山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青李滄檢一部刑訴〔2019〕441號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3622291985********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣**鎮(zhèn)**村**號**號，現(xiàn)住深圳市寶安區(qū)**鎮(zhèn)**村**公寓**號。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年3月6日被青島市公安局李滄分局刑事拘留；同年4月12日經(jīng)本院批準，于次日被青島市公安局李滄分局逮捕。

本案由青島市公安局李滄分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月，深圳市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**科技公司）實際控制人許某某（另案處理）從國外購買了可以進行外匯、貴金屬、指數(shù)等交易的MT4平臺，劉某某（另案處理）為牟取非法利益，與許某某約定由**科技公司基于**平臺幫助其研發(fā)名為“**”的外盤期貨交易虛擬平臺，**科技公司收取**國際平臺盈利的5%。**國際平臺是一個無經(jīng)營資質(zhì)且不能對接國際市場、無法將客戶投資的錢實際投入恒生指數(shù)等市場的虛擬平臺。為發(fā)展平臺代理商及客戶，劉某某找到王某某（另案處理）及陸某某（另案處理），由二人分別負責英倫國際平臺具體業(yè)務(wù)。

2018年4月，陸某某發(fā)展被告人李某甲為**國際平臺代理商。李某甲讓手下經(jīng)理李某乙（另案處理）、熊某某（另案處理）、業(yè)務(wù)員通過組建微信群、直播間等途徑，假扮炒股高手、專家等身份騙取客戶信任，繼而讓客戶將資金投入**國際平臺進行恒生指數(shù)等投資，利用平臺事先設(shè)置的規(guī)則，指導客戶進行頻繁交易、反操作，同時平臺對客戶出金進行嚴格限制，導致客戶巨額虧損和產(chǎn)生大量的手續(xù)費。英倫國際平臺詐騙的客戶虧損金、手續(xù)費、匯率差等錢款由劉某某等平臺方、陸某某、李某甲等代理方和**科技公司按照約定比例進行分成。

2018年5月底，何某甲及其弟弟何某乙分別加入“**”“**”微信群，群主“九陽”（另案處理）多次在群內(nèi)發(fā)布股票信息及**國際平臺鏈接，鼓動買賣恒生指數(shù)，保證高額利潤。在群內(nèi)助理“雯雯”（另案處理）的幫助下，何某甲、何某乙在**國際平臺注冊開戶，入金共計732424.63元。群內(nèi)老師“牛散-紅狼”（另案處理）指導何某甲、何某乙在**國際平臺操作買賣恒生指數(shù)，后二人均虧損大筆錢財。二人欲出金時，發(fā)現(xiàn)該平臺及微信群內(nèi)相關(guān)人員均無法聯(lián)系。經(jīng)查，何某甲、何某乙的上級代理為李某乙，李某乙的上級代理為李某甲，李某甲的上級代理為趙某某（系陸某某用他人證件信息辦理，實際為陸某某的賬戶）。

認定上述事實的證據(jù)如下：接受刑事案件登記表，發(fā)、破案經(jīng)過，書證，物證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，辨認筆錄及戶籍證明等。

本院認為，被告人李某甲詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大（共計人民幣732424.63元），其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市李滄區(qū)人民法院

檢察員：張金玲

2019年12月26日

附：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于青島市第一看守所；

2.偵查卷宗三冊及補充材料，共計二百九十六頁；

3.證人名單一份；

4.司法鑒定意見書一份（附光盤）隨案移送。