河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

衡桃檢公訴刑訴〔2018〕509號

被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1329021974********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省滄州市泊頭市，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號**單元**室，2017年9月3日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被監(jiān)視居住，2018年3月29日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被衡水市公安局桃城分局取保候審。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年6月2日補查重報；本院于2018年6月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年7月27日補查重報。

經依法審查查明：

????2014年12月29日楊某某（另案處理）等人在石家莊市長安區(qū)**街成立**管理服務有限公司，后該公司更名為**互聯(lián)平臺。**互聯(lián)平臺及其相關公司以推銷購買商品開展經營活動，參加者交付10元人民幣獲得加入資格成為會員。會員通過**網絡平臺線上支付購物款，并以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為會員級別晉升、獲得計酬返利的依據。同時，該公司通過開展“心勞動”、實名認證、推薦會員、培養(yǎng)會員等活動，鼓勵會員發(fā)展下線增加收入，具有傳銷犯罪構成特征。被告人李某甲作為**互聯(lián)平臺在衡水的發(fā)起人，2015年11月18日分別在桃城區(qū)**和**注冊成立衡水市**企業(yè)管理服務公司和衡水**商貿有限公司，并擔任法定代表人，負責衡水地區(qū)**活動開展，需求館的報備，培訓等活動，提取衡水地區(qū)**銷售總額的2%作為收益。被告人李某甲直接發(fā)展下線14人，該14人繼續(xù)向下發(fā)展12層，共計900余人。衡水地區(qū)**平臺銷售總額達559萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：**辦公設備申購表9份、**銷售額、**工程部需求貨物情況，河北省公安廳傳銷結構層級圖，**公司工商登記資料；2.證人杜某某、姚某某、李某乙等人的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人李某甲以推銷商品等經營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據，引誘消費者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂市場經濟秩序，其作為**互聯(lián)平臺的衡水發(fā)起人，對衡水**互聯(lián)平臺傳銷活動的發(fā)展起了決定作用，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢 察 員：周俊芝

檢察員助理：辛亮亮

2018年8月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候審于住所地，電話：1393012****

2.偵查卷3冊和檢察卷1冊。