?重慶市沙坪壩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝沙檢刑訴〔2020〕Z397號(hào)

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129211968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地重慶市沙坪壩區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局于2018年6月11日對(duì)其取保候?qū)彛?019年6月11日期限屆滿被解除取保候?qū)?，同日被監(jiān)視居住，同年10月10日期限屆滿被解除監(jiān)視居住，2020年3月19日被監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，于2020年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，本案承辦檢察官依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2016年7月，楊某某、莊某某、斯某某、宋某某等人在四川省成都市共同策劃，以發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的名義，非法設(shè)立“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，籌建了“鑫圓共享經(jīng)濟(jì)組織”(以下簡(jiǎn)稱鑫圓共亨)，對(duì)外宣稱該平臺(tái)是國(guó)家唯一消費(fèi)增值官方平臺(tái)、在海南與國(guó)家相關(guān)部門合作有九萬(wàn)億噸頁(yè)巖油存量、在雅安市擁有價(jià)值十萬(wàn)億元的漢白玉合作開發(fā)權(quán)，并通過(guò)召開會(huì)議、參加活動(dòng)、舉辦大型演唱會(huì)、利用網(wǎng)絡(luò)媒體等方式進(jìn)行虛假宣傳。

2017年2月，鑫圓共享開始發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)中心。各產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商通過(guò)成立公司并向鑫圓共享繳納600萬(wàn)元費(fèi)用的方式獲得加入資格，該費(fèi)用不予退還，由鑫圓共享給予產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)賬號(hào)600萬(wàn)積分。各產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)發(fā)展代理商、會(huì)員獲取返利，鑫圓共享為各產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商分別制作了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。代理商、會(huì)員加入需要在平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，并以加入時(shí)掃描的推薦者賬號(hào)二維碼確定推薦關(guān)系。會(huì)員加入時(shí)可選擇繳納1170元及其倍數(shù)或其他數(shù)額費(fèi)用到鑫圓共享控制的銀行賬號(hào)，并通過(guò)代理商將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)報(bào)單、經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商初審、鑫圓共享審核通過(guò)后在系統(tǒng)中給予會(huì)員賬號(hào)繳款數(shù)額8.541倍的積分(即參加人員所稱的“11.7模式》)。2017年5月8日、7月16日、8月24日至31日，鑫圓共享在各產(chǎn)業(yè)中心開展“返三”活動(dòng)，即會(huì)員繳納11.7萬(wàn)元費(fèi)用，鑫圓共享三個(gè)月后額外給予會(huì)員3萬(wàn)元現(xiàn)金。會(huì)員繳費(fèi)后，鑫圓共亨給予產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商會(huì)員交易積分?jǐn)?shù)額16.35%的積分和1.5%的現(xiàn)金返利，產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商需從中拿出部分積分、現(xiàn)金給予發(fā)展會(huì)員的代理商、推薦人返利，剩余部分歸產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商所有，產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商給予代理商、會(huì)員返利比例由鑫圓共享規(guī)定，產(chǎn)業(yè)中心更改比例需要報(bào)鑫圓共享批準(zhǔn)同意。產(chǎn)業(yè)中心代理商通過(guò)成立公司并繳納代理費(fèi)獲得加入資格。2017年12月19日前代理費(fèi)由產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商收取，在此之后，由鑫圓共享收取后返還代理費(fèi)的65%給產(chǎn)業(yè)中心運(yùn)營(yíng)商。2017年3月3日，鑫圓共享規(guī)定產(chǎn)業(yè)中心代理商繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5-10萬(wàn)元；2017年3月30日，鑫圓共享規(guī)定產(chǎn)業(yè)中心代理商繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10萬(wàn)元左右浮動(dòng)不超過(guò)5萬(wàn)元；2017年11月27日，鑫圓共享規(guī)定產(chǎn)業(yè)中心代理商繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為省級(jí)代理300萬(wàn)元以上，省會(huì)城市代理200萬(wàn)元以上，市級(jí)代理100萬(wàn)元以上，區(qū)縣代理30萬(wàn)元以上。代理商繳納代理費(fèi)后，系統(tǒng)賬號(hào)獲取等值積分。代理商發(fā)展會(huì)員加入可獲取會(huì)員交易積分?jǐn)?shù)額8-15%的積分和0.5%的現(xiàn)金返利。會(huì)員推薦會(huì)員加入可獲得被推薦會(huì)員交易積分?jǐn)?shù)額1%-5.5%的積分返利。

經(jīng)四川省丹棱縣人民法院（2018）川1424刑初111號(hào)刑事判決書、四川省眉山市中級(jí)法院（2019）川14刑終212號(hào)刑事裁定書認(rèn)定：2016年7月以來(lái)，楊某某、斯某某、謝某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)鑫園共享經(jīng)濟(jì)組織及各個(gè)產(chǎn)業(yè)中心，假借發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的名義，通過(guò)微信、網(wǎng)絡(luò)等載體進(jìn)行虛假宣傳，并以提供消費(fèi)共享服務(wù)為名，引誘參加者以繳納費(fèi)用的方式獲取會(huì)員資格，并按照推薦關(guān)系組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取他人財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，楊某某、斯某某、謝某某等人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑10年不等刑罰。

(摘錄于四川省眉山市中級(jí)法院（2019）川14刑終212號(hào)刑事裁定書第12頁(yè)至15頁(yè))

2.?2017年2月15日，謝某某通過(guò)向鑫園共享繳納600萬(wàn)元代理費(fèi)的方式取得礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心代理權(quán)，以成都天府易能商貿(mào)有限公司作為運(yùn)營(yíng)公司積極發(fā)展代理商、會(huì)員加入。運(yùn)營(yíng)公司通過(guò)發(fā)展代理商、會(huì)員加入獲取返利，代理商通過(guò)發(fā)展會(huì)員和推薦代理商加入、會(huì)員通過(guò)推薦會(huì)員和代理商獲取返利。截止案發(fā)，礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心共有注冊(cè)會(huì)員8173人，其中繳費(fèi)會(huì)員5124人，層級(jí)17層，涉案金額610?358?824元，使用運(yùn)營(yíng)商綁定賬號(hào)“kyzx0001”提現(xiàn)55?132?300元。

(摘錄于四川省眉山市中級(jí)法院（2019）川14刑終212號(hào)刑事裁定書第19頁(yè))

3.?被告人李某甲受謝某某邀約，于2017年2月21日注冊(cè)加入鑫園共享傳銷組織，通過(guò)向謝某某繳納代理費(fèi)取得礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心在重慶的區(qū)級(jí)代理權(quán)。李某甲按照謝某某的要求，主要通過(guò)在各種微信朋友圈發(fā)送傳銷信息、傳銷微信群“鑫園商城”二維碼等進(jìn)行宣傳，要求被發(fā)展人以繳納一定數(shù)額的費(fèi)用或購(gòu)買商品為條件成為會(huì)員，從而取得積分（現(xiàn)金）提成和發(fā)展下線的資格，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加。截止案發(fā)，李某甲通過(guò)直接或者間接方式發(fā)展會(huì)員共計(jì)256人，按照推薦關(guān)系組成9個(gè)層級(jí)。

3.?2018年6月4日，李某甲接辦案民警電話通知，自行到重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)接受調(diào)查，如實(shí)供述了犯罪過(guò)程。

4.?本案未扣押贓款贓物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、取保候?qū)徏氨O(jiān)視居住文書、李某甲歸案經(jīng)過(guò)情況說(shuō)明及前科情況說(shuō)明。

2.?四川省丹棱縣人民法院（2018）川1424刑初111號(hào)刑事判決書（紙質(zhì)件）、四川省眉山市中級(jí)法院（2019）川14刑終212號(hào)刑事裁定書（掃描電子版）。

3.?重慶市公安局沙坪壩區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)司法鑒定委托書；重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書，重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所【201806】鑒字第009號(hào)。

4.?李某甲手機(jī)微信截屏圖、李某甲相關(guān)銀行賬戶查詢資料

5.?證人證言：聶某某、古某某、向某某、韓某某、單某某、羅某甲、黃某某、羅某乙、李某乙、張某甲、王某某、張某乙、鄭某某詢問(wèn)筆錄，李某丙、周某某書面證詞

鐘某某（礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心員工）詢問(wèn)筆錄（電子版，見(jiàn)光盤：四川省眉山市公安局關(guān)于楊某某等人傳銷案的電子材料）

6.?被告人供述與辯解：李某甲訊問(wèn)筆錄

7.?同案犯楊某某、斯某某、謝某某訊問(wèn)筆錄（電子版，見(jiàn)光盤：四川省眉山市公安局關(guān)于楊某某等人傳銷案的電子材料）

謝某某訊問(wèn)筆錄

8.?電子數(shù)據(jù)：重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所【201806】鑒字第009號(hào)鑒定意見(jiàn)書附件、四川省眉山市公安局關(guān)于楊某某等人傳銷案的電子材料

9.?視聽(tīng)資料：李某甲訊問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控犯罪事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。被告人李某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同楊某某、謝某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪組織鑫園共享及礦業(yè)產(chǎn)業(yè)中心，假借發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的名義，通過(guò)微信、網(wǎng)絡(luò)等載體進(jìn)行虛假宣傳，并以提供消費(fèi)共享服務(wù)為名，引誘參加者以繳納費(fèi)用等方式獲取會(huì)員資格，并按照推薦關(guān)系組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，通過(guò)發(fā)展下線牟利騙取他人財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，應(yīng)當(dāng)適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，可以從輕處罰。李某甲伙同楊某某、謝某某等人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，由于其在共同犯罪中的地位較低、作用較小，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。李某甲接辦案民警電話通知，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，符合中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。李某甲系初犯，可酌情從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元，可以適用緩刑。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市沙坪壩區(qū)人民法院

檢??察??官??王??潔

檢察官助理??嚴(yán)金容

2020年7月1日

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????附：

????1.?被告人李某甲現(xiàn)被被監(jiān)視居住在家，電話1362835****

????2.?案卷材料4冊(cè)、光盤9張

????3.?被告人李某甲《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份