四川省洪雅縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢公訴刑訴〔2020〕4號

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼4302811977********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市醴陵市，住**鎮(zhèn)**居委會**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣公安局決定，于2019年8月30日被洪雅縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)洪雅縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被洪雅縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洪雅縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間本院延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月開始，史某某（已由婁底市公安局立案查處）、陳某甲（已由婁底市公安局立案查處）、陳某乙（已由婁底市公安局立案查處）、張某某（已由婁底市公安局立案查處）、吳某某（已由婁底市公安局立案查處）找人開發(fā)“理想家園”（對外宣稱LX商城、我們的紅酒、理想家園、以下稱理想家園）網(wǎng)絡(luò)平臺，平臺分為6大體系，其中有史某某的小飛體系，陳某甲的華哥體系、陳某乙的恒明體系、張某某的奮斗體系、李某乙的磊哥體系、吳某某的冰雪體系。

?新會員注冊需要老會員推薦，注冊后要消耗100個積分激活，會員注冊并激活成功后，就可以在“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺進行排單，進行所謂的“買賣紅酒”，會員排單前需通過微信向“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺客服購買排單幣（又稱手續(xù)費，每10元一個排單幣），排單成功后平臺按每1000元紅酒扣1個排單幣比例，“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺的所有收益均是來自于收取會員的排單幣費用。

平臺還設(shè)置多種獎勵方式，其中有靜態(tài)獎：會員每次買入排單匹配交錢成功后，平臺會按會員買入金額1%每天釋放返利，共15天計15%；動態(tài)獎：（1）推薦獎勵（領(lǐng)導(dǎo)獎）：會員可獲得下線1代會員所有買入金額5%的獎勵；（2）排單手續(xù)費分成：會員發(fā)展下線（不限層數(shù)）達(dá)到一定數(shù)量后就能成為團隊長，團隊長每次購買“排單幣”按團隊人數(shù)的多少可以享受4.5至9.5折優(yōu)惠價格，并可獲得下線會員充值排單幣帶來的手續(xù)費分成。

“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺是以買賣紅酒為幌子，大肆拉人頭入會，層層發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動，獲取非法利益，為了推廣“理想家園”，吸引更多的會員參與投資，在全國各地多次舉行旅游推廣活動，通過微信、互聯(lián)網(wǎng)等方式進行虛假宣傳，其所謂的“理想家園”平臺實際上是史某某等人操控的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

?2017年9月，被告人李某甲經(jīng)“理想家園”恒明體系負(fù)責(zé)人陳某乙推薦，借用其兄弟李某丙的身份信息注冊成為“理想家園”會員，昵稱“hm-瀑布”。被告人李某甲加入“理想家園”后積極參與傳銷活動，大肆推廣宣傳“理想家園”網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)展大量會員加入該傳銷組織，成為該組織團隊長。經(jīng)查，被告人李某甲發(fā)展的會員有大量屬眉山籍，嚴(yán)重擾亂我市經(jīng)濟秩序，影響我市社會穩(wěn)定。2019年5月，“理想家園”傳銷組織被湖南省婁底市公安局查獲后，委托相關(guān)機構(gòu)對“理想家園”網(wǎng)站進行功能性鑒定，對李某甲在“理想家園”平臺用戶名為“4558****@qq.com”會員賬號的層級關(guān)系、獲得獎金及盈利情況為進行鑒定，得到鑒定意見如下：

結(jié)合“我們的紅酒”、“理想家園”網(wǎng)站及后臺數(shù)據(jù)庫進行綜合分析，得到如下信息：

（1）系統(tǒng)一共有522750個賬號。?

（2）使用字段“id”和“l(fā)d1”重構(gòu)整個會員系統(tǒng)的推薦網(wǎng)絡(luò)，得到會員推薦層級關(guān)系由522729個節(jié)點構(gòu)成的一棵樹和21個孤立的葉子節(jié)點組成，其中樹的層級為30，頂點會員id為“2”，用戶名為“yanghong6876@163.com”，昵稱為“理想家園”包含522729個會員賬號。該頂點會員直接下級會員賬號數(shù)為1，該下級會員對應(yīng)的會員id為“1”，用戶名為“1333357****@163.com”，昵稱為“理之想-周總”，直接下級會員賬號數(shù)為133，下級會員賬號總數(shù)為522727。

（3）用戶名為“1829751****@163.com”昵稱為“恒明體系”的會員id值為“504”，手機號碼為“1829751****”，銀行卡名為“民生銀行”，銀行卡號為“62169194********”，支行名稱為“烏魯木齊分行”，收款人姓名為“陳某乙”。在“理想家園”中所處層級為3，上級結(jié)點id值為“1”，昵稱為“理之想-周總”，上上級結(jié)點id值為“2”的頂點，直推會員賬號數(shù)為24，下級層數(shù)為23。下線會員中已激活、未封號、未清算的會員賬號數(shù)為109044，未激活會員賬號數(shù)為3241，已封號會員賬號數(shù)為3288，已清算會員賬號數(shù)為9911。

（4）“理想家園”會員的收益有幾種：靜態(tài)獎（利息）、直推獎、手續(xù)費分成（也稱傭金）。

靜態(tài)獎（利息）：會員完成買入操作帶來的利息為買入成功金額的15%。

直推獎：會員可獲得下線1代會員買入金額5%的獎勵（燒傷情況除外）。當(dāng)推薦人的排單金額小于其直推下線會員的排單金額時，其獲得下線會員買入操作帶來的獎勵將會燒傷，燒傷按照“就低不就高”原則計算。例如：推薦人排單金額為3000，下線會員排單金額為10000，那么在下線會員完成買入15天后推薦人將只能獲得3000元的5%，即150元分享獎勵，其余部分則被燒傷。

手續(xù)費分成：會員可獲得下線會員充值排單幣或使用本利賬戶兌換排單幣帶來的手續(xù)費分成，分成比例按照會員團隊規(guī)模享受的折扣和下線一代會員享受折扣的差值計算得來，如果與下線一代會員享受的折扣相同則得到的手續(xù)費分成為0.會員團隊人數(shù)與手續(xù)費分成折扣對應(yīng)關(guān)系如下（團隊人數(shù)10，享受折扣9.5折；團隊人數(shù)20，享受折扣9折；團隊人數(shù)30，享受折扣8.5折；團隊人數(shù)50，享受折扣8折；團隊人數(shù)100，享受折扣7.5折；團隊人數(shù)200，享受折扣7折；團隊人數(shù)500，享受折扣6.5折；團隊人數(shù)1000，享受折扣6折；團隊人數(shù)3333，享受折扣5.5折；團隊人數(shù)10000，享受折扣5折；團隊人數(shù)33333，享受折扣4.5折）。

（5）對用戶名為“4558****@qq.com”的涉案關(guān)鍵人員的信息進行查詢，得到其詳細(xì)信息如下所述。

基本信息：id：12393，用戶名：4558****@qq.com；昵稱：hm-瀑布；mobile：1857314****，綠色商城手機號：1857314****；激活時間2017/9/29；封號狀態(tài)：未封號；清算狀態(tài)：未清算；銀行卡名：招商銀行；銀行卡號：62148572********；收款人姓名：李某丙。

層級關(guān)系：通過對數(shù)據(jù)庫中“qki_user”表的查詢可知，該會員直接下級會員賬號數(shù)為115，下線會員賬號總數(shù)10380，已封賬號數(shù)300，已清算賬號數(shù)954。

賬戶余額信息：當(dāng)前可提取總金額：5；理金55：獎金賬戶：55550，商城錢包：711.5，手續(xù)費分成：197404；排單幣：80；排單次數(shù)：29。

充值信息：通過對數(shù)據(jù)庫中“qki_admin_record”表的查詢可知，2018-07-01?00:27:46至2019-05-20?13:33:39期間，該會員充值排單幣個數(shù)為250，充值排單幣金額為1500.

買入信息：通過對數(shù)據(jù)庫中“qki_loutorder”、“qki_loutorder_done”兩張表的查詢可知，2018-01-30?23:19:57至2019-05-20?12:06:34期間，該會員已打款金額為496000。

賣出信息：通過對數(shù)據(jù)庫中”qki_linorder”、“qki_linorder_done”兩張表的查詢可知，2018-09-02?21:50:57至2019-05-20?13:33:49期間，該會員已收款金額為3480340。

提現(xiàn)信息：通過對數(shù)據(jù)庫中“qki_jiangli_done”表的查詢可知，該會員已提現(xiàn)利息為77000，已提現(xiàn)直推獎為1079150。

客服打款傭金信息：通過對數(shù)據(jù)庫中“qki_yongbill”表的查詢可知，2018-09-05?07:00:39至2019-10-05?21:59:51期間，該會員獲得客服打款傭金總額為211300。

盈虧情況：該會員的收入為收款金額3480340加上所獲得客服打款傭金金額211300，收入總額為3691640；支出為該會員的打款金額496000，加上該會員的充值排單幣金額1500，支出總額為497500，該會員盈利金額為收入支出差額3194140。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；2.證人廖某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見；

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人李某甲主動投案并如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洪雅縣人民法院

檢察員：周建華

2020年1月6日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于洪雅縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。