成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成新檢公訴刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，福建省仙游縣人，戶籍所在地：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年7月4日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪于2019年9月4日移送至本院審查起訴。本院受理后，已于2019年9月4日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局新都區(qū)分局補(bǔ)充偵查兩次，該局于2020年1月20日再次移送本院審查起訴。期間經(jīng)批準(zhǔn)，依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來(lái)，李某乙（另案處理）采用提供銀行卡、幫助套現(xiàn)等方式伙同楊某某（未到案）、“奶媽”（綽號(hào)，未到案）等人長(zhǎng)期實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2018年12月31日，為獲取2%套現(xiàn)抽成，被告人李某甲在李某乙的指使下將被害人段某某被詐騙的50余萬(wàn)元中的16萬(wàn)元通過(guò)POS機(jī)刷卡、ATM取現(xiàn)等多種方式進(jìn)行套現(xiàn)，并將套現(xiàn)金額轉(zhuǎn)移給李某乙，后李某乙又將套現(xiàn)金額轉(zhuǎn)移給楊某某賬戶。

2019年7月4日9時(shí)許，民警在福建省莆田市荔城區(qū)祥榮荔樹(shù)灣24號(hào)801室將被告人李某甲抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、扣押決定書(shū)、視聽(tīng)資料、證人證言、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人李某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市新都區(qū)人民法院

檢察員：沈向蓉

2020年2月27日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1360093****）；?

2.案卷材料伍冊(cè)。