四川省梓潼縣人民檢察院

起?訴?書

梓檢一部刑訴〔2020〕50號

被告人李某甲（綽號“小姨”），女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3412231984********，漢族，小學(xué)文化程度，東莞市**科技有限公司員工，戶籍地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日被梓潼縣公安局刑事拘留，同年11月29日被梓潼縣公安局決定取保候?qū)彛?020年6月17日經(jīng)本院決定，被安徽省渦陽縣公安局義門派出所取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

本案由梓潼縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月底，李某乙（已起訴）、吳某某（已起訴）、姚某某（已起訴）共謀以虛假網(wǎng)貸平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，三人共同出資登記注冊“東莞市**科技有限公司”，租賃作案場地，購買作案使用的手機(jī)、電話卡、被害人個(gè)人信息等，并招募魯某某（已起訴）、王某某（已起訴）、被告人李某甲等人在廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)“東方大廈”B棟1111室和909室，冒充網(wǎng)貸平臺(tái)工作人員，利用電話、微信或者QQ等電信網(wǎng)絡(luò)通訊工具，以為被害人辦理網(wǎng)絡(luò)貸款收取“保證金”的方式實(shí)施詐騙。

2019年5月6日至同年6月18日期間，魯某某、王某某、被告人李某甲等人通過打電話聯(lián)系被害人，以“好享貸”（虛假網(wǎng)貸平臺(tái)）的“客服”身份，謊稱可在“好享貸”為被害人辦理網(wǎng)絡(luò)貸款。后添加被害人微信，向被害人發(fā)送審核貸款信用的虛假“好享消費(fèi)貸”二維碼鏈接。被害人掃碼進(jìn)入鏈接網(wǎng)頁填錄個(gè)人信息后，吳某某在鏈接后臺(tái)控制審核通過，并向被害人發(fā)送虛假的審核貸款額度，誘使被害人相信可以在該平臺(tái)貸款。此時(shí)，“客服”即以辦理貸款需收取“保證金”、“保險(xiǎn)費(fèi)”或“操作資費(fèi)”等為由，向被害人收取人民幣400元，并謊稱該費(fèi)用如果辦理貸款不成功或者貸款后按時(shí)還款會(huì)退還被害人。被害人付款后，“客服”隨即讓被害人添加李某乙或者柳某某（已起訴）冒充的“下款專員”QQ辦理下款?！跋驴顚T”以避免客戶多頭借貸不能下款為由，要求被害人刪除手機(jī)內(nèi)“客服”微信、聊天記錄等內(nèi)容，并以向被害人推薦其他網(wǎng)貸平臺(tái)的方式混淆收取的“保證金”與其他網(wǎng)貸平臺(tái)之間的關(guān)系。被害人發(fā)現(xiàn)被騙或者在其他網(wǎng)貸平臺(tái)申請貸款不成功要求退款時(shí)，“下款專員”即以各種理由拒不退還。

在被告人李某甲參與作案期間，以李某乙、吳某某、姚某某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)通過上述方式騙取被害人丁某某、劉某某、施某某430名被害人共計(jì)人民幣17.2萬元。被告人李某甲的詐騙犯罪金額為人民幣17.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

書證、被害人的陳述、被告人及同案犯的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)聊天工具，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲在犯罪集團(tuán)中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省梓潼縣人民法院

檢察長??趙偉

2020年7月14日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1852261****?

? ? ? ? ? ? ?2.案卷材料和證據(jù)二冊

? ? ? ? ? ? ?3.《量刑建議書》三份