??江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕463號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3504231990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)暫住本市雨花臺(tái)區(qū)**街**號(hào)**苑**棟**單元**室（戶籍所在地：福建省三明市清流縣**鎮(zhèn)**村**云**號(hào)）。被告人李某甲曾因毆打他人，于2019年11月5日被南京市公安局雨花臺(tái)分局行政拘留四日。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月23日前，被告人李某甲、馬某某、楊某甲（二人均另案處理）等人先后來(lái)到南京市雨花臺(tái)區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽(yáng)光工程”、“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”或“商務(wù)商會(huì)”為名，在無(wú)實(shí)際商品情況下，通過(guò)發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷組織根據(jù)人員購(gòu)買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層級(jí)按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為若干個(gè)經(jīng)理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，在經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室日常管理），并設(shè)立以下職位（也稱“窗口”），自律總管和自律配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員紀(jì)律管理等事項(xiàng)）、能力總管和能力配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員學(xué)習(xí)等事項(xiàng)）、經(jīng)晨總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室經(jīng)晨會(huì)議等事項(xiàng)）、申購(gòu)總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室成員購(gòu)買份額等事項(xiàng)）。

截止案發(fā)時(shí)，該傳銷組織內(nèi)下設(shè)劉某某、吳某某、楊某甲、李某乙、楊某乙、張某某(均另案處理)為大總管的6個(gè)經(jīng)理室，傳銷組織中的傳銷人員總計(jì)不少于3層120人。老總、大總管和其他窗口等不同層級(jí)間均有互動(dòng)交流，包括集中任命相關(guān)人員職務(wù)、不同經(jīng)理室間的資金流動(dòng)、組建共同的微信群組，輪流召開窗口會(huì)議，交叉進(jìn)行經(jīng)理室間的自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團(tuán)電話號(hào)碼，不定期統(tǒng)計(jì)和分享租房資源等。

被告人李某甲案發(fā)時(shí)隸屬于楊某甲經(jīng)理室，擔(dān)任經(jīng)理室自律配合的職務(wù)。

2020年7月23日，被告人李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的常住人口基本信息、涉?zhèn)骰顒?dòng)的記錄紙張、涉?zhèn)魅藛T行政處罰決定書等書證；?

2.證人馬某某、楊某甲、龔某某等人的證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查、提取等筆錄；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲等人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲與他人共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢??察??官???薛??燕

檢察官助理???魏??冕

2020年11月26日

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附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《量刑建議書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。