河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

衡桃檢公訴刑訴〔2018〕509號(hào)

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329021974********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省滄州市泊頭市，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)**單元**室，2017年9月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被監(jiān)視居住，2018年3月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被衡水市公安局桃城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年6月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

????2014年12月29日楊某某（另案處理）等人在石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**街成立**管理服務(wù)有限公司，后該公司更名為**互聯(lián)平臺(tái)。**互聯(lián)平臺(tái)及其相關(guān)公司以推銷購(gòu)買商品開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，參加者交付10元人民幣獲得加入資格成為會(huì)員。會(huì)員通過(guò)**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線上支付購(gòu)物款，并以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為會(huì)員級(jí)別晉升、獲得計(jì)酬返利的依據(jù)。同時(shí)，該公司通過(guò)開(kāi)展“心勞動(dòng)”、實(shí)名認(rèn)證、推薦會(huì)員、培養(yǎng)會(huì)員等活動(dòng)，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線增加收入，具有傳銷犯罪構(gòu)成特征。被告人李某甲作為**互聯(lián)平臺(tái)在衡水的發(fā)起人，2015年11月18日分別在桃城區(qū)**和**注冊(cè)成立衡水市**企業(yè)管理服務(wù)公司和衡水**商貿(mào)有限公司，并擔(dān)任法定代表人，負(fù)責(zé)衡水地區(qū)**活動(dòng)開(kāi)展，需求館的報(bào)備，培訓(xùn)等活動(dòng)，提取衡水地區(qū)**銷售總額的2%作為收益。被告人李某甲直接發(fā)展下線14人，該14人繼續(xù)向下發(fā)展12層，共計(jì)900余人。衡水地區(qū)**平臺(tái)銷售總額達(dá)559萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：**辦公設(shè)備申購(gòu)表9份、**銷售額、**工程部需求貨物情況，河北省公安廳傳銷結(jié)構(gòu)層級(jí)圖，**公司工商登記資料；2.證人杜某某、姚某某、李某乙等人的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘消費(fèi)者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其作為**互聯(lián)平臺(tái)的衡水發(fā)起人，對(duì)衡水**互聯(lián)平臺(tái)傳銷活動(dòng)的發(fā)展起了決定作用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢 察 員：周俊芝

檢察員助理：辛亮亮

2018年8月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，電話?393012****

2.偵查卷3冊(cè)和檢察卷1冊(cè)。