廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市秀檢刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305211969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地：湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月25日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2019年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由秀峰分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局秀峰分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月21日、2020年1月5日退回秀峰分局補(bǔ)充偵查，秀峰分局于2019年11月21日、2020年2月5日重新移送審查起訴，本院于2019年10月6日、12月21日、2020年3月5日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2011年10月左右，被害人龔某甲因經(jīng)營(yíng)期貨生意虧損欲逃離桂林市躲避，龔的朋友被告人李某甲向龔提議，為避免龔的剩余資金被查封，李可以幫龔轉(zhuǎn)移并保管剩余資金，李提出讓龔寫一張倒簽時(shí)間的假借條給給周某甲，再讓龔將錢轉(zhuǎn)到周賬戶，以制造龔向周借款后還款的假象。被害人龔某甲聽信后，**公司**羅某某、熊三姣名字在工商銀行開設(shè)的、用于保存龔資金的2張工商銀行卡交給李，并告知密碼。被害人龔某甲外逃躲債后，被告人李某甲聯(lián)系羅某某、熊三姣及被害人龔某甲的妻子周某乙，謊稱要取錢幫龔還錢給周某甲及取錢拿給龔使用，羅、熊、周聽信后，2011年10月24日，被告人李某甲與羅、熊、周一起到桂林市秀峰區(qū)微笑堂附近工商銀行（現(xiàn)為“周大?！遍T店），從羅某某工商銀行622202210300623****賬戶取現(xiàn)人民幣50萬元及轉(zhuǎn)賬人民幣60萬元到周某甲622208210300008****銀行賬戶，從熊三姣622202210300623****銀行賬戶取現(xiàn)人民幣50萬元及轉(zhuǎn)賬人民幣190萬元到周某甲622208210300008****銀行賬戶。被告人李某甲將取現(xiàn)的人民幣100萬元拿走并占為己有。事后，被告人李某甲讓周某甲將該筆人民幣250萬元轉(zhuǎn)賬至石某某妻子伍某某的銀行賬戶中，用于歸還其個(gè)人債務(wù)，將現(xiàn)金人民幣100萬元用于歸還個(gè)人債務(wù)等個(gè)人消費(fèi)使用，已全部揮霍。

2011年12月左右，被告人李某甲從被害人龔某甲處得知其在羅某某及龔某甲親戚申某某處還有資金，又向龔謊稱將上述資金轉(zhuǎn)移到周某甲處幫其保管，龔予以同意。被告人李某甲向羅某某、申某某謊稱要幫助被害人龔某甲跑關(guān)系需要資金為由，要羅、申將龔放在二人處的資金交給其。羅某某、申某某聽信后，羅分2次交給李共計(jì)人民幣457406.06元，申通過銀行轉(zhuǎn)帳人民幣20萬元到李銀行賬戶中。上述共計(jì)人民幣657406.06元，已被被告人李某甲用于個(gè)人消費(fèi)使用，已全部揮霍。

事后，被告人李某甲逃離桂林市，并切斷了與外界的聯(lián)系進(jìn)行藏匿。

綜上，被告人李某甲詐騙被害人龔某甲總計(jì)人民幣4157406.06元。

2019年6月25日，被告人李某甲在海南省三亞市*村一出租屋內(nèi)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、收條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、借條等書證；

2、證人羅某某、熊某乙、申某某、周某乙、周某甲、石某某、薛某某、李某乙的證言；

3、被害人龔某甲的的報(bào)案和陳述材料；

4、被告人李某甲的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民財(cái)物共計(jì)人民幣4157406.06元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桂林市秀峰區(qū)人民法院

檢察官陳利民

檢察官助理劉仕淙

2020年3月17日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于桂林市第一看守所；

2、案卷3冊(cè)，隨文移送；