岫巖滿族自治縣人民檢察院

起 訴 書

岫檢公訴刑訴〔2019〕327號(hào)

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103231985********，滿族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月20日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留；2019年9月2日經(jīng)岫巖滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

本案由岫巖滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“巨夢(mèng)集團(tuán)”非法傳銷組織，通過(guò)手機(jī)微信號(hào)及APP大肆宣傳產(chǎn)品“****”衛(wèi)生巾，并以交納396元(人民幣)購(gòu)買該產(chǎn)品后可以成為會(huì)員，享受價(jià)值3680元“五天四夜港澳游”為噱頭，以此大力鼓勵(lì)會(huì)員拉人頭入會(huì)可獲取高額提成，不斷發(fā)展會(huì)員騙取吸納資金，創(chuàng)設(shè)“****”平臺(tái)，以繳納入門費(fèi)入會(huì)，發(fā)展人員為下線，并按一定的層級(jí)排列，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)的傳銷平臺(tái)。

2015年左右，被告人李某甲通過(guò)手機(jī)掃微信好友“祖丹”發(fā)的“****”衛(wèi)生巾二維碼成為會(huì)員，于2017年11月注冊(cè)并開通“****”APP應(yīng)用軟件，同年12月25日升級(jí)為“豪華創(chuàng)客”會(huì)員級(jí)別，2018年2月7日升級(jí)為分公司級(jí)別，其在“****”網(wǎng)站會(huì)員層級(jí)中位于第5層，其上級(jí)會(huì)員占據(jù)4層，下級(jí)會(huì)員占據(jù)10層，下線會(huì)員賬號(hào)316個(gè)，直接會(huì)員數(shù)22個(gè)，下線第二層會(huì)員數(shù)56個(gè)，下線第三層會(huì)員數(shù)126個(gè)，下線1至3層會(huì)員總數(shù)是204個(gè)（注：其中辯護(hù)人根據(jù)“時(shí)光點(diǎn)明細(xì)”載明人數(shù)扣除一次性取得一個(gè)時(shí)光點(diǎn)的復(fù)購(gòu)次數(shù)后，計(jì)算得出剩余95人/次），自2017年11月16日至2018年6月4日，其“實(shí)際體現(xiàn)金額”總數(shù)是16831元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：廣州巨嬌致夢(mèng)生物科技有限公司涉嫌傳銷研判報(bào)告; 情況說(shuō)明; 廣州市公安局白云區(qū)分局****傳銷案復(fù)印卷宗; 微信****；人員檔案表；案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)等；

2.證人韓某某、李某乙、魏某某、呂某某、盧某某、張某某、謝某某、王某某、趙某甲、李某丙、趙某乙的證言；

3.被告人李某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：廣東安正計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書；

本院認(rèn)為，被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岫巖滿族自治縣人民法院

檢 察 員： 顧黎明
關(guān)麗麗

2019年11月8日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.律師法律意見書壹份；

4.公安機(jī)關(guān)制作的布制下線表一張。