山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青李滄檢一部刑訴〔2019〕441號(hào)

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622291985********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**鎮(zhèn)**村**公寓**號(hào)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年3月6日被青島市公安局李滄分局刑事拘留；同年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被青島市公安局李滄分局逮捕。

本案由青島市公安局李滄分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月，深圳市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**科技公司）實(shí)際控制人許某某（另案處理）從國(guó)外購(gòu)買了可以進(jìn)行外匯、貴金屬、指數(shù)等交易的MT4平臺(tái)，劉某某（另案處理）為牟取非法利益，與許某某約定由**科技公司基于**平臺(tái)幫助其研發(fā)名為“**”的外盤期貨交易虛擬平臺(tái)，**科技公司收取**國(guó)際平臺(tái)盈利的5%。**國(guó)際平臺(tái)是一個(gè)無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)且不能對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)、無(wú)法將客戶投資的錢實(shí)際投入恒生指數(shù)等市場(chǎng)的虛擬平臺(tái)。為發(fā)展平臺(tái)代理商及客戶，劉某某找到王某某（另案處理）及陸某某（另案處理），由二人分別負(fù)責(zé)英倫國(guó)際平臺(tái)具體業(yè)務(wù)。

2018年4月，陸某某發(fā)展被告人李某甲為**國(guó)際平臺(tái)代理商。李某甲讓手下經(jīng)理李某乙（另案處理）、熊某某（另案處理）、業(yè)務(wù)員通過(guò)組建微信群、直播間等途徑，假扮炒股高手、專家等身份騙取客戶信任，繼而讓客戶將資金投入**國(guó)際平臺(tái)進(jìn)行恒生指數(shù)等投資，利用平臺(tái)事先設(shè)置的規(guī)則，指導(dǎo)客戶進(jìn)行頻繁交易、反操作，同時(shí)平臺(tái)對(duì)客戶出金進(jìn)行嚴(yán)格限制，導(dǎo)致客戶巨額虧損和產(chǎn)生大量的手續(xù)費(fèi)。英倫國(guó)際平臺(tái)詐騙的客戶虧損金、手續(xù)費(fèi)、匯率差等錢款由劉某某等平臺(tái)方、陸某某、李某甲等代理方和**科技公司按照約定比例進(jìn)行分成。

2018年5月底，何某甲及其弟弟何某乙分別加入“**”“**”微信群，群主“九陽(yáng)”（另案處理）多次在群內(nèi)發(fā)布股票信息及**國(guó)際平臺(tái)鏈接，鼓動(dòng)買賣恒生指數(shù)，保證高額利潤(rùn)。在群內(nèi)助理“雯雯”（另案處理）的幫助下，何某甲、何某乙在**國(guó)際平臺(tái)注冊(cè)開(kāi)戶，入金共計(jì)732424.63元。群內(nèi)老師“牛散-紅狼”（另案處理）指導(dǎo)何某甲、何某乙在**國(guó)際平臺(tái)操作買賣恒生指數(shù)，后二人均虧損大筆錢財(cái)。二人欲出金時(shí)，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)及微信群內(nèi)相關(guān)人員均無(wú)法聯(lián)系。經(jīng)查，何某甲、何某乙的上級(jí)代理為李某乙，李某乙的上級(jí)代理為李某甲，李某甲的上級(jí)代理為趙某某（系陸某某用他人證件信息辦理，實(shí)際為陸某某的賬戶）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：接受刑事案件登記表，發(fā)、破案經(jīng)過(guò)，書證，物證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見(jiàn)，辨認(rèn)筆錄及戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大（共計(jì)人民幣732424.63元），其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市李滄區(qū)人民法院

檢察員：張金玲

2019年12月26日

附：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于青島市第一看守所；

2.偵查卷宗三冊(cè)及補(bǔ)充材料，共計(jì)二百九十六頁(yè)；

3.證人名單一份；

4.司法鑒定意見(jiàn)書一份（附光盤）隨案移送。