且愿意以公務(wù)員身份給其擔(dān)?！?，張某丙聽后猶豫不決。同年12月4日，李某甲電話催促張某丙抓緊辦理“教育助學(xué)金”業(yè)務(wù)，張某丙表示沒有這么多錢辦理這筆業(yè)務(wù)。李某甲又向張某丙謊稱“自己有6萬元先給墊付，張某丙先出8000元”。張某丙同意后，通過微信給李某甲轉(zhuǎn)賬8000元，之后李某甲將編造的“中國銀行流水賬入賬記錄表”及“中國銀行教育助學(xué)基金借同協(xié)議”交給張某丙，稱“已經(jīng)辦好了”。張某丙自聽說李某甲被刑事拘留才知道自己被騙。
綜上所述，被告人李某甲共詐騙作案四大起，詐騙總金額41.073萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、視聽資料及電子數(shù)據(jù)等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)身份及事實的手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
城固縣人民法院
檢察官：左世明
（院?。?/span>
2020年7月30日
附件：
1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于城固縣看守所；
2.案卷材料四冊，光盤四張；
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；
4.涉案假工作證兩個；
5.王某某、張某乙、李某丙、張某丙刑事附帶民事訴狀四份（卷三P100-104，卷四P64-65）；
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