廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

百右檢刑訴（2020）68號

被告人李某甲，男，漢族，1978年**月**日出生，身份證號碼4303021978********，漢族，大學(xué)文化，個體戶，戶籍地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣東省東莞市**路**號**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月6日被百色市公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被百色市公安局依法逮捕。

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月8日向百色市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于同年2月7日將案件移交本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**物聯(lián)網(wǎng)量子生活商城（以下簡稱****平臺）網(wǎng)址為：http://www.****ot.com。該網(wǎng)站的創(chuàng)辦單位為****網(wǎng)商務(wù)科技（深圳）有限公司。該平臺需繳納入門費成為會員才能登陸，成為新會員需要有該平臺老會員作為推薦人幫忙注冊，由老會員收集新會員姓名、手機、郵箱、身份證號、銀行卡號后，填寫注冊新用戶的信息，再收取新會員申請VIP等級對應(yīng)的資金。該平臺會員成為創(chuàng)業(yè)中心等級需要滿足三個條件：1、會員直接推薦10個以上的新會員賬號；2、小區(qū)業(yè)績達(dá)到20萬美金；3、本人會員級別達(dá)到VIP6等級。會員發(fā)展人員后根據(jù)安置圖對下線人員進(jìn)行安置，每人下線為兩人，以此類推按照層級排布，形成金字塔式的等級結(jié)構(gòu)，并根據(jù)每個會員的總的下線人員形成家譜圖（直推圖），會員層級達(dá)到三層以上。該系統(tǒng)會員注冊級別分為VIP1--VIP6六個級別，分別對應(yīng)金額為850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。

該系統(tǒng)獎金制度主要有動態(tài)收益和靜態(tài)收益。其中動態(tài)收益有：直推獎、對碰獎、管理獎、見點獎、創(chuàng)業(yè)中心獎。直推獎（分享收益）：老會員直接推薦，幫助注冊并激活下線會員后，所獲得的獎勵，直接推薦下線后，下線會在老會員的家譜圖（直推圖）中。直推獎根據(jù)會員VIP等級的不同，可以分別獲得對應(yīng)消費股權(quán)8%至15%的積分（如下線投資850元，上線可得到100×8%=8的交易積分）。對碰獎（互動收益）：指的是每個會員的下線只能夠安置兩個人（或賬號），分為AB兩區(qū)（即左右兩區(qū)，左區(qū)為大區(qū)，右區(qū)為小區(qū)），兩區(qū)下線人員達(dá)到單數(shù)即可進(jìn)行對碰，即可根據(jù)會員自己的VIP級別獲得5%至10%的對碰獎（如下線投資850元發(fā)生對碰，上線可得到100×5%=5的交易積分），對碰獎設(shè)有封頂額度，VIP1-VIP6的日封頂額為100積分至10000積分。管理獎（管理積分）：指的是會員可以根據(jù)自身VIP級別的不同，可獲得2層至7層下線人員所獲得的對碰獎收益的10%。見點獎（幸運積分）：指的是會員規(guī)定層級的下線人員每增加一人，即可獲得每人投資額的0.5%，根據(jù)自己VIP?級別的不同可收取3層至18層，直至收回自己的投資款為止。創(chuàng)業(yè)中心獎（報單獎）：新會員注冊時會在一個創(chuàng)業(yè)中心的傘下，創(chuàng)業(yè)中心可獲得每人投資額對應(yīng)消費股權(quán)的5%。靜態(tài)收益是指加入平臺后會員可以獲得電子積分，用于購買（轉(zhuǎn)換）成積分股，積分股可以增值拆分，賣出后從而獲得高額靜態(tài)收益。

2016年11月,被告人李某甲經(jīng)何某某（另案處理）介紹接觸****項目后，使用其本人的名字和身份證注冊了會員ID為lqq**68的**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺會員賬戶，該賬戶會員為VIP6級別，系何某某的直接下線。后李某甲又陸續(xù)使用其本人名字注冊lqq**688、lqq15**、lqq16**等****會員賬戶。之后被告人通過見面介紹和微信推薦的方式直接推薦其朋友廖某某、曾某某、何某某、劉某某、李某乙、李某丙、龍某某、李某丁、文某某、鐘某某等人成為該會員賬戶下線會員。為獲取更多系統(tǒng)獎勵積分，被告人李某甲將其會員ID為lqq**68的**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺會員賬戶升級為創(chuàng)業(yè)中心，接受下線會員的激活或升級會員賬戶申請（又稱報單，報單需下線會員用現(xiàn)金購買****消費積分和激活積分，并由創(chuàng)業(yè)中心消耗相應(yīng)消費積分和激活積分），被告人李某甲通過其本人的三張銀行卡（卡號：農(nóng)行6228480******19、中行6217867******69、工行6212260******91）劉某某的兩張銀行卡（卡號：農(nóng)行6228480******78、中行621700317******12）接收下線會員轉(zhuǎn)來的報單款，后將報單款轉(zhuǎn)至上線何某某、劉某某、呂某某及****公司賬戶用于購買積分，并通過會員ID為：lqq**68的****會員賬戶激活下線會員賬戶，從而獲取系統(tǒng)創(chuàng)業(yè)積分獎勵，后將獲得的交易積分和激活積分變賣提現(xiàn)，經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院對**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定認(rèn)定李某甲會員ID為：lqq**68的**物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺會員賬戶下線會員總數(shù)為92143個（其中直接下線會員23個）下線會員共有31層，該會員及其下線會員投資總金額703624900元。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.?李某甲名下銀行賬戶明細(xì)、資金往來情況表、****平臺會員賬戶電子截圖、李某甲發(fā)展下線會員網(wǎng)絡(luò)傳銷圖、戶籍證明、到案經(jīng)過；

2.證人何某某、廖某某、陳某某、韋某某的證言；

3.被告人李某甲的供述和辯解；

4.司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書、廣西公明司法鑒定中心司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以“****”網(wǎng)絡(luò)平臺為依托，**成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

百色市右江區(qū)人民法院

檢??察??員：??譚露茜

2020年3月3日

附：1、被告人李某甲現(xiàn)羈押于百色市第二看守所；

2、卷宗貳冊隨文移送，

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。