浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕689號(hào)

被告人李某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè),群眾，家住湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因吸毒于2014年10月9日被湖南省資興市公安局鯉魚江派出所罰款500元整；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月17日、2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月22日至6月11日期間，被告人李某甲出境至泰國(guó)，參加臺(tái)灣籍男子“賈某某”（另案處理）等人組織的針對(duì)大陸居民進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在泰國(guó)曼谷租用三幢別墅作為窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，三個(gè)窩點(diǎn)分別由張某甲、朱某丙、蘇某某（另案處理）負(fù)責(zé)。

在電信詐騙過(guò)程中，張某甲所在的窩點(diǎn)成員分工配合，新加入成員需接收話術(shù)培訓(xùn)；“電腦手”王某甲（臺(tái)灣籍男子，另案處理）負(fù)責(zé)窩點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)架線和維護(hù)并具體管理窩點(diǎn)事務(wù)；其他人員分成“一線”、“二線”、“三線”人員具體撥打或接聽電話實(shí)施詐騙?！耙痪€”人員冒充被害人所在戶籍地公安機(jī)關(guān)民警，謊稱被害人身份信息遭泄露，被害人身份辦理的銀行賬戶被用于一起上海市公安局正在偵辦的案件，要求被害人配合調(diào)查，若不調(diào)查清楚將追究被害人的法律責(zé)任并將電話轉(zhuǎn)接至“二線”人員；“二線”人員冒充上海市公安局長(zhǎng)寧區(qū)或嘉定區(qū)等分局的專案組民警，以被害人涉及上海某國(guó)家工作人員貪污案，需要對(duì)被害人制作電話錄音筆錄為由，騙取被害人的銀行賬戶信息和存款信息，并將所獲信息、電話等轉(zhuǎn)交給“三線”；“三線”人員冒充上海市人民檢察院檢察官等，謊稱為查清案件事實(shí)幫助被害人洗脫嫌疑，要求被害人向指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、存款，或者騙取被害人辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)（如辦理銀行U盾等），讓被害人登陸事先偽造的“最高人民檢察院”網(wǎng)站，騙取被害人輸入銀行卡賬號(hào)等各種信息，并騙得被害人收到的銀行轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼信息，提供給專門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作的臺(tái)灣“車行”，由“車行”將被害人銀行賬戶內(nèi)的存款轉(zhuǎn)走。若遇到被害人賬戶內(nèi)存款較少或不懂操作的情況，有時(shí)“一線”、“二線”人員還會(huì)讓被害人到ATM機(jī)取現(xiàn)后直接將現(xiàn)金存入指定的銀行賬戶。張某甲窩點(diǎn)對(duì)窩點(diǎn)內(nèi)成員實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一支付機(jī)票、食宿等費(fèi)用。“一線”人員有每月底薪5000元，如詐騙成功按詐騙金額的6%提成；二線人員沒有底薪，按詐騙成功金額的7%提成；三線人員按詐騙成功金額的8%提成。

為逃避偵查，該犯罪組織成員之間均以代號(hào)相稱，現(xiàn)已抓獲該集團(tuán)張某甲窩點(diǎn)成員共16名，已移送起訴15名，分別是三線人員姜某甲，其代號(hào)為“順”，在詐騙時(shí)化名上海市檢察院檢察官“黃某某”；三線詐騙人員牛某某，代號(hào)為“晶”，在詐騙時(shí)化名檢察官“嚴(yán)某某”；二線詐騙人員何某某，代號(hào)為“何”，詐騙時(shí)化名上海市公安局某分局專案組民警“江某甲”；二線詐騙人員李某乙，代號(hào)為“鋒”，在詐騙時(shí)化名上海市公安局某分局專案組民警“肖某某”；一線詐騙人員楊某甲，代號(hào)為“弘”，在詐騙時(shí)化名被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬皬埬骋摇被颉敖骋摇?；一線詐騙人員劉某甲，其代號(hào)為“珺”，詐騙時(shí)化名被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬皬埬潮保灰痪€詐騙人員姜某乙，代號(hào)為“主”或“惟”，詐騙時(shí)化名公安民警“陳某乙”或“張某乙敏”；一線詐騙人員李某丙，代號(hào)為“齊”，詐騙時(shí)化名公安民警“宇某某”；一線詐騙人員夏某某，開始代號(hào)為“入”，后改為“進(jìn)”，詐騙時(shí)化名公安民警“李某丁”；一線詐騙人員李某戊，其代號(hào)為“開”、“?！被颉耙А保p騙時(shí)化名公安民警“劉某乙”；一線詐騙人員胡某某，開始代號(hào)為“財(cái)”，后改為“蔥”；一線詐騙人員劉某丙，代號(hào)為“佃”，詐騙時(shí)化名公安民警“張某戊”；一線詐騙人員李某己，代號(hào)為“吉”，詐騙時(shí)化名公安民警“劉某丁”；一線詐騙人員袁某某，代號(hào)為“寶”；劉某戊在該窩點(diǎn)內(nèi)人稱“舅媽”，負(fù)責(zé)在該窩點(diǎn)內(nèi)燒飯。被告人李某甲開始為一線詐騙人員，其代號(hào)為“萬(wàn)”，后轉(zhuǎn)為二線人員，在詐騙時(shí)化名公安民警“曹某某”。

2017年3月22日至2017年6月11日,先后有24名被害人上當(dāng)受騙，共計(jì)被騙取人民幣1364.9725萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下:

1.?2017年3月31日至同年4月1日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江舟山定海被害人王某乙人民幣13.2萬(wàn)元。

2.?2017年4月4日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省浦江縣的被害人鐘某某人民幣197萬(wàn)元。

3.?2017年4月5日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省海鹽縣被害人陳某丁人民幣13.6625萬(wàn)元。

4.2017年4月6日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省浦江縣的被害人傅某某民幣50.99萬(wàn)元。

5.2017年4月13日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省義烏市被害人李某庚人民幣8.1185萬(wàn)元。

6.22017年4月14日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省金華市婺城區(qū)的被害人熊某某人民幣1.8萬(wàn)元。

7.2017年4月15日至4月16日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省東陽(yáng)市被害人朱某某人民幣29.37萬(wàn)元。

8.2017年4月16日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取居住在浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)的被害人馮某某人民幣4.3萬(wàn)元。

9.2017年4月17日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取居住在浙江省金華市婺城區(qū)的被害人劉某己人民幣193.5158萬(wàn)元。?

10.2017年4月18日至4月19日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取江蘇省揚(yáng)州市的被害人王某丙人民幣68.388萬(wàn)元。

11.2017年4月21日至同年4月22日期間，張某甲窩點(diǎn)人員采用電信詐騙方式，騙取浙江臺(tái)州仙居被害人陳某丙人民幣39.9??998萬(wàn)元。

12.2017年4月22日，張某甲窩點(diǎn)人員采用電信詐騙方式，騙取浙江舟山定海被害人王某丁人民幣52.68萬(wàn)元。

13.2017年4月22日至同年4月23日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省溫嶺市被害人包某某人民幣25萬(wàn)元。

14.2017年5月4日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取衢州龍游縣被害人季某某人民幣0.7萬(wàn)元。

15.2017年5月11日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江臺(tái)州市椒江區(qū)的被害人徐某某人民幣1.38萬(wàn)元。

16.2017年5月12日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省舟山市普陀區(qū)被害人周某某人民幣0.99萬(wàn)元。

17.2017年5月18日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省仙居縣的被害人張某己人民幣70.7849萬(wàn)元。

18.2017年5月20日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省云和縣被害人吳某某人民幣4.71萬(wàn)元。

19.2017年5月21日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取麗水蓮都區(qū)的被害人樓某某人民幣46.433萬(wàn)元。

20.2017年5月22日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省麗水市蓮都區(qū)被害人朱某庚人民幣43.58萬(wàn)元。

21.2017年5月23日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取麗水市縉云縣被害人樊某某人民幣4.18萬(wàn)元。

22.2017年5月23日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江省麗水市云和縣被害人鄭某某人民幣5萬(wàn)元。

23.2017年5月16日，朱某丙窩點(diǎn)人員對(duì)居住在福建省廈門市思明區(qū)的被害人汪某某實(shí)施詐騙，電話打到三線后轉(zhuǎn)到張某甲窩點(diǎn)三線人員姜某甲，騙取被害人汪某某人民幣434.49萬(wàn)元。

24.2017年5月17日，朱某丙窩點(diǎn)人員對(duì)浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)被害人楊某某進(jìn)行詐騙，后轉(zhuǎn)到張某甲窩點(diǎn)三線人員姜某甲，由姜某甲繼續(xù)實(shí)施詐騙，騙取被害人楊某某銀行賬戶內(nèi)人民幣54.7萬(wàn)元。

綜上，被告人李某甲2017年3月至6月期間，在境外參與電信詐騙集團(tuán)，共計(jì)詐騙875.7825萬(wàn)元。2019年12月4日李某甲被金華市公安局婺城分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、出入境查詢單、同案犯起訴書、行政處罰決定書、接受證據(jù)材料清單及被害人報(bào)案材料、調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)證據(jù)材料的復(fù)印件等；

2.證人證言：姜某甲、李某乙、楊某甲、劉某甲、姜某乙、李某己、夏某某、李某戊、胡某某、李某丙、劉某丙、牛某某、何某某的證言；

3.被害人陳述：劉某己、汪某某、馮某某、樊某某、樓某某、陳某丙、鐘某某、傅某某、包某某、朱某某、王某乙、陳某丁、季某某、熊某某、王某丙、吳某某、徐某某、楊某某、鄭某某、朱某庚、周某某、李某庚、王某丁、張某己的陳述；

4.被告人的供述與辯解：李某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、多名被害人的現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄、檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，出境參加電信詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充公檢等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定；系共同犯罪中從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定；系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

????金華市婺城區(qū)人民法院

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檢察員：楊敏華、朱遠(yuǎn)望

2020年5月14日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份?