云南省昆明市石某彝族自治縣人民檢察院
起?訴?書
石檢一部刑訴〔2020〕16號
被告人李某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5301261962********，彝族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留；2019年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被石某彝族自治縣公安局逮捕。
辯護(hù)人：鄒治國，云南衡律之合律師事務(wù)所律師，聯(lián)系方式：1388875****。
本案由云南省昆明市石某彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月21日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明：
2000年前后，被告人李某甲開始從事所謂的“民族資產(chǎn)解凍事業(yè)”，并于2006開始通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式收取會員會費(fèi)，但一直未能得到“回報(bào)”。2017年左右，李某甲在“李某乙”的安排下，持有“國務(wù)院辦公廳關(guān)于組建中華大愛慈善基金會、國際梅協(xié)最高等級解凍委員會特別授權(quán)書、香港特別行政區(qū)公署批文”等偽造的文件及印有“花旗銀行財(cái)政專用李烈鈞取款1430億”字樣的印章、雕有“國際梅協(xié)13579”字樣的手鐲等物品，以虛假的“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”為幌子，以云南分會會長的身份發(fā)展骨干成員段某某、何某某、楊某甲等人擔(dān)任小組長，采取層層裂變的方式傳播、發(fā)展會員，通過小組長及其本人發(fā)展會員至少4000余人，并以小投入巨額回報(bào)為誘餌，大肆收取所謂的“會費(fèi)”。自2006年10月11日至2019年9月24日，李某甲自己收取小組長及會員繳納的會費(fèi)共881078.54元人民幣，將其中的390045元人民幣分五次于2017年6月25日至9月15日通過銀行轉(zhuǎn)賬給李某乙，并安排段某某將另外收取的417982元人民幣分三次于2017年7月14日至8月28日通過銀行轉(zhuǎn)賬給李某乙。被告人李某甲將收取的481933.54元人民幣截留，用于自己購買彩票及其他消費(fèi)，揮霍殆盡。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：印章、手鐲；2.書證：（1）戶籍證明；（2）扣押決定、清單、隨案移送物品清單等；（3）筆記本二本、身份證復(fù)印件8張等；（4）反腐證、中華大愛慈善基金會及國際梅協(xié)、李成英任命書等虛假文件；（5）銀行存取款憑據(jù)、匯款憑單；（6）人員結(jié)構(gòu)圖、部分會員名單；（7）李某甲郵政儲蓄銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、流水表格；（8）段某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、流水表格；（9）李某乙郵政儲蓄銀行卡交易明細(xì)等；3.證人證言：（1）證人段某某、何某某、楊某甲、石某甲、石某乙、楊某乙的證言；（2）劉某某的證言；（3）畢某某的證言；4.被害人陳述：被害人曾某某、羅某某、普某某、李某丙、李某丁、金某某、魯某某、馬某某、張某某等人的陳述；5.被告人李某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；8.其他：抓獲經(jīng)過。
本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
云南省昆明市石某彝族自治縣人民法院
檢察官：丁立
2020年4月14日
附：1.被告人現(xiàn)羈押于昆明市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)柒冊；
3.扣押在案的物證、書證隨案移送。_?
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