成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人李某甲，女，漢族，大專文化，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101221987********，戶籍所在地成都市天府新區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住成都市天府新區(qū)**街道**大道**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年5月17日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，2019年6月21日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局天府新區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局天府新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月21日、2019年12月1日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年8月，時(shí)任中國(guó)**通信公司籍田營(yíng)銷中心客戶經(jīng)理的被告人李某甲，向被害人應(yīng)某某謊稱：公司正在開展“集團(tuán)客戶七折購(gòu)機(jī)優(yōu)惠活動(dòng)”，自己能從移動(dòng)公司內(nèi)部低價(jià)購(gòu)買手機(jī)，然后轉(zhuǎn)手賣出賺取差價(jià)，邀應(yīng)某某投資與其合作獲利分成，應(yīng)某某表示同意，還代朋友找李某甲購(gòu)買低價(jià)手機(jī)，自2017年8月6日至案發(fā)，應(yīng)某某先后向李某甲轉(zhuǎn)款人民幣87601元（以下幣種同），其間李某甲拿給應(yīng)某某的手機(jī)價(jià)值22440元，其余錢款被李某甲挪作他用。時(shí)至案發(fā)，尚有65161元未歸還。

2、2017年8月，被告人李某甲以上述同樣方式騙取被害人付某某的信任，付某某隨即投資與李某甲合作欲牟利分成，2017年8月21日，付某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式付給李某甲8218元，李某甲收錢后挪作他用，并未用于購(gòu)買手機(jī)；后在付某某的一再追討下，李某甲退還了5000元，時(shí)至案發(fā)，尚有3218元未歸還。

3、2017年9月，被告人李某甲以上述同樣方式騙取被害人沈某某的信任，沈某某隨即投資與李某甲合作欲牟利分成，沈某某于2017年9月5日通過其妻子黃某某的農(nóng)行卡（卡號(hào)62305240900********）向李某甲的農(nóng)行卡（卡號(hào)：62284804617********）轉(zhuǎn)款46690元；后李某甲拿給沈某某一部3980元的華為手機(jī)，退還沈某某現(xiàn)金8000元；李某甲將剩余錢款用于歸還自己的信用卡；時(shí)至案發(fā)，尚有34710元未歸還。

4、2017年9、10月份，被告人李某甲以上述同樣方式騙取被害人李某乙的信任，李某乙隨即投資與李某甲合作欲牟利分成，李某乙自2017年9月29日至案發(fā)，通過支付寶、微信先后向李某甲轉(zhuǎn)投資款37014元，后在李某乙的一再追討下，李某甲退還了部分錢款，時(shí)至案發(fā)，尚有29763元未歸還。

5、2017年11月，被告人李某甲以上述同樣方式騙取被害人張某某信任，張某某隨即投資與李某甲合作欲牟利分成，2017年11月7日至14日期間，張某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式，先后六次向李某甲轉(zhuǎn)款64432元，李某甲收錢后挪作他用，并未用于購(gòu)買手機(jī)，時(shí)至案發(fā)均未歸還。

6、2018年2月，被告人李某甲以上述同樣方式騙取被害人廖某某的信任，廖某某隨即投資與李某甲合作欲牟利分成，同時(shí)，讓李某甲幫忙代自己和家人、朋友參加存話費(fèi)送話費(fèi)活動(dòng)，自2018年2月7日至12日，廖某某通過微信先后向李某甲轉(zhuǎn)電話費(fèi)3000元、轉(zhuǎn)投資款8245元，共計(jì)11245元，后在廖某某的一再追討下，李某甲退還了4000元，時(shí)至案發(fā)，尚有7245元未歸還。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人錢財(cái)數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察員：樊秀玲

2020年1月15日

附：

1.??被告人李某甲現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、光碟4張。

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