重慶市北碚區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝碚檢刑訴〔2020〕Z387號　

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼4129261971********，漢族，高中文化程度，河南省**縣**局職工，住河南省**縣**鎮(zhèn)**街**號**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，我院于2020年5月4日、2020年7月19日二次延長審查起訴期限十五日。因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月18日將該案退回補充偵查，重慶市公安局北碚區(qū)分局補查后于2020年6月18日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：詹某某（另案處理）自稱國家主要領(lǐng)導人恩師，編造“中國夢扶貧保險項目”，宣稱該項目是為實現(xiàn)“中國夢”，并向被推薦人承諾：1.繳納1800元錢加入該項目，購買60年扶貧保險，60年內(nèi)在醫(yī)療、意外、養(yǎng)老等方面享受報銷待遇；2.被推薦人繳納費用參與后再推薦人進來，可以拿三代返利獎勵，一代獎勵900元，二代獎勵300元，三代獎勵200元；3.國家會根據(jù)每個人貢獻，在2020年前給予1000萬至2000萬不等的獎勵；4.每年可以享受免費旅游等，詹某某通過組建微信群向他人介紹項目，使項目通過互聯(lián)網(wǎng)不斷傳播。

被告人李某甲經(jīng)李某乙（另案處理）推薦，繳納1800元人民幣后加入“中國夢扶貧保險項目”，明知項目存在虛假，但為了獲取獎勵費用，不斷發(fā)展下線，并通過微信向他人介紹項目，引誘、發(fā)展人員參加，直接發(fā)展了一代5人，二代50人，三代154人，三代以上人員2025人，先后共計發(fā)展2234人，涉案金額1776600元，非法獲利50300元。

2019年9月25日，公安民警在浙江省衢州站將被告人李某甲抓獲歸案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的戶口材料、扣押清單、銀行流水等書證；

2.證人居某某、潘某某、吳某某等的證言；

3.?被告人李某甲的供述和辯解；同案犯罪嫌疑人李某乙、李某丙等的供述和辯解；?

4.重慶和勤會計師事務(wù)所出具的重和審（2020）第141號審計報告等鑒定意見；

5.檢查、扣押等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人李某甲以推薦購買中國夢扶貧保險項目的名義，要求參加者通過繳納費用的方式獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，且情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定從輕處罰。被告人李某甲到案后如實供述自己罪行，對其處罰時還應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市北碚區(qū)人民法院

檢察官：陳熠

2020年7月29日　

附

1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于重慶市北碚區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《證人（鑒定人）名單》一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份