江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

吳某檢二部刑訴〔2020〕56號　

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3422211987********，漢族，初中文化，務工，住安徽省碭山縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某甲因涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年6月11日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候?qū)?，同?月14日經(jīng)本院決定，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人李某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月14日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2020年4月，被告人李某甲在蘇州市務工期間，在微信群中發(fā)布辦理信用卡相關業(yè)務的虛假信息，吸引被害人，與被害人王某甲、李某乙成為微信好友，并在微信上向二被害人虛構可以代辦信用卡、提額等事實。同年4月13日，在蘇州市吳某區(qū)葉港路“**燒烤”店內(nèi)，被告人李某甲繼續(xù)向二被害人虛構上述事實，獲取被害人信任。后被告人李某甲于同年4月至5月期間，以辦理上述業(yè)務需要刷消費流水為由，分別騙得被害人王某甲向其轉(zhuǎn)賬人民幣30200元、被害人李某乙向其轉(zhuǎn)賬人民幣29500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．接受證據(jù)材料清單、支付寶轉(zhuǎn)賬回單等書證；

2．被害人王某甲、李某乙的陳述；

3．被告人李某甲的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄及照片。

二、信用卡詐騙

2020年4月13日，被告人李某甲在蘇州市吳某區(qū)葉港路“**燒烤”店內(nèi)，以給信用卡提額為由，騙取被害人王某甲的招商銀行信用卡1張。次日，被告人李某甲又以需要刷流水為由，向被害人王某甲索要了該信用卡密碼。同日，被告人李某甲在蘇州市吳某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)利百家超市處，利用POS機從該卡內(nèi)提取現(xiàn)金人民幣12000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．招商銀行人民幣自助對賬明細等書證；

2．證人王某乙的證言；

3.??被害人王某甲的陳述；

4．被告人李某甲的供述和辯解；

5．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認筆錄及照片。

三、歸案（其他）、認罪認罰

2020年6月11日，公安機關通知被告人李某甲家屬，同日李某甲自行向公安機關投案，并如實供述自己的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人李某甲已賠償被害人王某甲人民幣5000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。2020年9月29日，被告人李某甲在值班律師在場的情況下，自愿簽署認罪認罰具結書，表示認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，采用虛構事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大；又以非法占有為目的，冒用他人信用卡，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百九十六條第一款第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應予數(shù)罪并罰。被告人李某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人李某甲的違法所得，應當責令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

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????????????????????????????副檢察長??劉慎爭

????????????????????????????檢察官助理??杭逸羽

2020年9月30日

附件：1．被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐〈X山縣**鎮(zhèn)；

2．案卷材料和證據(jù)1冊；

3．《認罪認罰具結書》1份；

4．《量刑建議書》2份。