湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2020〕276號

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3714221989********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候審，于2019年12月6日經天津市西青區(qū)人民檢察院決定由天津市公安局西青分局執(zhí)行取保候審，于2020年2月5日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，于2020年3月5日經本院決定被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月5日向本院移送起訴；2020年5月21日，天津市西青區(qū)人民檢察院以被告人李某甲涉嫌詐騙罪移送本院。本院受理后，于2020年5月6日已告知被告人有權委托辯護人，2020年6月17日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果;分別于2020年5月6日、2020年5月21日告知被害人有權委托訴訟代理人;依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見、被害人意見。審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日延長審查起訴期限一次（自2020年6月6日至2020年6月20日）。被告人李某甲同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：

1、2019年5月19日至2019年5月30日，被告人李某甲以非法占有為目的,冒充天津四通駕駛員培訓中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取五名被害人共計人民幣15300元后全部揮霍。

（1）2019年5月19日，在天津市海河教育園區(qū)新慧路輕工職業(yè)技術學校南門外，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人王某甲人民幣3100元。

（2）2019年5月24日，在天津市西青區(qū)精武鎮(zhèn)付村又一福酒樓門前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人王某乙人民幣3000元。

（3）2019年5月24日，在天津工業(yè)大學門前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人崔某某人民幣3100元后全部揮霍。

（4）2019年5月26日，在天津市西青區(qū)大學城地鐵站前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人楊某某人民幣3100元。

（5）2019年5月30日，在天津市西青區(qū)精武鎮(zhèn)姚村肯德基門前，被告人李某甲冒充天津四通駕駛員培訓中心教練，使用虛假駕校協(xié)議、公章、收據(jù)，騙取被害人張某某人民幣3000元。

2、被告人李某甲伙同楊某某（在逃），在新冠肺炎疫情期間利用群眾急需口罩的心理，在自身沒有口罩貨源的情況下，虛構自己有大量口罩的消息，自2020年1月份起在QQ群中發(fā)布廣告，再由被告人李某甲通過微信名“呵呵”（微信號******）與被害人聯(lián)系口罩買賣事項，楊某某提供支付寶賬號或銀行卡賬號，被害人將買口罩的錢款打到楊某某提供的支付寶賬號或銀行卡賬號后，楊某某再將分贓錢款打到被告人李某甲持有的郭某某支付寶賬號上。被告人李某甲伙同楊某某共計詐騙三名被害人人民幣146000元，被告人李某甲從中獲利人民幣32000元。

（1）2020年1月30日，被害人李某丙在長沙市開福區(qū)**路**棟**室自己家中與李某甲通過微信聯(lián)系時，李某甲向被害人李某丙謊稱有大量口罩出售，誘騙被害人李某丙分四次向李某甲提供的銀行卡內轉賬，共計人民幣38000元。李某甲收款后手填虛假郵寄單制造己發(fā)貨的假象。

（2）2020年1月31日至2月2日，被害人吳某某與被告人李某甲微信聯(lián)系購買口罩70000個，被告人李某甲誘騙被害人吳某某將購買口罩的定金分兩次轉賬至楊某某提供的王某丙銀行卡轉賬，共計人民幣24000元。

（3）2020年2月1日，被害人涂某某與被告人李某甲微信聯(lián)系購買醫(yī)用口罩70000個，外科口罩20000個，被告人李某甲誘騙被害人涂某某將購買口罩的定金轉賬至楊某某提供的鄧某某支付寶賬號人民幣22000元，胡某某支付寶賬號人民幣30000元，萬某某支付寶賬號人民幣32000元，共計人民幣84000元。

被告人李某甲于2019年6月26日被天津市公安局西青分局抓獲后能夠如實供述自己的犯罪事實，案發(fā)后賠償被害人張某某、崔某某、楊某某、王某乙、王某甲損失并取得被害人張某某、崔某某、楊某某、王某乙、王某甲諒解。被告人李某甲于2020年2月5日被長沙市公安局開福分局抓獲后能夠如實供述自己的犯罪事實，案發(fā)后賠償被害人李某丙、吳某某、涂某某損失并取得被害人李某丙、吳某某、涂某某諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：偽造天津市四通駕駛員培訓中心宣傳單、收據(jù)、偽造天津市四通駕駛員培訓中心公章；2.書證：接報案登記表、立案決定書、抓獲經過、戶籍信息、協(xié)助查詢財產通知書、調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易流水、情況說明、諒解書、微信聊天轉賬記錄等書證及物證照片；3.證人證言：證人何某某、黑某某、李某乙、郭某某的證言；4.被害人陳述：被害人楊某某、張某某、崔某某、王某乙、王某甲、李某丙、涂某某、吳某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；6.手機勘驗筆錄、被告人住所及人身、車輛搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲系共同犯罪主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李某甲到案后如實供述犯罪事實，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人李某甲到案后取得被害人諒解，可以酌情從輕處罰；本案系涉疫案件且被告人李某甲在取保候審期間實施犯罪，應當酌情從重處罰。建議對其判處有期徒刑四年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：蔡金戈

2020年6月18日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在長沙市第二看守所

2.移送案卷材料和證據(jù)4冊

3.移送物證4箱（偽造天津市四通駕駛員培訓中心宣傳單4包、收據(jù)1本、偽造天津市四通駕駛員培訓中心公章2個）

4.《認罪認罰具結書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份

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