深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2018〕1213號

被告人李某甲，男，漢族，1949年**月**日生，小學(xué)文化，居民身份證號碼4403061949********，戶籍地深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)新安六路1?2號，現(xiàn)居住深圳市龍崗區(qū)**村**巷**號，無業(yè)。因詐騙嫌疑，于2009年6月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；同年7月16日被深圳市公安局羅湖分局監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃冈p騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2009年10月23日被深圳市公安局執(zhí)行逮捕；因身體患高血壓等疾病，深圳市第二看守所暫不予收押，同日羈押在深圳監(jiān)管醫(yī)院治療；2009年11月17日深圳市第二看守所因其身患高血壓等疾病再次暫不予收押，遂被深圳市公安局取保候?qū)彛髼壉撎?。因涉嫌犯詐騙罪，深圳市公安局于2010年10月11日再次向深圳市人民檢察院提請批準(zhǔn)逮捕被告人李某甲，10月15日深圳市人民檢察院以詐騙罪再次批準(zhǔn)逮捕被告人李某甲。2018年5月15日被告人李某甲被深圳市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪向深圳市人民檢察院移送審查起訴。深圳市人民檢察院于2018年6月7日將該案件移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月21日依法延長審查期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市中南巴士有限公司的483路、542?路公交線路均由該公司直接經(jīng)營，未曾承包給他人經(jīng)營，也沒有向外發(fā)包的意向；421路公交線路于2000年9月21曰起由廖某元承包。

2000年5月，被害人劉某華通過他人認(rèn)識了被告人李某甲。?2001年8月底，被告人李某甲向劉某華謊稱他可以承包到深圳市中南巴士有限公司的542路（東湖一坂田）公交線路，以高回報(bào)率為誘餌，誘騙劉某華投資與他共同經(jīng)營，并稱要取得該線路需投資100萬元人民幣做押金，要求劉某華投資100萬元人民幣占70%的股份，他本人不出資金占30%的股份，又稱3個月內(nèi)可以收回全部投資，承包期限為7年。劉某華因自身資金不足，征得被告人李某甲同意后，找到深圳南山誠啟拍賣行經(jīng)理李某一起投資。2001年9月13曰、14日，劉某華先后將本人和李某的投資款20萬元人民幣、80萬元人民幣共計(jì)100萬元人民幣交給被告人李某甲，其中20萬元人民幣投資款收據(jù)的落款為“483線路李某甲”，80萬人民幣收據(jù)的落款為“421線財(cái)務(wù)專用章”及“廖某元”私章；其中79.85萬元人民幣根據(jù)被告人李某甲的要求通過交通銀行深圳新洲支行轉(zhuǎn)賬到廖某元銀行賬戶。2002年底至2003年初，廖某元?dú)w還50萬元人民幣給劉某華，歸還30萬元人民幣給被告人李某甲。

在上述期間，被告人李某甲同時向劉某華謊稱他承包到了深圳市中南巴士有限公司的483路（東湖一蛇口港）公交線路，該條線路共有52臺營運(yùn)汽車，其中他自己營運(yùn)40臺車，擬將另外12臺車出讓給劉某華，要求劉某華出資27萬元人民幣。為取得483路公交路線12臺車的營運(yùn)權(quán)，劉某華于2001年9月25日、27日、10月8日、12日先后將10萬元人民幣、3萬元人民幣、10萬元人民幣、4萬元人民幣，共計(jì)27萬元人民幣支付給了被告人李某甲，其中前三筆投資款被告人李某甲在出具給劉某華的收條上寫成“業(yè)務(wù)費(fèi)”。2001年10月25日，被告人李某甲又向劉某華謊稱483路公交線路需要“購車款”?50萬元人民幣，劉某華將50萬元人民幣通過建設(shè)銀行深圳沙河支行銀行轉(zhuǎn)賬到被告人李某甲銀行帳戶。2001年11月3日，被告人李某甲又騙走劉某華的投資款3?萬元人民幣。

2001年12月29日，被告人李某甲再次謊稱他可以聯(lián)系承包到深圳市中南巴士有限公司的深圳至珠海大巴運(yùn)營線路，以交納定金為由從劉某華處騙取現(xiàn)金20萬元人民幣。

此后被告人李某甲所稱的承包深圳市中南巴士有限公?司的542路、483路以及珠海大巴運(yùn)營線路等事，一直沒有得到落實(shí)，劉某華多次催要被告人李某甲退款，2002年6月17日，被告人李某甲謊稱向他人借錢以歸還給劉某華，以需要活動經(jīng)費(fèi)為由，再次騙走劉某華現(xiàn)金3萬元人民幣。

從2003年3月26日起，被告人李某甲中斷了與劉某華的聯(lián)系，未還劉某華任何款項(xiàng)，且去向不明。2009年6月10?日，劉某華發(fā)現(xiàn)被告人李某甲，并扭送至深圳市公安局福田分局。

從2001年9月13曰至2002年6月17日期間，被告人李某甲前后10次，共詐騙劉某華和李東的共計(jì)153萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、名片一張、深圳市2000年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃表、深圳市發(fā)展計(jì)劃局文件、深圳市交通局文件、待更新車輛車牌號、關(guān)于聯(lián)合承包(542)線路中巴的協(xié)議、收條及收據(jù)、銀行賬單、報(bào)案材料、關(guān)于同意421線停止?fàn)I運(yùn)的通知、深圳市2000年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃表、證明、關(guān)于421、422、423、508、531、線責(zé)任經(jīng)營合同書、鑒定結(jié)論通知書、關(guān)于提供法庭審判所需證據(jù)材料意見書的情況說明、涉案銀行提供共9筆業(yè)務(wù)傳票、涉案銀行賬戶的交易流水清單及交易憑證、房屋產(chǎn)權(quán)信息查詢證明、情況說明、民事裁定書、民事調(diào)解書、資金流程圖；2.證人證言：證人廖某元、鐘某珍、韓某山的證言、抓獲經(jīng)過；3.被害人陳述：被害人劉某華的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書。

本院認(rèn)為，被告人李某甲無視國家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：官國城

2018年8月30日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。