福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕187號

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3508241993********，漢族，高中文化程度，房產(chǎn)中介，戶籍所在地、住址福建省武平縣**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被武平縣公安局取保候?qū)?，同?月2日經(jīng)本院批準，次日被武平縣公安局逮捕。

辯護人蘭某秀，女，福建**律師事務(wù)所律師。

被告人鐘某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3508241989********，漢族，大學?？莆幕潭?，財務(wù)公司會計，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號，住址武平縣**街道**花園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被武平縣公安局刑事拘留，同年6月2日經(jīng)本院批準，次日被武平縣公安局逮捕。

被告人林某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3508241991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地、住址福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日被武平縣公安局刑事拘留，同年6月2日經(jīng)本院批準，次日被武平縣公安局逮捕。

辯護人徐某春，男，福建**律師事務(wù)所律師。

被告人馮某戊，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3508241984********，漢族，初中文化程度，自由職業(yè)，戶籍所在地福建省武平縣**街道**路**號，住址武平縣**街道**路**家屬區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被武平縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準，被武平縣公安局逮捕。

被告人鐘某己，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3526251979********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地、住址福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被武平縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準，被武平縣公安局逮捕。

被告人林某庚，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3508241995********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號，住址武平縣**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被武平縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準，被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、鐘某乙、林某丙、馮某戊、鐘某己、林某庚涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后，于同年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年初，被告人李某甲了解到對公賬戶出售給他人可以謀取利益，遂與被告人鐘某乙商議，兩被告人明知他人將對公賬戶用于實施犯罪，仍由被告人李某甲以每套7000元的價格向被告人鐘某乙收購對公賬戶，以每套7500元的價格將對公賬戶賣給買家，從中賺取每套對公賬戶500元的差價。爾后，被告人鐘某乙又將對公賬戶出售可以獲利的情況告訴了被告人林某丙。同年3、4月間，被告人鐘某乙與被告人林某丙分別辦理了“龍巖武平**貿(mào)易有限公司”、“武平縣**廣告經(jīng)營部”、“武平縣**電腦店”、“武平縣**廣告經(jīng)營部”、“龍巖市**貿(mào)易有限公司”、“龍巖市**文化傳播有限公司”、“上杭縣**廣告經(jīng)營部”、“武平縣**建筑工程有限公司”、“龍巖**貿(mào)易有限公司”、“龍巖市**貿(mào)易有限公司”、“武平縣**五金建材店”、“武平縣**家具店”、“武平縣**五金經(jīng)營部”、“上杭縣**家具店”等營業(yè)執(zhí)照，并利用上述營業(yè)執(zhí)照以及被告人鐘某乙于2017年9月注冊的“武平縣**事務(wù)代理中心”、2018年9月注冊的“龍巖武平**輝貿(mào)易有限公司”營業(yè)執(zhí)照，在武平縣、上杭縣、龍巖市新羅區(qū)多家金融機構(gòu)辦理了相應(yīng)的對公賬戶。其中被告人鐘某乙辦理了“龍巖武平**輝貿(mào)易有限公司”工商銀行武平支行賬號為14100302**********等15個對公賬戶；被告人林某丙辦理了“武平縣**家具店”建設(shè)銀行武平支行賬號為3505016**********等12個對公賬號。辦理對公賬戶期間，被告人鐘某乙還將出售對公賬戶給他人犯罪可以謀取利益的情況告訴了被告人林某庚、馮某戊等人，并讓被告人林某庚、馮某戊等人去辦理營業(yè)執(zhí)照及對應(yīng)的對公賬戶給其出售。

同年3、4月間，被告人鐘某乙、林某丙明知他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，將所辦的對公賬戶經(jīng)被告人李某甲出售給他人共25套，其中15套（被告人鐘某乙辦理的8套，被告人林某丙辦理的7套）被告人李某甲通過其買家銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金方式支付給被告人鐘某乙105000元。被告人鐘某乙收款后通過支付寶轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金方式支付給被告人林某丙49000元，另10套被告人李某甲未付款。經(jīng)查，被告人鐘某乙出售的“龍巖武平**輝貿(mào)易有限公司”工商銀行武平支行賬號為1410030**********的對公賬戶，被他人用于詐騙犯罪涉案金額324300元；“武平縣**事務(wù)代理中心”工商銀行武平支行賬號為1410030**********（卡號為6232711**********）的對公賬戶，被他人用于詐騙犯罪涉案金額458600元；“龍巖**文化傳播有限公司”農(nóng)業(yè)銀行上杭支行賬號為1374120**********的對公賬戶，被他人用于詐騙犯罪涉案金額205090元。被告人林某丙出售的“武平縣**家具店”?建設(shè)銀行武平支行賬號為3505016**********的對公賬戶，被他人用于詐騙犯罪涉案金額52800元；“龍巖市**貿(mào)易有限公司”農(nóng)業(yè)銀行上杭支行賬號為1374120**********的對公賬號，被他人用于詐騙犯罪涉案金額107280元。?

2020年3月16日，被告人林某庚以其2018年12月注冊辦理的“武平縣**茶葉店”的營業(yè)執(zhí)照到建設(shè)銀行武平支行辦理了賬號為3505016**********的對公賬戶。被告人林某庚還將被告人鐘某乙收購對公賬戶可以謀取利益的情況告訴了武平縣**鎮(zhèn)的王某輝，王某輝于2020年3月24日在農(nóng)業(yè)銀行武平支行辦理了“武平縣**材料裝飾經(jīng)營部”賬號為1375010**********的對公賬戶。被告人林某庚明知他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，將自己和王某輝辦理的對公賬戶拿給了被告人鐘某乙。由被告人鐘某乙經(jīng)被告人李某甲出售給他人。被告人鐘某乙從被告人李某甲處收到現(xiàn)金后付給被告人林某庚13000元。被告人林某庚分給王某輝5500元，自己得款7500元。被告人鐘某乙從中抽取利潤1000元。經(jīng)查，被告人林某庚出售的“武平縣**茶葉店”建設(shè)銀行武平支行賬號為?3505016**********的對公賬戶被他人用于涉嫌犯罪過賬資金達140余萬元。

被告人馮某戊明知被告人鐘某乙讓其辦理對公賬戶給他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍于2020年3月16日以虛假名義辦理的“武平**食品商行”、“武平縣**茶葉店”、“武平縣**玩具店”、“武平縣**童裝店”、“武平縣**電腦店”營業(yè)執(zhí)照，分別到建設(shè)銀行武平支行、農(nóng)業(yè)銀行武平支行辦理了5個對公賬戶，賬號為3505016**********、3505016**********、1375020**********、13750201**********、1375020**********，并將該5個對公賬戶通過被告人鐘某乙經(jīng)被告人李某甲出售給他人。后因遺失，被告人馮某戊又重新補辦了上述5個對公賬戶，由被告人鐘某乙交給被告人李某甲出售。被告人馮某戊從中得款34000元（含補辦費用1500元）。被告人鐘某乙從中抽取利潤1800元。

被告人鐘某己明知其辦理的對公賬戶被他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍于2020年3月9日以虛假名義注冊了“武平縣**食品經(jīng)營部”營業(yè)執(zhí)照，并于次日在建設(shè)銀行武平支行辦理了賬號為3505016**********的對公賬戶，經(jīng)被告人鐘某乙給被告人李某甲出售。被告人鐘某己得款2300元。經(jīng)查，該賬戶被他人用于詐騙犯罪涉案過賬資金355萬余元。

2020年4月26日被告人林某丙、鐘某乙分別被公安民警傳喚到案；同月30日，被告人李某甲主動到武平縣公安局投案；同年6月15日被告林某庚、馮某戊被公安民警傳喚到案；?同年6月29日被告人鐘某己被公安民警傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：對公賬戶公章、私章、電子密碼器；2.書證：戶籍證明、對公賬號銀行開戶資料、銀行交易明細、扣押手機相關(guān)內(nèi)容截圖等；3.被害人陳述：被害人涂某娟、袁某龍、羅某沂等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、鐘某乙、林某丙、馮某戊、鐘某己、林某庚的供述和辯解；5.檢查、辨認等筆錄：武平縣公安局制作的搜查筆錄、辨認筆錄；6.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過、違法犯罪查證經(jīng)過、情況說明。

本院認為，被告人李某甲、鐘某乙、林某丙、馮某戊、鐘某己、林某庚明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察官：傅雄

2020年8月31日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人李某甲、鐘某乙、林某丙、馮某戊、鐘某己、林某庚現(xiàn)押于武平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.?認罪認罰具結(jié)書4份。

5.被告人鐘某乙退出的違法所得58800元，預(yù)繳罰金20000元；被告人林某丙退出的違法所得49000元，預(yù)繳罰金15000元；被告人鐘某己退出的違法所得2300元，預(yù)繳罰金3000元；被告人林某庚退出的違法所得7500元，預(yù)繳罰金8000元，暫存于武平縣公安局暫扣款賬戶。